“京廣和”特大傳銷案二審宣判 江西上饒法院駁回上訴維持原判

金融智商稅近日獲悉，江西省上饒市中級(jí)人民法院二審宣判“京廣和”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。一審期間，被告人胡某英、李某慶、嚴(yán)某英、吳某水、張某香、徐某妹、張某文、胡某茂、何某、湯某珍十人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，分別被判處被告人判處二年六個(gè)月到一年六個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金人二十萬元到八萬元不等。

原判認(rèn)定，2015年1月份，京廣禾電子商務(wù)有限公司在河北廊坊注冊成立，同年8月，廊坊京廣禾公司網(wǎng)站上線運(yùn)行，網(wǎng)站內(nèi)設(shè)“大眾商城”、“創(chuàng)業(yè)商城”。2016年2月，京廣和電子商務(wù)控股有限公司在深圳注冊成立。同年5月，廊坊京廣禾公司被注銷，公司業(yè)務(wù)全部轉(zhuǎn)至深圳京廣和公司，“京廣禾”網(wǎng)站更名為“京廣和”，公司運(yùn)營模式不變。

京廣和公司規(guī)定，會(huì)員免費(fèi)注冊后，需向京廣和公司最低交納2900元并兌換成電子幣，在直接將2900電子幣或者在“大眾商城”購物獲取的2900消費(fèi)積分報(bào)單后，才能獲得返利資格，在12個(gè)月左右就能獲得4060電子幣、1160購物幣的返利。購物幣為虛擬貨幣，只用于“創(chuàng)業(yè)商城”購物，或者按100：7比例兌換成轉(zhuǎn)換幣用于“大眾商城”購物，轉(zhuǎn)換幣與電子幣等值但不可提現(xiàn)。電子幣報(bào)單時(shí)多返2900購物幣。

京廣和公司為鼓勵(lì)會(huì)員積極發(fā)展下線，同時(shí)制定了以團(tuán)隊(duì)業(yè)績?yōu)橐罁?jù)的高額返利規(guī)則。根據(jù)規(guī)則，會(huì)員要分多個(gè)團(tuán)隊(duì)發(fā)展下線才能獲得團(tuán)隊(duì)返利，但計(jì)算團(tuán)隊(duì)返利時(shí)，需去除會(huì)員團(tuán)隊(duì)中最高團(tuán)隊(duì)業(yè)績額。團(tuán)隊(duì)返利類型分為推薦消費(fèi)獎(jiǎng)、合作商補(bǔ)貼、營銷顧問獎(jiǎng)、加盟店（又稱體驗(yàn)店、旗艦店）店補(bǔ)給福利獎(jiǎng)等。會(huì)員想要獲得更多的返利就要不斷的去發(fā)展下線。

截止2016年12月，京廣和公司通過上述模式，共發(fā)展會(huì)員224層116117人，共中七星董事57人，加盟店701個(gè)。至案發(fā)，京廣和公司已經(jīng)虧空近73億元。

2015年3月27日，被告人胡某英經(jīng)李某介紹，用其丈夫、女兒和兒子的身份信息，注冊成為京廣和公司會(huì)員。同年8月，胡某英在鄱陽縣蘆田鄉(xiāng)開設(shè)了第一家京廣和加盟店。胡某英通過舉辦京廣和周年慶典、召集線下人員到京廣和總部進(jìn)行考察和培訓(xùn)、建立微信群等形式，積極宣傳京廣和公司運(yùn)營模式和發(fā)展前景，大量發(fā)展線下會(huì)員。經(jīng)鑒定，共發(fā)展下線會(huì)員2560人，非法獲利346萬余元；

2015年3月27日，李某慶經(jīng)李某介紹注冊成為京廣和公司會(huì)員，2016年5月，李某慶用其妻子汪小紅的名義在饒豐鎮(zhèn)開設(shè)了京廣和加盟店，積極宣傳京廣和公司運(yùn)營模式和發(fā)展前景，大量發(fā)展線下會(huì)員。經(jīng)鑒定，李某慶為二星董事，共發(fā)展下線會(huì)員187人，非法獲利33萬余元。案發(fā)后，李某慶退繳非法所得15萬元。

2015年10月4日，嚴(yán)某英經(jīng)胡某英介紹注冊成為京廣和公司會(huì)員，2016年1月，嚴(yán)某英與吳某水、張某香合伙在鄱陽鎮(zhèn)新天地開設(shè)了京廣和加盟店，積極宣傳京廣和公司運(yùn)營模式和發(fā)展前景，大量發(fā)展線下會(huì)員。經(jīng)鑒定，嚴(yán)某英為四星董事，共發(fā)展下線會(huì)員1684人，非法獲利105萬余元。案發(fā)后，嚴(yán)某英退繳非法所得30萬元。

2015年11月8日，吳某水經(jīng)嚴(yán)某英介紹，用其妻子的身份信息注冊成為京廣和公司會(huì)員，同月14日用自己的身份信息注冊成為京廣和公司會(huì)員。2016年1月，吳某水與嚴(yán)某英、張某香等人在鄱陽鎮(zhèn)新天地開設(shè)了京廣和加盟店，2016年3月，吳某水在鄱陽縣蘆田鄉(xiāng)嶺口村開設(shè)了加盟店，積極宣傳京廣和公司運(yùn)營模式和發(fā)展前景，大量發(fā)展線下會(huì)員。經(jīng)鑒定，吳某水共發(fā)展下線會(huì)員221人，非法獲利22余萬元。

2015年11月10日，張某香經(jīng)胡某英、嚴(yán)某英的介紹注冊成為京廣和公司會(huì)員，2016年1月，張某香與嚴(yán)某英、吳某水在鄱陽鎮(zhèn)新天地開設(shè)了京廣和加盟店，積極宣傳京廣和公司運(yùn)營模式和發(fā)展前景，大量發(fā)展線下會(huì)員。經(jīng)鑒定，張某香為三星董事，共發(fā)展下線會(huì)員969人，非法獲利131萬余元。

2016年3月5日，徐某妹經(jīng)嚴(yán)某英、張某香介紹，在張某香經(jīng)營的京廣和加盟店內(nèi)注冊成為京廣和公司會(huì)員，同年6月份左右，徐某妹在鄱陽鎮(zhèn)世紀(jì)城小區(qū)開設(shè)了京廣和加盟店，積極宣傳京廣和公司運(yùn)營模式和發(fā)展前景，大量發(fā)展線下會(huì)員。經(jīng)鑒定，徐某妹共發(fā)展下線會(huì)員318人，非法獲利14萬余元。

2016年3月16日，張某文經(jīng)張某香、徐某妹介紹，在張某香經(jīng)營的京廣和加盟店內(nèi)注冊成為京廣和公司會(huì)員，同年4月，張某文在蓮湖鄉(xiāng)開設(shè)了京廣和加盟店，積極宣傳京廣和公司運(yùn)營模式和發(fā)展前景，大量發(fā)展線下會(huì)員。經(jīng)鑒定，張某文為一星董事，共發(fā)展下線會(huì)員279人，非法獲利37萬余元。

2016年4月6日，胡某茂經(jīng)張某文介紹，注冊成為京廣和公司會(huì)員，同年6月，胡某茂在蓮湖鄉(xiāng)開設(shè)了京廣和加盟店，積極宣傳京廣和公司運(yùn)營模式和發(fā)展前景，大量發(fā)展線下會(huì)員。經(jīng)鑒定，胡某茂共發(fā)展下線會(huì)員160人，非法獲利29063元。

2015年11月9日，何某經(jīng)嚴(yán)某英介紹，成為京廣和公司會(huì)員，2016年5月左右，何某與湯某珍合伙在鄱陽鎮(zhèn)山水天下小區(qū)開設(shè)了京廣和加盟店，積極宣傳京廣和公司運(yùn)營模式和發(fā)展前景，大量發(fā)展線下會(huì)員。經(jīng)鑒定，何某為二星董事，共發(fā)展下線會(huì)員452人，非法獲利26萬余元。案發(fā)后，何某退繳非法所得14萬元。

2016年4月29日，湯某珍經(jīng)何某介紹，注冊成為京廣和公司會(huì)員，2016年5月左右，湯某珍與何某合伙在鄱陽鎮(zhèn)山水天下小區(qū)開設(shè)了京廣和加盟店，積極宣傳京廣和公司運(yùn)營模式和發(fā)展前景，大量發(fā)展線下會(huì)員。經(jīng)鑒定，湯某珍為一星董事，共發(fā)展下線會(huì)員187人，非法獲利33萬余元。案發(fā)后，湯某珍退繳非法所得5萬元。

2017年4月10日至同年6月27日期間，上述各被告人先后被上饒市鄱陽縣公安機(jī)關(guān)抓獲歸案或傳喚到案。

原判認(rèn)為，被告人胡某英、李某慶、嚴(yán)某英等十人成為京廣和公司會(huì)員后，在江西省上饒市鄱陽縣積極宣傳、發(fā)展下線會(huì)員，對(duì)傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的擴(kuò)大起關(guān)鍵作用，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。

2019年1月16日，鄱陽縣人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，作出上述判決。宣判后，胡某英、嚴(yán)某英、吳某水、湯某珍不服，提出上訴。值得注意的是，胡某英、湯某珍、吳某水三人均不認(rèn)為，其行為不符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的構(gòu)成要件。

經(jīng)二審法院調(diào)查，京廣和公司以京廣和網(wǎng)站為依托，以在“大眾商城”、“創(chuàng)業(yè)商城”購物為名，以高額返利為誘餌發(fā)展下線，并要求參加者以報(bào)單的方式取得返利資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，在全國大量發(fā)展會(huì)員及加盟店，騙取會(huì)員巨額報(bào)單資金，其經(jīng)營模式屬于傳銷活動(dòng)。

各上訴人在明知京廣和公司實(shí)施上述經(jīng)營模式的情況下，仍然在成為京廣和公司會(huì)員后積極發(fā)展下線會(huì)員，并以此牟利，各上訴人的行為均符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的構(gòu)成要件，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究各被告人的刑事責(zé)任。近日，二審法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回各上訴人的上訴，維持原判。