山東兩市通報中金博泰、乾易通、尊享匯等12起傳銷和非法集資典型案例

今年5月15日，是公安部確定的第十個“打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日”，上午，濰坊市和濟(jì)寧市公安局分別召開打擊經(jīng)濟(jì)犯罪新聞發(fā)布會，向社會通報了12起傳銷和非法集資典型案例。

1、安丘“5.22”組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

2018年5月，安丘市公安局接轄區(qū)群眾吳某某報警稱，其在“中金博泰”網(wǎng)絡(luò)平臺投資被騙現(xiàn)金7000元。

經(jīng)初步調(diào)查，該平臺幕后并無實(shí)際交易或服務(wù)，主要以購買“CNB”套餐數(shù)額和發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，其實(shí)質(zhì)是以拉會員、繳會費(fèi)為主的組織形式，有傳銷犯罪嫌疑。2018年9月，安丘經(jīng)偵大隊(duì)輾轉(zhuǎn)多地，成功抓獲該案主要犯罪嫌疑人金某某、孫某某，以及頂層團(tuán)伙成員14名。

經(jīng)查，2017年以來，犯罪嫌疑人金某某等人以深圳某資產(chǎn)管理有限公司為掩護(hù)，在無實(shí)物交易、無實(shí)體支撐的前提下，借用“資產(chǎn)證券化”、“貨幣數(shù)字化、虛擬化”之名，依托商城網(wǎng)絡(luò)平臺，通過會員購買虛擬幣系列套餐等形式發(fā)展會員，以繳費(fèi)數(shù)額及發(fā)展人數(shù)確定等級和收益，截至案發(fā)，該團(tuán)伙已發(fā)展會員2萬余人，會員層級67級，涉案金額2億人民幣。

2、坊子馬某某等人組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

2018年7月9日，坊子經(jīng)偵大隊(duì)接市局轉(zhuǎn)來線索稱，轄區(qū)趙某某有從事傳銷活動嫌疑，坊子分局當(dāng)日立案偵查。

經(jīng)查，該傳銷組織為總部在哈爾濱的“乾易通”平臺，其經(jīng)營模式為推薦會員加入購買積分，并以推薦會員加入抽取推薦獎，同時抽取會員平臺報單推廣費(fèi)獎勵。該傳銷組織以網(wǎng)絡(luò)平臺為依托，信息傳播迅速，區(qū)域“中心主任”和“站長”通常在短時間內(nèi)即可發(fā)展大量會員下線，建立起多層次的組織體系。

2018年8月7日、11月4日，坊子經(jīng)偵大隊(duì)成功抓獲馬某某、畢某某，經(jīng)查，2017年5月份以來，犯罪嫌疑人馬某某、畢某某等人以拉人頭的方式大肆發(fā)展“乾易通”平臺會員，從普通會員逐步晉升為“乾易通”平臺第三級別的“中心主任”，名下“站長”及普通會員20147人。目前，犯罪嫌疑人馬某某、畢某某分別于9月12日、12月6日批準(zhǔn)逮捕，該案已于12月7日移送檢察院審查起訴。

　3、昌邑“2.23”組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

2018年2月23日，昌邑市公安局對山東某生物技術(shù)有限公司涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案立案偵查，28日，昌邑市局開展集中收網(wǎng)行動，抓獲涉案犯罪嫌疑人王某某、李某某、劉某某、閆某甲、王某某、閆某乙等7人。

經(jīng)查，2015年8月份以來，犯罪嫌疑人王某某、李某某、劉某某等人以“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”為幌子，成立山東某某生物技術(shù)有限公司，并陸續(xù)在全省成立18家分公司，該生物有限公司銷售的五谷菌絲粉、金花葵排毒口服液等保健品，有的是從附近醫(yī)藥公司低價購進(jìn)，有的是該在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下私自生產(chǎn)，然而該公司宣稱擁有保健品專利20余項(xiàng)，并準(zhǔn)備與美國某公司合作上市為噱頭，設(shè)立積分獎、拓展獎、平衡獎、靜態(tài)分紅等獎項(xiàng)，要求會員購買3600元，6000元，12000元不等的商品獲得加入資格，鼓勵會員拉人頭發(fā)展新會員形成層級，并以發(fā)展會員的數(shù)量作為計(jì)酬返利依據(jù)。

截至案發(fā)，該公司共發(fā)展會員5100余人，會員層級達(dá)57級，涉案金額6000余萬元。該案共抓獲涉案犯罪嫌疑人37名，其中8名主要犯罪嫌疑人被依法批準(zhǔn)逮捕，2018年8月29日，該案移送檢察院審查起訴。

4、寒亭“9.13”白某某等人非法吸收公眾存款案

2018年9月13日，寒亭經(jīng)偵大隊(duì)接郭某某等人報案，稱其在寒亭區(qū)某健康產(chǎn)業(yè)有限公司投資養(yǎng)老項(xiàng)目被騙。寒亭分局經(jīng)偵大隊(duì)于9月18日立案偵查。

經(jīng)查，自2016年3月開始，山東某健康產(chǎn)業(yè)有限公司以開發(fā)養(yǎng)老項(xiàng)目為名，通過入股分紅、資金返現(xiàn)、投資養(yǎng)老床位等方式，面向社會融資，非法吸收公眾存款?，F(xiàn)已查實(shí)參與集資人員180余人，涉案金額490余萬元，造成損失350余萬元。目前已抓獲7名涉案犯罪嫌疑人，2019年3月26日，主要犯罪嫌疑人白某某已被寒亭區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

該案是典型的養(yǎng)老領(lǐng)域的非法集資行為。此類公司一般都是打著投資、加盟、入股養(yǎng)生養(yǎng)老基地、老年公寓等項(xiàng)目的名義，承諾高額回報，非法吸收公眾資金?；蛞苑当句N售、售后返租、約定回購等銷售“養(yǎng)老公寓”的方式，非法吸收公眾資金。

5、奎文某公司非法吸收公眾存款案

2016年7-8月，奎文經(jīng)偵大隊(duì)多次接到受害群眾報案，稱濰坊某文化發(fā)展有限公司存在非法吸收公眾存款嫌疑，濰坊市公安局奎文分局于2016年8月立案偵查。

經(jīng)查，涉案公司針對中老年人群體發(fā)展客戶，通過電話推銷、在濰坊萬達(dá)廣場發(fā)放傳單、禮券、到店領(lǐng)取禮品等方式，吸引中老年人群體到公司登記信息，再由工作人員出面，宣傳投資郵票、紀(jì)念幣等能獲得高額回報的不實(shí)信息，引誘他們投資，非法吸收公眾存款。

2016年8月，奎文分局經(jīng)偵大隊(duì)成功抓獲涉案主要犯罪嫌疑人馬某某、崔某某。2017年6月，主要犯罪嫌疑人馬某某被奎文區(qū)人民法院依法判處有期徒刑十二年六個月，并處罰金人民幣五十萬元;崔某某被依法判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣八萬元。

6、奎文分局“善林金融”非法吸收公眾存款案

善林金融公司是一個總部在上海的金融信息服務(wù)有限公司，法定代表人周伯云。2018年4月，“善林金融”非法吸收公眾存款案發(fā)，周伯云向上海公安機(jī)關(guān)投案自首，該公司在我市奎文區(qū)共設(shè)立共3家營業(yè)部，分別是盛景嘉園理財(cái)營業(yè)部、陽光100營業(yè)部、中天下理財(cái)營業(yè)部。接上級通知后，奎文分局經(jīng)偵大隊(duì)于2018年4月立案偵查此案。

經(jīng)查，善林金融公司自2013年10月起，在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，先后在全國29個省、直轄市設(shè)立多家分公司及門店，通過“善林財(cái)富”“善林寶”“幸福錢莊”“廣群金融”等線上投資理財(cái)平臺,采取媒體廣告宣傳、電話推銷、門店招攬等方式，以高額回報為餌，非法吸收公眾存款。初步統(tǒng)計(jì)，涉及轄區(qū)參與人數(shù)4668人，涉案金額8億多元。

2018年5月，奎文分局對涉案公司19名犯罪嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施。目前該案正在進(jìn)一步辦理中。

7、孔某成非法吸收公眾存款案

2018年3月，曲阜市公安局接群眾報警稱：曲阜市姚村鎮(zhèn)薛家村村民孔某成以高息為誘餌，違反國家金融政策，非法向本村及鄰近村民吸收存款。經(jīng)查：自2013年上半年以來，曲阜市姚村鎮(zhèn)薛家村村民孔某成，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以開具居間放款證明，承諾在一定期限內(nèi)還本金并支付月息1%的高利息為誘餌，采取口口相傳的方式，面向社會不特定群體，非法吸收公眾存款204.18萬元，涉及群眾30余人，造成數(shù)百萬元無法兌現(xiàn)。2018年6月27日，曲阜市公安局以孔某成涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，2019年4月10日，曲阜市人民法院依法判決孔某成非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元。

8、坊子某電子商務(wù)有限公司非法集資案

2017年1月份，坊子區(qū)鳳凰街辦楊某到坊子分局報案，稱轄區(qū)電子商務(wù)有限公司有非法集資嫌疑。坊子經(jīng)偵大隊(duì)受理后，于2月9日立案偵辦。

經(jīng)查，自2016年3月起，犯罪嫌疑人郭某伙同魏某某、沈某某注冊成立了濰坊某某電子商務(wù)有限公司，以“購物返現(xiàn)”的形式，許諾從該公司以高于本身價格購買的加油卡、購物卡及投資購買的積分等，可以在一定時間內(nèi)返還個人購物及投資成本，從社會人員中大量吸收資金。由于案發(fā)地靠近坊子區(qū)周邊農(nóng)村，因舊房改造獲得搬遷補(bǔ)助的拆遷戶，以及相當(dāng)一部分做小本生意的人，都具有投資的欲望，隨著該公司的大肆宣傳和投資人的口口相傳，投資參與群體多達(dá)2000余人，涉案金額達(dá)2500余萬元，截至案發(fā)，造成損失近600萬元。

2017年2月9日，偵查員抓獲涉案主要犯罪嫌疑人郭某，3月17日，郭某被坊子區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕;5月26日、27日，分別抓獲犯罪嫌疑人魏某、沈某，6月14日，該案移送坊子區(qū)人民檢察院審查起訴。

9、經(jīng)濟(jì)分局某電子商務(wù)公司組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

自2018年12月起，經(jīng)濟(jì)分局刑警大隊(duì)陸續(xù)接到受害人報案稱：在“天天賺”APP軟件的投資無法收回，且負(fù)責(zé)公司事務(wù)的高層集體失聯(lián)。2019年1月22日，經(jīng)濟(jì)分局刑警大隊(duì)以非法吸收公眾存款罪立案偵查。

經(jīng)查，2018年9月，犯罪嫌疑人劉某注冊成立山東某電子商務(wù)有限公司，犯罪嫌疑人陳某擔(dān)任該公司總經(jīng)理。該公司在濰坊市奎文區(qū)、經(jīng)濟(jì)區(qū)等地，通過公開宣傳“以4198元購買其‘天天賺’APP軟件會員資格，并贈送手機(jī)每日刷其公司與百度、騰訊、新浪、今日頭條、阿里巴巴等公司合作的虛假廣告賺取費(fèi)用”為噱頭，吸引大量人員參與，現(xiàn)已查明該公司累計(jì)吸收社會資金1000余萬元，目前到公安機(jī)關(guān)報案的人員有230余人，涉及投資損失700余萬元。

2019年2月12日、13日，偵查員分別在青島、深圳抓獲公司骨干分子邵某、王某。3月21日，犯罪嫌疑人邵某、王某被寒亭區(qū)人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕。目前，涉案主要犯罪嫌疑人劉某、陳某仍然在逃，該案正在進(jìn)一步辦理中。

10、北京全家福汶上老媽樂公司非法吸收公眾存款案

2017年2月至2018年2月，犯罪嫌疑人劉某正伙同夏某以北京全家福健康管理有限公司的名義，打著免費(fèi)保健足療、足疚等養(yǎng)生項(xiàng)目的幌子，以免費(fèi)領(lǐng)取產(chǎn)品、購買套餐，并承諾一定期限內(nèi)高額返利為誘餌(消費(fèi)返利)，吸引100余名離退休老年人注冊北京全家?！袄蠇寴贰本W(wǎng)上商城平臺會員，騙取會員購買1280元、6400元至25600元不等的消費(fèi)套餐，共非法吸收資金460余萬元。2018年2月28日，汶上縣公安局以非法吸收公眾存款立案偵查，成功抓獲劉某正、夏某兩名犯罪嫌疑人。2019年4月29日，汶上縣人民法院依法判處劉某正非法吸收公眾存款罪，有期徒刑一年零六個月，并處罰金人民幣三萬元，判處夏某非法吸收公眾存款罪，有期徒刑一年零二個月，并處罰金人民幣二萬元，為群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失300余萬元。

11、山東元金網(wǎng)絡(luò)科技有限公司集資詐騙案

2017年9月，濟(jì)寧市公安局市中分局經(jīng)偵大隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)，山東元金網(wǎng)絡(luò)科技有限公司實(shí)際控制人李某、朱某、栗某、孫某伙同后臺技術(shù)員李某等人成立“元寶幣”平臺，采用投資人購買“礦機(jī)”挖取“元寶幣”換取收益的運(yùn)行模式。以每日可獲1.3%-2.0%的高額回報為誘餌，通過網(wǎng)絡(luò)、出租車廣告、召開啟動大會等方式，向社會不特定群體非法吸收公眾資金，涉案金額2100余萬元，造成數(shù)百集資參與人損失近1300余萬元。專案組歷時9個月，奔赴重慶、江蘇、河南、四川等第抓獲犯罪嫌疑人9名，查封涉案房產(chǎn)、車輛等物品一宗。

目前，該案4名主犯李某、朱某、栗某、孫某已被濟(jì)寧任城區(qū)檢察院以集資詐騙罪提起公訴，對犯罪嫌疑人李某以非法吸收公眾存款罪被提起公訴?，F(xiàn)該案已進(jìn)入法院庭審階段。

12、微山破獲UC美中眾籌理財(cái)涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

近期，微山經(jīng)偵連續(xù)破獲UC 美中眾籌理財(cái)涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案和尊享匯組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案,抓獲嫌疑人8人，批準(zhǔn)逮捕6人,移送起訴6人。經(jīng)查：自2015年8月份以來，犯罪嫌疑人張某杰、胡某秋經(jīng)人介紹加入XOOM國際平臺，注冊成為會員并加入理財(cái)微信群，通過群聊的方式發(fā)送傳銷文字、語音、視頻資料，吸引微信好友發(fā)展下線會員。

截止案發(fā)，該傳銷團(tuán)隊(duì)累計(jì)發(fā)展下線會員200余人，涉案資金巨大。公安機(jī)關(guān)在偵辦UC組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案時發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人孫某伙同他人開設(shè)網(wǎng)站，設(shè)立HEG尊享匯項(xiàng)目，以博彩為噱頭，以高額返利為誘餌，收取100-20000美金六個檔次不等的入門費(fèi)，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷活動,從中獲利1000余萬元。犯罪嫌疑人張某杰伙同史某、王某等人通過微信了解尊享匯項(xiàng)目后，迅速注冊成為會員，建立微信群，以高額返利為誘餌，引誘微信好友參與注冊，吸引參與者交納入門費(fèi)，發(fā)展下線會員。截止案發(fā)，累計(jì)發(fā)展尊享匯會員30余人。

該案犯罪嫌疑人以合法的注冊公司作掩護(hù)，以華麗的網(wǎng)頁宣傳和高額的回報作誘餌，誘騙網(wǎng)民登陸并加入成為會員，具有極強(qiáng)的隱蔽性。