光彩集團(tuán)行政總裁獲刑！發(fā)行光彩幣、凱富K積分等虛擬幣吸收近10萬人

金融智商稅近日獲悉，深圳市羅湖區(qū)人民法院在5月6日公布了一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案的判決書。光彩數(shù)字資產(chǎn)管理公司行政總裁臧偉被判處有期徒刑，并處罰金。

去年8月21日深圳市人民檢察院通告稱，“犯罪嫌疑人翁濤等人因向社會(huì)發(fā)行虛擬貨幣“光彩幣”涉嫌集資詐騙一案，已于近日由深圳市羅湖區(qū)人民檢察院報(bào)送該院審查起訴?！苯鹑谥巧潭惲私獾剑肮獠蕩拧笔怯缮钲诠獠释顿Y控股有限公司發(fā)行的虛擬貨幣。

2016年初，犯罪嫌疑人翁濤，任頡（另案處理）成立深圳光彩投資控股有限公司，2016年3月更名為深圳光彩投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：光彩集團(tuán)）。翁濤、任頡與犯罪嫌疑人李某商議通過光彩公司向社會(huì)發(fā)行虛擬貨幣“光彩幣”。

2016年4月1日，光彩集團(tuán)虛擬貨幣會(huì)員系統(tǒng)正式上線運(yùn)營，要求參與者必須繳納費(fèi)用購買光彩虛擬幣，注冊(cè)成為會(huì)員才能獲得加入資格，平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員分為四個(gè)級(jí)別，分別是繳納會(huì)費(fèi)6500元的業(yè)務(wù)代表、19500元的縣級(jí)代理、65000元的市級(jí)代理以及繳納195000元的省級(jí)代理。

該平臺(tái)發(fā)展下線會(huì)員實(shí)行雙軌制模式，對(duì)會(huì)員的獎(jiǎng)勵(lì)設(shè)置了推薦獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)、見點(diǎn)獎(jiǎng)、全球分紅獎(jiǎng)。會(huì)員收益分為靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益兩種。其中主要為動(dòng)態(tài)收益，即以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利的依據(jù)。

為快速推廣光彩虛擬幣迅速達(dá)到集資的目的，光彩集團(tuán)多次召開推廣大會(huì)，進(jìn)行虛假宣傳，謊稱投資光彩幣的高回報(bào)率以及高安全性，實(shí)際為自控做高光彩幣的升值利潤(rùn)，以傳銷的手段在全國范圍內(nèi)發(fā)展光彩虛擬幣會(huì)員。

2016年9月，犯罪嫌疑人翁濤等人為了繼續(xù)擴(kuò)大發(fā)展會(huì)員，實(shí)現(xiàn)增加集資的總額，收購弗爾斯特控股有限公司，通過變更公司名稱、法人及股東等方式，成立凱富創(chuàng)通聯(lián)合控股集團(tuán)有限公司，重新設(shè)計(jì)凱富K積分會(huì)員管理系統(tǒng)，將光彩幣、福寶積分（弗爾斯特控股有限公司運(yùn)營的虛擬貨幣）的會(huì)員從原后臺(tái)系統(tǒng)平移至凱富K積分的新的會(huì)員管理系統(tǒng)，正式向社會(huì)推出凱富K積分，繼續(xù)以光彩幣會(huì)員、福寶積分會(huì)員為基礎(chǔ)，在全國范圍內(nèi)以傳銷的手段發(fā)展凱富K積分會(huì)員。

2016年6月，被告人臧偉入職光彩集團(tuán)，2016年10月，任光彩數(shù)字資產(chǎn)管理公司行政總裁，在明知公司以傳銷的方式利用虛擬貨幣以及積分的形式在全國范圍內(nèi)發(fā)展會(huì)員，依然積極主動(dòng)的參加光彩集團(tuán)發(fā)展會(huì)員的推廣活動(dòng)、接待各地投資人的考察及光彩集團(tuán)行政上的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，并在光彩集團(tuán)內(nèi)部成立的策略委任職，協(xié)助翁濤負(fù)責(zé)深圳光彩公司與凱富K積分的傳銷頭目們的對(duì)接和管理工作。

從2016年4月1日至9月30日，光彩集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)共吸收會(huì)員近10萬人，層級(jí)達(dá)152層，涉案資金達(dá)人民幣14億余元，實(shí)際撥出獎(jiǎng)金5億多元。金融智商稅了解到。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人臧偉無視國家法律，以推銷商品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

經(jīng)審理查明，公訴機(jī)關(guān)指控被告人臧偉的上述事實(shí)客觀、真實(shí)，上述證據(jù)來源合法，且經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，予以采信。

羅湖區(qū)法院認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人臧偉犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的指控，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)予以支持。在共同犯罪中，被告人臧偉起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人臧偉歸案后如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，可以從輕處罰。辯護(hù)人的辯護(hù)意見與事實(shí)相符，予以采納。

4月16日，羅湖區(qū)法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處臧偉有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金三十萬元。