“華夏傳承”投資平臺(tái)吸收7萬多人 38人站上被告席

投資2000元一個(gè)星期連本帶息可以賺到2368元，一個(gè)月連本帶息可回來3472元？你信嗎？也許你不會(huì)相信，但有還很多人已經(jīng)相信了。如今都個(gè)個(gè)都血本無歸。

5月16日至17日，廣東省東莞市第三人民法院一審公開開庭審理被告人李楊欽等38人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪案。該案?jìng)麂N參與人達(dá)7萬多人，涉案金額9.7億元。

檢察機(jī)關(guān)指控，2016年10月以來，被告人李某欽、陳某龍等人以深圳市華廈傳承創(chuàng)投有限公司作為經(jīng)營主體，開發(fā)“華夏傳承”手機(jī)APP軟件，以推銷白酒等經(jīng)營活動(dòng)為名，利用高息引誘他人投資注冊(cè)成為會(huì)員，并以會(huì)員的層級(jí)、直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，“華夏傳承”投資平臺(tái)共吸收7萬多名會(huì)員，交易金額9.7億元。

2017年6月，“華夏傳承”傳銷公司崩盤，相關(guān)頭目跑路，大量參與人員聚集東莞追討本金、報(bào)案。案發(fā)后，東莞市檢察院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪依法批捕22名犯罪嫌疑人。

據(jù)了解，“華夏傳承”公司以賣瀘州老窖大興合高端酒為幌子發(fā)展會(huì)員，核心模式是以靜態(tài)和動(dòng)態(tài)為主進(jìn)行分紅返利，靜態(tài)最少可投2000元最高可投3萬元不等，周回報(bào)率高達(dá)23%。動(dòng)態(tài)就是“拉人頭”，直接發(fā)展一個(gè)人可以拿到8%的領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)，發(fā)展加入的人越多就拿得越多，可以無限代地拿錢。

被害人易某宇加入該傳銷組織后，利用“華夏傳承”APP投資軟件上的漏洞獲得利益。該組織成員發(fā)現(xiàn)后，將易某宇毆打致傷，并將易某宇及其朋友薛某先后拘禁。通過他人報(bào)警后，兩人才被民警救出。

被告人葛某在知道“華夏傳承”從事違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍然刪除“華夏傳承”APP軟件所有后臺(tái)數(shù)據(jù)，幫助該組織逃避公安機(jī)關(guān)偵查，并收取好處費(fèi)。

庭審中，公訴機(jī)關(guān)按法定程序出示了相關(guān)證據(jù)，被告人及其辯護(hù)人進(jìn)行了質(zhì)證。在法庭辯論階段，控辯雙方圍繞指控事實(shí)充分發(fā)表了意見。

被告人親屬及各界群眾代表80多人旁聽了庭審。該案將擇期宣判。