悅花越有（悅平臺(tái)）特大傳銷案破獲始末

5月24日上午9點(diǎn)，山東省濱州市沾化區(qū)人民法院對(duì)“悅花越有”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案公開開庭宣判。被告人劉玉龍、張勇、宋平等八人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別判處有期徒刑七年到免于刑責(zé)，并處罰金2億元到5萬元不等。

2018年4月份，濱州市公安局沾化分局民警在日常排查工作中發(fā)現(xiàn)沾化區(qū)劉某英等人利用微信等方式宣傳、開展“悅花越有”涉嫌傳銷違法犯罪活動(dòng)。

經(jīng)進(jìn)一步偵查，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)劉某英在一店鋪內(nèi)給一伙人上課，傳授、講解參與“悅花越有”方式方法和獲取返利的計(jì)酬模式?！皡⑴c很簡單，只要用你的手機(jī)掃碼‘悅花越有’的APP二維碼，進(jìn)去注冊就會(huì)成為會(huì)員。想發(fā)財(cái)，你就聯(lián)系更多的人進(jìn)來一起搞。

要想發(fā)更大的財(cái)，最少充值1190元的保證金，成為二星店主后，不但自己可以獲得1190的凍積分，第二天開始每天獲取1‰活積分......保證金繳納的越多獲取積分和獎(jiǎng)勵(lì)越多。”劉某英熱情的給前來“聽課”的偵查人員講解，鼓動(dòng)積極參與傳銷活動(dòng)。

根據(jù)劉某英發(fā)展會(huì)員網(wǎng)絡(luò)超過三級(jí)，會(huì)員人數(shù)超過30人的涉嫌傳銷犯罪事實(shí)，沾化分局決定立案偵查。在濱州市公安局的指導(dǎo)下，沾化分局立即啟動(dòng)“合成警務(wù)”機(jī)制，經(jīng)偵、刑偵、圖偵等警種組成聯(lián)合辦案組，根據(jù)劉某英進(jìn)行違法傳銷的線索，順藤摸瓜，逐級(jí)追查最終北京的上線人員逐一進(jìn)入公安辦案人員的偵查視野，一路追查下來最終鎖定北京悅花越有電子商務(wù)有限公司。

2018年6月28日，濱州市公安局和沾化分局辦案人員在北京當(dāng)?shù)毓驳膮f(xié)助下，一舉將正在公司開會(huì)的法定代表人劉玉龍以及公司其他高管、財(cái)務(wù)、技術(shù)人員全部抓獲。公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷領(lǐng)頭和骨干人員的落馬，尤其是財(cái)務(wù)、技術(shù)人員的抓獲為案件順利偵破打開了關(guān)鍵突破口。

經(jīng)查，2016年以來北京悅花越有電子有限公司以網(wǎng)站和“悅花越有”手機(jī)APP（2018年5月31日改為“悅平臺(tái)”）網(wǎng)絡(luò)商城推廣宣傳“消費(fèi)全返”“退廣返利”等經(jīng)營模式吸引會(huì)員加入，并扯虎皮樹大旗虛假向社會(huì)宣稱是“國家重點(diǎn)支持的促進(jìn)消費(fèi)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目”蠱惑人心，同時(shí)平臺(tái)以升級(jí)網(wǎng)絡(luò)店鋪為名要求會(huì)員繳納費(fèi)用以取得發(fā)展其他會(huì)員加入資格引誘會(huì)員交納更多的保證金。

“悅花越有”推出后，通過網(wǎng)站、微信、當(dāng)面培訓(xùn)會(huì)、集體授課等方式迅速傳播，會(huì)員以裂變式迅猛擴(kuò)張發(fā)展。截止抓獲“悅花越有”公司領(lǐng)導(dǎo)、高管時(shí)，該公司已在山東、河北、吉林等全國各地發(fā)展會(huì)員380余萬人，“二星店鋪”以上骨干會(huì)員50余萬人，涉案金額19億元。

該公司以“悅花越有”（悅平臺(tái)）網(wǎng)絡(luò)商城為主要經(jīng)營平臺(tái)，使用“積分”制管理模式，返利、計(jì)酬等均以積分的形式進(jìn)行，消費(fèi)者和平臺(tái)店鋪?zhàn)猿蔀闀?huì)員，完成一筆交易后“悅花越有”平臺(tái)截留交易金額的16%（平臺(tái)返還給平臺(tái)商鋪交易金額的16%的凍積分），剩余的84%以活積分的形式返還給平臺(tái)商鋪。對(duì)消費(fèi)者平臺(tái)以“凍積分”的模式100%返還。

但凍積分每天釋放千分之一變?yōu)榭商岈F(xiàn)的“活積分”，滿一百元方可提現(xiàn)，這就是所謂的“消費(fèi)全返”。同時(shí)，會(huì)員可上傳任何正規(guī)發(fā)票照片并提交發(fā)票金額的16%給平臺(tái)，平臺(tái)會(huì)給會(huì)員發(fā)票金額的116%的凍積分，也可以構(gòu)成所謂的線下“消費(fèi)全返”。

平臺(tái)規(guī)定要想享受“消費(fèi)全返”必須先成為其會(huì)員，主要通過推薦方式發(fā)展會(huì)員。參與人員通過推薦人的推廣二維碼等即可免費(fèi)注冊成為普通會(huì)員，也就是“一星店鋪”，并獲得一個(gè)注冊ID賬戶，賬戶是會(huì)員權(quán)益記錄和結(jié)算的依據(jù)。會(huì)員注冊時(shí)必須填寫推薦人的注冊ID，系統(tǒng)根據(jù)推薦關(guān)系自動(dòng)識(shí)別記錄并鎖定上下線關(guān)系。

“一星店鋪”會(huì)員要想在“消費(fèi)全返”的基礎(chǔ)上，獲得更多的獎(jiǎng)勵(lì)，必須成為“二星店鋪”以上會(huì)員。需在“悅花越有”APP的商城升級(jí)店鋪，根據(jù)交給系統(tǒng)的1190元、11900元、59500元、11900元不同保證金，可成為二星、三星、四星、五星店鋪。二星以上店主發(fā)展別人成為二星以上店主有“分享”獎(jiǎng)勵(lì)，二星店主可享受直推會(huì)員繳納定金的30%；三星以上店主可享受直推會(huì)員繳納定金的30%基礎(chǔ)上，享受下面第二級(jí)會(huì)員繳納定金的20%；同時(shí)根據(jù)星級(jí)不同，享受不同的全部業(yè)績補(bǔ)貼。

沾化分局經(jīng)偵大隊(duì)辦案民警說，“悅花越有”平臺(tái)設(shè)定每一個(gè)注冊會(huì)員注冊時(shí)需要填寫“推薦人”信息，從而對(duì)其上線進(jìn)行自動(dòng)識(shí)別，形成上下線的金字塔結(jié)構(gòu)，并無限發(fā)展從而形成典型的金字塔狀的傳銷會(huì)員體系；會(huì)員直接推薦下線可獲得直接獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)下線會(huì)員推廣推薦、消費(fèi)等行為發(fā)生后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)設(shè)定的上下線關(guān)系給予上線人員相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)，形成“復(fù)式計(jì)酬”的獎(jiǎng)勵(lì)模式。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，“悅花越有”運(yùn)營模式符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪名描述。

沾化分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)負(fù)責(zé)人分析，按照“悅花越有”的宣傳說辭，一星店主會(huì)員不但可以最終實(shí)現(xiàn)消費(fèi)多少返還多少的優(yōu)惠，繳納保證金后升級(jí)為二星店主以上會(huì)員后，還可獲得下線保證金一定比例的獎(jiǎng)勵(lì)及其他補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)。這些返還的資金、獲得的獎(jiǎng)勵(lì)都必須依靠不斷下線吸納保證金和會(huì)員持續(xù)消費(fèi)由店主繳納16%交易金額來實(shí)現(xiàn)，公司支出最終大于收入，這種返利根本無法持續(xù)下去，最終定會(huì)崩盤。

如果任由傳銷犯罪發(fā)展下去，時(shí)間越長、規(guī)模越大，對(duì)社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展將造成無法估量的損失。因此，2016年以來，針對(duì)當(dāng)前傳銷犯罪尤其是新型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪活動(dòng)蔓延的勢頭，公安部部署全國公安機(jī)關(guān)開展了打擊新型網(wǎng)絡(luò)傳銷專項(xiàng)工作，全力維護(hù)人民群眾合法權(quán)益、市場經(jīng)濟(jì)秩序及國家經(jīng)濟(jì)安全。

沾化分局負(fù)責(zé)人表示，在“悅花越有”公司傳銷案劉玉龍、張勇等8人傳銷組織金字塔結(jié)構(gòu)塔尖人員審判獲刑后，公安機(jī)關(guān)將依法繼續(xù)對(duì)該傳銷案中“二星店主”發(fā)展會(huì)員30人以上，發(fā)展下線層級(jí)三級(jí)以上的骨干，尤其是死不悔改、頑固不化，妄圖東山再起繼續(xù)從事傳銷違法犯罪活動(dòng)的涉嫌犯罪人員進(jìn)行打擊。

對(duì)已經(jīng)認(rèn)識(shí)到傳銷違法活動(dòng)危害，提出自動(dòng)退出傳銷活動(dòng)，表示不再參與從事傳銷活動(dòng)的骨干人員將持續(xù)進(jìn)行關(guān)注，對(duì)加入傳銷活動(dòng)時(shí)間不長，新入傳銷組織的底層人員，做好法律政策宣傳，讓他們切實(shí)認(rèn)清從事各種傳銷活動(dòng)，加入“龐氏騙局”最終害人害己，危害社會(huì)經(jīng)濟(jì)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，是一種違法活動(dòng)，能夠自覺抵制傳銷活動(dòng)。

通過持續(xù)打擊和綜合整治，力爭使“悅花越有”傳銷網(wǎng)絡(luò)徹底斷網(wǎng)，防止頑固不化的骨干分子變異開展新的傳銷活動(dòng)，杜絕死灰復(fù)燃。