惠州破獲多起傳銷案：人民通惠死灰復燃 抓獲“1040工程”主犯

奔現(xiàn)變傳銷

鼓吹投入數(shù)萬元最終回報1040萬元

近日，惠陽經(jīng)偵部門利用多種有效偵查手段，成功偵破一宗打著“1040陽光工程”旗號的傳銷案件。

2019年1月，惠陽經(jīng)偵在利用大數(shù)據(jù)平臺篩查案源線索時，發(fā)現(xiàn)位于惠州市大亞灣區(qū)的某小區(qū)存在一個以談戀愛、連鎖經(jīng)營、“1040陽光工程”為名拉人頭進行聚集性非法傳銷團伙。2月28日下午，集結(jié)惠陽經(jīng)偵、派出所、巡特警等部門的100余名警力，分多個行動小組，同時對該團伙10個窩點進行查處，當場查獲涉嫌參與非法傳銷的違法人員38名，抓獲主要犯罪嫌疑人蒙某艷等人，繳獲手機、電腦、銀行卡、現(xiàn)金等一批贓款贓物。

據(jù)了解，該傳銷團伙先通過網(wǎng)絡交友等方式吸引年輕男女到惠陽見面，再逐步發(fā)展為下線。據(jù)辦案民警介紹，38名涉案人員中有些人是親戚關系，往往是6-7個人租住在一間屋內(nèi)組成所謂的“家庭”。該團伙采用分級制度進行管理，所有人員外出都需要向上級“請假”。 剛加入的會員需要繳納69800元的“會費”，之后就要不斷發(fā)展“業(yè)務員”。該團伙向新會員宣稱：只要“業(yè)務員”業(yè)績優(yōu)良，就能空手套白狼，最終賺到1040萬元。這就是“全國連鎖”的1040陽光工程傳銷組織的統(tǒng)一模式。

“人民通惠”死灰復燃

龍門一頭目落網(wǎng)

自去年“人民通惠”就被公安機關認定為非法傳銷組織依法打擊后，涉案嫌疑人相繼落網(wǎng)。今年年初，龍門縣公安局在案件偵查中，發(fā)現(xiàn)仍有人打著“人民通惠”組織的旗號，繼續(xù)從事非法傳銷活動。

該線索立即引起了警方的高度警覺，案件經(jīng)辦人員隨即開展各項偵查工作，為案件圓滿偵破奠定扎實基礎。為切實掌握傳銷組織情況，龍門縣公安局根據(jù)前期大量的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該傳銷組織系方某創(chuàng)建和運營，通過虛構(gòu)的偽概念，打著“人民通惠”的旗號，設立“人民通惠”實體門店，實則是利用公司及其名下的實體門店進行非法傳銷活動。

方某以低門檻高回報為引誘，不斷變換產(chǎn)品噱頭，在互聯(lián)網(wǎng)設立“通惠購”網(wǎng)絡商城，通過鼓勵購買返利，獲取通惠購微商店經(jīng)營權(quán)等營銷手段，給受害者許以高收益、當老板的幌子，吸引受害者加大投入、發(fā)展下線。

同時，方某還在家中通過“辦講座、拉人頭”推薦會員購買原始股等形式，以“低門檻、高回報”誘使群眾投資加入，由此獲得會員身份和發(fā)展下線的資格。

3月1日晚，由多名民警組成的抓捕組，直奔方某家中，抓獲犯罪嫌疑人方某，涉及下線人員280人。據(jù)方某交代，2015年以來，她就以推薦加入會員、購買商城昂貴商品、投資購買公司原始股、開通惠商店、免費參加旅游等方式，拉人加入“人民通惠”傳銷組織，誘使會員不斷“拉人頭”計算提成和收益。

目前，該案的順利偵破，犯罪嫌疑人方某已被依法采取刑事強制措施。