百家利傳銷發(fā)展會(huì)員50萬(wàn)人！江蘇女子收取資金近兩千萬(wàn)

鑒騙近日了解到，江蘇省啟東市一女子利用百家利投資平臺(tái)宣傳百家利投資并招募會(huì)員和代理，收取會(huì)員入金和代理費(fèi)等傳銷資金近兩千萬(wàn)元，被通城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局罰沒200余萬(wàn)元。

網(wǎng)絡(luò)圖

通城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局查明，江蘇省啟東市女子顧黃帥，利用百家利投資平臺(tái)以澳門百家利有限公司名義宣傳百家利投資并招募會(huì)員和代理。通城縣參與百家利傳銷67人次（有重復(fù)單），全國(guó)百家利傳銷會(huì)員總數(shù)50萬(wàn)人次（有重復(fù)單）。

“百家利”投資分為靜態(tài)和動(dòng)態(tài)兩種模式，靜態(tài)就是你投100美金，每天都按照一定的比例返利，“百家利”傳銷組織鼓吹月收益高達(dá)50%到70%；動(dòng)態(tài)就是去發(fā)展人員加入，要想發(fā)展下線獲利，必須要交100美金成為普通代理，一級(jí)代理交1000美金，每發(fā)展一個(gè)人加入最高可拿50%返利。

參與百家利傳銷首先是通過(guò)免費(fèi)注冊(cè)成為會(huì)員和代理，進(jìn)入百家利后臺(tái)點(diǎn)擊入金和繳納代理費(fèi)，后臺(tái)系統(tǒng)推送出不同的收款賬戶，參與者按時(shí)打款后經(jīng)審核成為正式會(huì)員。會(huì)員要發(fā)展下線，必須成為代理，成為代理的前提要先成為會(huì)員。代理分為普通代理、一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)、五級(jí)和終極代理，每個(gè)級(jí)別代理需要達(dá)到一定的投資金額后才能晉升，代理根據(jù)級(jí)別的不同，可獲得會(huì)員每日分紅比的傭金也不同。

經(jīng)查實(shí)，2017年3月18日至2018年4月25日，顧黃帥通過(guò)個(gè)人銀行帳戶收取會(huì)員入金和代理費(fèi)等傳銷資金1803萬(wàn)余元。收取傳銷資金后，顧黃帥先后轉(zhuǎn)賬28筆2278570元到其招商銀行帳號(hào)。

通城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局認(rèn)為，顧黃帥的行為違反了《禁止傳銷條例》的相關(guān)規(guī)定，屬于傳銷行為。

其在百家利傳銷活動(dòng)中利用個(gè)人銀行賬戶收取巨額傳銷資金，在傳銷組織中承擔(dān)資金結(jié)算、財(cái)務(wù)管理等其他重要職責(zé)，其是對(duì)傳銷活動(dòng)實(shí)施起關(guān)鍵作用的人員，屬于傳銷活動(dòng)的組織者、策劃者。

5月24日，通城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局根據(jù)《禁止傳銷條例》的規(guī)定，責(zé)令顧黃帥改正上述違法行為，并沒收非法所得522562元，罰款人民幣150萬(wàn)元。

鑒騙了解到，去年9月5日，沛縣人民法院曾開庭審理了一起“百家利”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。2015年1月夏湘權(quán)通過(guò)微信網(wǎng)友加入“百家利”傳銷組織，通過(guò)投資成為代理商后，利用“百家利”傳銷組織獎(jiǎng)金制度發(fā)展會(huì)員，教唆會(huì)員繼續(xù)發(fā)展下線。截止案發(fā)，夏湘權(quán)在該傳銷組織層級(jí)達(dá)到三級(jí)以上，發(fā)展下線人員1萬(wàn)余人，非法獲利100萬(wàn)美元。