男子參加“聚匯天下”傳銷發(fā)展兩萬余人吸金近六千萬

云南省騰沖市男子張成猛參加“聚匯天下”傳銷不到半年時間就發(fā)展下線兩萬余人，吸收傳銷資金近六千萬元。鑒騙了解到，張成猛因犯組織、領導傳銷活動罪，近日被棗莊市薛城區(qū)人民法院判處有期徒刑五年零八個月，并處罰金人民幣二十萬元。

鑒騙了解到，2016年12月5日，李占龍等人在貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)上坪村注冊成立了貴州懷莊酒業(yè)(集團)聚任時代有限責任公司成為貴州懷莊酒業(yè)集團旗下的一家子公司，后更名為貴州聚任時代酒業(yè)有限公司（以下簡稱：聚任時代公司）。李占龍擔任該公司的法定代表人。

同年9月28日，聚任時代公司收購前海金達通金融服務（深圳）有限公司，之后，李占龍等人通過深圳市某公司開發(fā)了“聚匯天下”會員系統(tǒng)，并推出“聚匯天下”線上商城。同年9月27號，聚任時代公司在深圳前海股權交易所掛牌。

至2018年2月案發(fā)前，“聚匯天下”網站以會員注冊必須填寫推薦人手機號為前提，會員充值后聚匯天下網站另贈送同等的充值金額，并每天按照賬戶余額1.5%的比例進行返利，如果注冊會員推薦下線會員并讓下線會員充值，即可獲得其推薦的以下三級會員充值金額的一定比例（10%、10%、6%）為收益，返利后的金額達到100元需扣除10%的手續(xù)費，另扣除10%用作商城購物券才可提現。

該網站通過不斷引誘會員注冊充值獲得加入資格并不斷發(fā)展下線會員，按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數量作為返利依據，引誘注冊會員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。

2017年8月底，被告人張成猛為謀取非法利益，經他人推薦加入“聚匯天下”成為會員后，明知該網站的運行模式和獎勵制度，仍通過互聯網、微信宣傳等方式宣傳、推廣“聚會天下”網站進行非法傳銷活動，其積極參加并發(fā)展他人參加，最終形成一個上下線層級明確的傳銷網絡體系，以直接或間接發(fā)展下線人員的數量作為返利依據，并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人資金1647710.49元，其組織內部參與傳銷活動人員為20878人，發(fā)展層級26級，共吸收傳銷資金共計57913792元。

2018年5月9日，因張成猛因涉嫌組織、領導傳銷活動案被警方刑事拘留，同年6月13日被逮捕。

經過庭審后，薛城區(qū)人民法院認為張成猛組織、領導傳銷活動，騙取財物，擾亂經濟與社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。公訴機關指控的罪名及事實成立。

近期，薛城區(qū)人民法院依照相關法律的規(guī)定，判處張成猛有期徒刑五年零八個月，并處罰金人民幣二十萬元，并沒收作案工具華為手機兩部、銀行卡兩張，并繼續(xù)追繳違法所得1647710.49元。

另外，鑒騙獲悉，“聚匯天下”首犯李占龍等八人組織、領導傳銷活動案，在去年12月5日棗莊市薛城區(qū)人民法院已經一審宣判。該案由于檢察院的抗訴，目前正在重新審理中。[此文屬于鑒騙原創(chuàng)，版權歸原作者，沒有授權，禁止轉載]