“國(guó)盟證券”、“普金證券”傳銷(xiāo)骨干不服判決上訴稱(chēng)不是傳銷(xiāo)

近日，北京市第三中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：二審法院）二審宣判一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案。鑒騙了解到，北京市順義區(qū)61歲大媽侯某青因?yàn)閰⑴c兩個(gè)傳銷(xiāo)組織積極發(fā)展下線，在5月9日被順義區(qū)人民法院判處有期徒刑二年十個(gè)月，并處罰金六萬(wàn)元。

2016年、2017年期間，“國(guó)盟證券”傳銷(xiāo)組織在北京地區(qū)對(duì)外宣傳參加者購(gòu)買(mǎi)“國(guó)盟證券”后，能夠獲取數(shù)倍高額返利的靜態(tài)收益和高額推介獎(jiǎng)勵(lì)的動(dòng)態(tài)收益，從而可獲取巨額財(cái)富，要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格，按照一定順序組成層級(jí)，并以發(fā)展人員的數(shù)量作為向參加者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財(cái)物。

2016年8月底、9月初，被告人侯某青通過(guò)鄭某介紹，從喬某、劉某等人處了解到“國(guó)盟證券”傳銷(xiāo)組織宣傳的“國(guó)盟證券”項(xiàng)目。

同年9月1日，侯某青以購(gòu)買(mǎi)“國(guó)盟證券”的名義繳納了費(fèi)用，成為該傳銷(xiāo)組織的成員。自此，侯某青在北京市順義區(qū)龍府花園其經(jīng)營(yíng)的火療館等地，伙同喬某、劉某等人積極向他人宣傳、介紹“國(guó)盟證券”投資項(xiàng)目，發(fā)展其在“國(guó)盟證券”傳銷(xiāo)組織的下線成員，并幫助“投資人”向傳銷(xiāo)組織指定的賬戶(hù)打款，為傳銷(xiāo)組織向參加者發(fā)放現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。

2017年1月，被告人侯某青通過(guò)馬某、劉某了解到“普金證券”傳銷(xiāo)組織宣傳的“普金證券”項(xiàng)目，該項(xiàng)目運(yùn)行模式與“國(guó)盟證券”項(xiàng)目類(lèi)似，被告人侯玉青以購(gòu)買(mǎi)“普金證券”的名義繳納費(fèi)用，成為“普金證券”傳銷(xiāo)組織成員。

此后，被告人侯某青仍在北京市順義區(qū)龍府花園自己經(jīng)營(yíng)的火療館等地以相同方式發(fā)展其在“普金證券”傳銷(xiāo)組織的下線成員，進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。

截至案發(fā)，在“國(guó)盟證券”傳銷(xiāo)組織中，侯某青發(fā)展參與傳銷(xiāo)人員50余人，以"普金證券"名義參與傳銷(xiāo)的人員達(dá)90余人。在前述兩個(gè)傳銷(xiāo)組織成員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額共計(jì)300余萬(wàn)元。

2017年12月21日下午，因部分參與傳銷(xiāo)的人員要求侯某青退還繳納的資金，侯玉青撥打電話報(bào)警。北京市公安局順義分局光明派出所的民警到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)了解情況后，讓雙方去北京市公安局順義分局仁和派出所解決此事。侯玉青和部分投資人一起前往北京市公安局順義分局仁和派出所，后侯玉青被羈押。

北京市順義區(qū)人民法院認(rèn)為，侯某青伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，依法應(yīng)予懲處。鑒于被告人侯玉青具有自首、從犯的情節(jié)，能夠認(rèn)罪、悔罪，依法對(duì)其減輕處罰。

2019年5月9日，順義區(qū)人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處侯某青有期徒刑二年十個(gè)月，并處罰金六萬(wàn)元。

法院宣判后，侯某青不服，以“國(guó)盟證券”、“普金證券”并非傳銷(xiāo)組織，其只是參與投資，協(xié)助他人收取投資款、進(jìn)行返款，并未主動(dòng)宣傳尋找投資人，不是組織、領(lǐng)導(dǎo)者。

北京市第三中級(jí)人民法院經(jīng)過(guò)閱卷，訊問(wèn)上訴人后，認(rèn)為“國(guó)盟證券”、“普金證券”均是傳銷(xiāo)組織。侯某青在成為上述兩個(gè)傳銷(xiāo)組織成員后，在該兩個(gè)組織在順義區(qū)的傳銷(xiāo)活動(dòng)中起了積極的宣傳、培訓(xùn)作用，應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，且屬于情節(jié)嚴(yán)重，依法應(yīng)予懲處。

一審法院根據(jù)侯玉青犯罪的事實(shí)，犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)于社會(huì)的危害程度所作出的判決，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪及適用法律正確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，應(yīng)予維持。6月6日，北京市第三中級(jí)人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回侯某青的上訴，維持原判。