快報！涉及 “連鎖經(jīng)營”、”善心匯”傳銷等犯罪案件20起37人

近年來非法集資、傳銷等涉眾型金融犯罪重特大案件頻發(fā),社會各界高度關(guān)注，這類犯罪一直是檢察機關(guān)打擊的重點。涉眾型金融犯罪隱蔽性、欺騙性強,蔓延速度快,涉案人員多，波及地域廣,涉案金額大，嚴重損害人民群眾財產(chǎn)權(quán)益，嚴重危害國家金融安全。

四川綿陽市

2018年8月10日，綿陽市綿陽市涪城區(qū)法院采納涪城區(qū)檢察院建議，對“新時代資本運作”傳銷骨干成員金某某（商丘市虞城縣人）變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

2014年，被告人金某某通過他人介紹加入綿陽城區(qū)的“新時代資本運作”傳銷組織后，以從事藥材生意為幌子，由其本人或下線邀約家人、親屬、朋友來綿陽，通過串門體驗、播放視頻、講解獎金分配制度等方式，欺騙被邀約人加入，從中獲取返利進行傳銷活動。截止案發(fā)，被告人金某某組織參與傳銷活動的下線人員達60余人。法院審理過程中，被告人金某某退出贓款人民幣2萬元。

陜西西安市

近日，西安市藍田縣人民檢察院依法以組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對犯罪嫌疑人劉建、楊煥成、姚榮、王小云、高穩(wěn)山提起公訴。

2018年8月24日，西安市藍山縣人民檢察院依法以涉嫌非法吸收公眾存款罪對黃佑金、蔣曉燕作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

陜西榆林市

近日，榆林市定邊縣人民檢察院依法以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對犯罪嫌疑人張甲雷、田亮亮等十人批準逮捕，案件正在進一步辦理中。

陜西咸陽市

2018年8月29日，咸陽市武功縣人民檢察院以犯罪嫌疑人杜向榮、陳杰涉嫌非法吸收公眾存款罪向武功縣人民法院依法提起公訴。

四川成都市

2018年1月26日，成都市青羊區(qū)人民檢察院因楊玉蓉涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案對其提起公訴。

2018年2月2日，成都市青羊區(qū)人民檢察院因李丹、龔文娟涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案對其提起公訴。

2018年1月24日，成都市青羊區(qū)人民檢察院因陳姝穎涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案對其提起公訴。

近日，成都市青羊區(qū)人民檢察院依法對嚴某、白某涉嫌非法吸收公眾存款案向青羊區(qū)人民檢察院提起公訴。

近日，成都市青羊區(qū)人民檢察院依法對何某涉嫌非法吸收公眾存款案提起公訴。

河南濮陽市

2018年7月24日，濮陽市清豐縣檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準逮捕犯罪嫌疑人王某某。

河南新鄉(xiāng)市

日前，新鄉(xiāng)市封丘縣檢察院依法以涉嫌非法吸收公眾存款罪對王國海批準逮捕。案件正在進一步辦理中。

河北邢臺市

日前，邢臺市巨鹿縣人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法對武某某批準逮捕。

新疆博爾塔拉州

近日，博爾塔拉州精河縣人民檢察院依法受理由精河縣公安局提請審查逮捕的馬某某涉嫌非法吸收公眾存款一案，經(jīng)審查，依法對馬某某批準逮捕。

近日，精河縣人民檢察院依法受理由精河縣公安局提請逮捕的武某某涉嫌非法吸收公眾存款一案，經(jīng)審查，依法對武某某批準逮捕。

安徽淮南市

2018年5月16日淮南市謝家集區(qū)人民檢察院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對“善心匯"犯罪嫌疑人駱某某提起公訴。2016年7月份，被告人駱某某通過其上線章某某（另案處理）介紹加入善心匯傳銷組織。截至案發(fā)前，駱某某屬于C輪服務(wù)中心，發(fā)展下線會員3915個。

湖南益陽市

2018年6月1日，益陽市南縣人民檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對“連鎖經(jīng)營”傳銷組織犯罪嫌疑人鄧某某（婁底市漣源市人）提起公訴。

2010年，被告人鄧某某在廣西省南寧市通過丈夫張浩亮的介紹，在沒有任何產(chǎn)品的情況下花費69800元購買21份“連鎖經(jīng)營”銷售的份額，加入“連鎖經(jīng)營”模式的傳銷活動，成為其下線。期間，鄧某某發(fā)展下線人員超過3個層級，發(fā)展陳某某、劉某某、賈某某、周某某（以上人員均判決）等下線至少120人，非法獲利6萬余元。

廣東河源市

2018年7月20日，河源市和平縣人民檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對犯罪嫌疑人黃某（廣東省和平縣人）提起公訴。

2017年3月，被告人黃某甲加入了一炒外匯網(wǎng)絡(luò)平臺，并在和平縣開設(shè)了一個工作室，通過親戚、朋友、熟人發(fā)展下線，稱在該平臺炒外匯可以穩(wěn)賺不賠。 經(jīng)統(tǒng)計，被告人黃某發(fā)展下線31人，共在該外匯平臺投入187萬余元。

貴州貴陽市

2018年4月17日，貴陽市觀山湖區(qū)人民檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對“自愿連鎖經(jīng)營行業(yè)”傳銷組織犯罪嫌疑人張某某（湖南省漢壽縣人）提起公訴。

2013年7月，被告人張某某經(jīng)李某某介紹，在貴陽市觀山湖區(qū)加入“自愿連鎖經(jīng)營”行業(yè)，直接或間接發(fā)展下線30余人，2015年2月晉升為“老總”級別人員。

湖北孝感市

2018年7月2日，孝感安陸市人民檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對“1040陽光工程”傳銷組織犯罪嫌疑人黃某某（湖北省安陸市人）提起公訴。

2010年11月，被告人黃某某繳納69800元被蔣某（另案處理）帶入貴陽“1040陽光工程”傳銷組織后，大肆發(fā)展成員，采用誘騙方式，將安陸、孝昌、孝南等地多人騙至貴州貴陽、江蘇徐州、河南鄭州、四川成都、安徽合肥等地加入“1040陽光工程”傳銷組織，至2015年案發(fā)時，以被告人黃某某發(fā)展線下人員共有399人，在傳銷組織中屬老總級。

9月11日，檢察院公布涉及非法集資、傳銷等涉眾型金融犯罪案件20起涉及犯罪嫌疑人37名。