錢寶網(wǎng)特大集資詐騙案宣判！張小雷獲刑15年，表示服從判決不上訴

6月21日，江蘇省南京市中級(jí)人民法院依法公開開庭，對(duì)被告人張小雷特大集資詐騙案宣告一審判決，以集資詐騙罪判處被告人張小雷有期徒刑十五年，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣一億元。張小雷當(dāng)庭認(rèn)罪、悔罪，表示服從法院判決，不上訴。

張小雷，江蘇錢旺智能系統(tǒng)有限公司董事長(zhǎng)總裁。張小雷等人依托錢寶網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以完成廣告任務(wù)可獲取年化收益率達(dá)40%至60%的高息為誘餌，向社會(huì)公眾吸收巨額資金，涉嫌犯罪。

南京市中級(jí)人民法院經(jīng)開庭審理查明：2010年12月，2012年7月，被告人張小雷用線下非法集資的資金在南京市設(shè)立由其實(shí)際控制的江蘇錢旺網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、南京錢寶信息傳媒有限公司，并以上述二公司為依托組建完善“錢寶網(wǎng)”，以常態(tài)年化收益率20%至60%左右不等的高額回報(bào)為誘餌，通過(guò)在“錢寶網(wǎng)”上“交押金、看廣告、做任務(wù)、賺外快”的方式，在線上向社會(huì)公眾非法集資。

其間，張小雷隱瞞將集資款少部分用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，大部分用于以新?lián)Q舊、個(gè)人揮霍消費(fèi)等事實(shí)；通過(guò)設(shè)立或收購(gòu)關(guān)聯(lián)公司，對(duì)外夸大經(jīng)營(yíng)規(guī)模和投資價(jià)值、贊助相關(guān)活動(dòng)等方式，騙取集資參與人的信任，持續(xù)進(jìn)行非法集資，至案發(fā)時(shí)造成線上集資參與人巨額本金未歸還。

2017年12月26日，張小雷向公安機(jī)關(guān)投案。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)全力開展涉案資產(chǎn)追繳工作，依法查封、扣押、凍結(jié)了被告人張小雷個(gè)人銀行卡及“錢寶系”相關(guān)企業(yè)賬戶資金及其他相關(guān)涉案資產(chǎn)。追繳到案的資產(chǎn)將移送執(zhí)行機(jī)關(guān)，并繼續(xù)追繳違法所得，按比例發(fā)還集資參與人。根據(jù)法律和司法解釋規(guī)定，本案財(cái)產(chǎn)刑執(zhí)行時(shí)，退賠集資參與人損失優(yōu)先于沒收財(cái)產(chǎn)刑的執(zhí)行。

南京市中級(jí)人民法院認(rèn)為，被告人張小雷以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪，應(yīng)依法懲處，張小雷具有自首情節(jié)，積極配合辦案機(jī)關(guān)追贓挽損，當(dāng)庭認(rèn)罪悔罪，可以依法從輕處罰，法院根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，依法作出上述判決。

錢寶網(wǎng)已被國(guó)家整頓關(guān)閉，根據(jù)百度百科信息，錢寶網(wǎng)成立于2012年，2017年8月底，錢寶網(wǎng)已經(jīng)投資30多家公司、遍布全國(guó)10余省市的規(guī)模，用戶注冊(cè)量已超過(guò)2億，根據(jù)此前錢寶網(wǎng)官方公布的數(shù)據(jù)，其交易金額已經(jīng)超過(guò)了500億元。據(jù)張小雷介紹，當(dāng)時(shí)錢寶網(wǎng)日活用戶在100萬(wàn)左右。據(jù)媒體報(bào)道，張小雷非法集資未兌付本金達(dá)300億元。

2016年9月5日，錢寶網(wǎng)收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)山東監(jiān)管局監(jiān)管關(guān)注函。

2017年12月26日，錢寶網(wǎng)實(shí)際控制人張小雷因涉嫌違法犯罪，向南京市公安機(jī)關(guān)投案自首。同年12月29日，錢寶網(wǎng)實(shí)際控制人張小雷因涉嫌非法集資犯罪被采取刑事強(qiáng)制措施，警方吁請(qǐng)各地錢寶網(wǎng)用戶到本人戶籍地或?qū)嶋H居住地公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門或派出所報(bào)案，配合調(diào)查取證。

2018年2月1日，南京市公安局江北新區(qū)分局依法對(duì)張小雷等12名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪執(zhí)行逮捕。

2019年4月1日，江蘇省南京市中級(jí)人民法院對(duì)被告人張小雷集資詐騙一案依法公開開庭審理。南京市人民檢察院派員出庭支持公訴，被告人張小雷及其辯護(hù)人到庭參加訴訟。