傳銷手段變種再升級(jí) 警惕傳銷犯罪新變種

“線下接頭”向“網(wǎng)絡(luò)傳銷”轉(zhuǎn)變；“產(chǎn)品營(yíng)銷”向“投資理財(cái)”轉(zhuǎn)變；“會(huì)議銷售”向傳銷轉(zhuǎn)變……近年來(lái)，傳銷活動(dòng)紛紛變種升級(jí)。

花樣翻新傳銷需警惕

作為國(guó)家倡議，“一帶一路”近年來(lái)熱度不減，不法分子竟將傳銷的主意“打”在了“一帶一路”上。

2018年4月，江西一男子以投資“一帶一路，金磚脫貧”項(xiàng)目為名，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷,涉案數(shù)十萬(wàn)元，被當(dāng)?shù)厮痉C(jī)關(guān)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪逮捕。

中國(guó)人民公安大學(xué)教授趙輝介紹，目前傳銷的形式已經(jīng)發(fā)生很多變異，名目花樣更是五花八門，辨識(shí)度更難。

以往的傳銷組織往往通過(guò)夸大公司業(yè)績(jī)，許諾公司發(fā)展“潛力”，描繪公司“美好愿景”等誘惑受騙者。

而現(xiàn)在傳銷組織越來(lái)越多將國(guó)家政策和領(lǐng)導(dǎo)人活動(dòng)巧妙嫁接到傳銷模式和傳銷活動(dòng)中，往往打著“一帶一路”“互聯(lián)網(wǎng)+”“國(guó)企改革”“工業(yè)4.0”等政策旗號(hào),謊稱“項(xiàng)目”有國(guó)資背景、政府扶持，同時(shí)貼上私募、機(jī)密等標(biāo)簽,誘惑力、迷惑性、鼓動(dòng)性更強(qiáng)。

此外，當(dāng)前打著“投資理財(cái)”招牌進(jìn)行傳銷的案例也很多。他們大多以金融理財(cái)項(xiàng)目等高回報(bào)、零風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)吸引受害人加入。

趙輝說(shuō)，這種傳銷模式更具欺騙性，隱蔽性也更強(qiáng)。以往人們對(duì)傳銷的認(rèn)知往往局限在失去人身自由、授課式洗腦等印象中。

但是投資理財(cái)式的傳銷模式，卻有著不限制人身自由、成員自愿加入、純資本運(yùn)作等“迷幻”形象,普通群眾很難識(shí)別其中的“關(guān)竅”。

網(wǎng)絡(luò)傳銷隱蔽性更強(qiáng)

2018年，石家莊市出現(xiàn)一個(gè)銷售“長(zhǎng)泰靈”抑菌劑為幌子的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。這一組織通過(guò)網(wǎng)站發(fā)展會(huì)員，利用獎(jiǎng)勵(lì)分配制度，吸引會(huì)員再度發(fā)展其他人員加入，直接或間接以發(fā)展會(huì)員數(shù)量作為計(jì)酬和返利的依據(jù)，會(huì)員最少投資2500元，最多投資10000元，案發(fā)時(shí)會(huì)員已達(dá)到16490人，涉案金額9336萬(wàn)余元。

在查處此案過(guò)程中，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)督管理局的執(zhí)法人員按照“線上線下一體化監(jiān)管”模式，對(duì)這一組織進(jìn)行實(shí)時(shí)線上監(jiān)測(cè),跟蹤監(jiān)控，并通過(guò)主動(dòng)關(guān)注QQ群、微信、微博等獲取重要線索信息，利用工商和市場(chǎng)監(jiān)管部門網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控，開(kāi)展大數(shù)據(jù)分析，鎖定了這一組織涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷的違法證據(jù)。

中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)院教授謝望原介紹說(shuō)，與傳統(tǒng)傳銷相比，網(wǎng)絡(luò)傳銷隱蔽性更強(qiáng)。

發(fā)展會(huì)員都是在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行，會(huì)員均使用假名或者代號(hào)，彼此之間的聯(lián)系主要通過(guò)電子郵件或即時(shí)通訊工具來(lái)完成。網(wǎng)站要求成員匯款一律通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式，操縱者由明轉(zhuǎn)向暗，下線被執(zhí)法部門查獲后，上線能馬上逃之夭夭。

傳銷犯罪的7個(gè)新變種

變種1 金融傳銷

承諾高收益，引誘投資。這種吸收資金的行為名目常見(jiàn)的有“××金融互助社區(qū)”“××金融互助平臺(tái)”“××金融互助理財(cái)”“××慈善金融互助平臺(tái)”等等。這種行為隱蔽性強(qiáng)，多由境外人員遠(yuǎn)程操控，投資款往往通過(guò)個(gè)人銀行賬戶網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬或通過(guò)第三方支付平臺(tái)流轉(zhuǎn)。

變種2 網(wǎng)絡(luò)傳銷

利用互聯(lián)網(wǎng)，打著電商或者微商的旗號(hào)，成本較低、發(fā)展迅速、騙人不見(jiàn)面。

一些傳銷分子打著電子商務(wù)的旗號(hào)進(jìn)行非法傳銷活動(dòng),“網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷”“網(wǎng)絡(luò)直銷”“網(wǎng)店加盟”及“循環(huán)消費(fèi)”“滿100返100”“消費(fèi)增值”“一邊上網(wǎng)娛樂(lè)，一邊上網(wǎng)賺錢”等宣傳十分吸引人。

不少人幻想“一夜暴富”,面對(duì)高額利率、投資入股、收益分紅、高薪就業(yè)等誘惑,喪失理智,落入“圈套”。

一些網(wǎng)絡(luò)傳銷號(hào)稱“在家就可創(chuàng)業(yè)、穿著睡衣就能掙錢”，鼓動(dòng)性很強(qiáng)。

網(wǎng)上傳銷的“拉人頭”騙局更為隱蔽，發(fā)展下線的速度更為迅速，受騙人群更為眾多，騙人手段更為多樣，可謂是“騙錢不見(jiàn)面”。

變種3 旅游”傳銷

打著“旅游直銷”“低價(jià)旅游”“免費(fèi)旅游”“邊旅游邊賺錢”等噱頭，通過(guò)加手機(jī)微信好友的形式發(fā)展下線，拉群眾入會(huì)交費(fèi)，病毒式傳播，速度非?？臁?/p>

變種4 “國(guó)家工程”傳銷

打著“國(guó)家扶持”“有政府背景”等旗號(hào)，偽造國(guó)家機(jī)關(guān)文件，虛擬公司企業(yè)，打著新產(chǎn)業(yè)的幌子虛假宣傳。常

常以“連鎖銷售”“連鎖加盟”“投資開(kāi)發(fā)”等手段，或者以考察、旅游、加盟、“發(fā)展代理”“建立工作站”等方式從事傳銷活動(dòng)。

變種5 “假冒直銷企業(yè)”傳銷

直接冒用正規(guī)直企的企業(yè)名稱，開(kāi)展其他傳銷活動(dòng)，或者冒用直企名義，開(kāi)通微信公眾號(hào)虛假宣傳、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)招聘銷售人員，還有不法分子利用淘寶網(wǎng)店、微信商鋪銷售正規(guī)直企注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的假冒產(chǎn)品。

變種6 “假慈善”傳銷

號(hào)稱自己有官方背景，打著“慈善救助”“愛(ài)心互助”等幌子，以“做慈善事業(yè)，筑和諧家園”“愛(ài)心資助貧困學(xué)子”等形式,欺騙群眾上當(dāng)受騙。

變種7 “養(yǎng)老”傳銷

以“消費(fèi)養(yǎng)老”、投資養(yǎng)老院等為名，大量發(fā)展會(huì)員,達(dá)到融資斂財(cái)?shù)哪康摹?/p>

傳銷的危害

傳銷犯罪不僅嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)正常的經(jīng)濟(jì)秩序，而且嚴(yán)重危害社會(huì)穩(wěn)定，對(duì)商業(yè)誠(chéng)信體系和社會(huì)倫理道德體系也造成了巨大破壞。

傳銷給參與者造成經(jīng)濟(jì)損失的同時(shí)，給其家庭也造成巨大傷害。

引發(fā)刑事犯罪，給社會(huì)穩(wěn)定帶來(lái)危害。

對(duì)社會(huì)道德、誠(chéng)信體系造成巨大破壞。由于傳銷人員發(fā)展對(duì)象多為親屬、朋友、同學(xué)、同鄉(xiāng)、戰(zhàn)友,其不擇手段的欺詐方法，導(dǎo)致人們之間信任度嚴(yán)重下降、引發(fā)親友反目、父子相向，甚至家破人亡。

擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，侵害多個(gè)法律客體。

傳銷活動(dòng)往往伴隨著偷稅漏稅、制假售假、走私販私、非法集資、非法買賣外匯等大量違法行為，不僅違反國(guó)家禁止傳銷的規(guī)定，還違反了稅收、消費(fèi)者保護(hù)、市場(chǎng)秩序管理、金融、外匯管理等多個(gè)法律規(guī)定。

傳銷特征

傳銷犯罪一般都披著合法的外衣,極具迷惑性、欺騙性，但無(wú)論傳銷組織怎么“變臉”，只需要看三個(gè)特征就可以識(shí)別。

一是是否需要認(rèn)購(gòu)商品或交納費(fèi)用取得加入資格；

二是是否需要發(fā)展他人成為自己的下線，形成層級(jí)網(wǎng)絡(luò)；

三是是否以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量或銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算報(bào)酬、獎(jiǎng)金，參加人員所獲得的收益并非來(lái)源于銷售商品或服務(wù)等所得的合理利潤(rùn)，而是他人加入時(shí)所交納的費(fèi)用。

六招教你避免傳銷陷阱

1、防范“殺熟”，警惕暴富誘惑

親朋介紹異地投資、工作機(jī)會(huì)，或久未聯(lián)系的朋友突然要求旅行游玩、介紹對(duì)象等，一定要謹(jǐn)慎。多方核實(shí)?？赏ㄟ^(guò)114查詢、工商注冊(cè)查詢等。

2、仔細(xì)查詢公司信息

正規(guī)招聘網(wǎng)站上的公司也并非全部正規(guī)。一定要仔細(xì)核查，包括公司詳細(xì)地址、電話、業(yè)內(nèi)評(píng)價(jià)和做過(guò)的案例等。

不排除有傳銷組織套用其他公司信息，最好多方詢問(wèn)公司所在地的朋友。提高警惕。

3、電話面試多詢問(wèn)

電話面試中，可深入問(wèn)幾個(gè)專業(yè)問(wèn)題及項(xiàng)目具體情況，如果對(duì)方吞吞吐吐或者回避問(wèn)題，一定要提高警惕。

4、臨時(shí)變更地址要小心

到達(dá)規(guī)定地點(diǎn)后，對(duì)方打電話變更見(jiàn)面地址，要小心！可詢問(wèn)附件群眾，是否有這家公司在辦公。

如果對(duì)方說(shuō)派車來(lái)接你，不要隨便上車，很可能已與傳銷組織串通好。

5、見(jiàn)面地點(diǎn)偏僻不要去

如發(fā)現(xiàn)見(jiàn)面地址很偏僻。就不要前往。面試地點(diǎn)地址一定要發(fā)給家人，朋友。

一般情況下正規(guī)公司都會(huì)簽訂合約再工作，直接去工地或者項(xiàng)目地點(diǎn)要小心。

6、關(guān)心你家情況要夸大

傳銷組織通常會(huì)問(wèn)家人是否在身邊，在這個(gè)城市有沒(méi)有朋友等?？晒室饪浯笞约旱娜嗣}，說(shuō)在這個(gè)城市有很多朋友，醫(yī)院、警察局也有熟人，傳銷組織有所顧忌，你也有機(jī)會(huì)逃離。