玉林法院二審開庭“云聯(lián)惠”網(wǎng)絡(luò)傳銷案

2018年5月初，廣東警方摧毀“云聯(lián)惠”涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙。經(jīng)查，“云聯(lián)惠”傳銷犯罪團(tuán)伙，打著“消費(fèi)全返”等幌子，以線上線下積分返利為誘餌，引誘人員加入，通過“拉人頭”發(fā)展下線的形式發(fā)展會(huì)員和代理，涉及人員眾多、涉案資金特別巨大，主要人員在廣東等地已落網(wǎng)。

6月19日，玉林市中級(jí)人民法院二審開庭審理了一起“云聯(lián)惠”網(wǎng)絡(luò)傳銷案。鑒騙了解到，一審期間，上訴人曾某華加入“云聯(lián)惠”傳銷公司，直接和間接發(fā)展的下線會(huì)員910人，非法獲利1萬元，因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被北流區(qū)法院（下稱：一審法院）判處有期徒刑1年8個(gè)月，并處罰金人民幣1.3萬元。

原審判決認(rèn)定，廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司于2014年1月6日注冊(cè)成立，主要運(yùn)營(yíng)“云聯(lián)商城”，同時(shí)發(fā)展代理公司?！霸坡?lián)惠”要求參與人通過云聯(lián)商城或者推薦人的推廣二維碼等網(wǎng)絡(luò)頁面，進(jìn)行注冊(cè)并成為普通會(huì)員，并獲得一個(gè)注冊(cè)ID（會(huì)員名），系統(tǒng)根據(jù)推薦關(guān)系自動(dòng)識(shí)別記錄并鎖定上下級(jí)關(guān)系，按照一定順序組成層級(jí)。

加入的會(huì)員的級(jí)別由低到高依次為普通會(huì)員、金鉆會(huì)員和鉑鉆會(huì)員，普通會(huì)員可以繳納99.9元升級(jí)為金鉆會(huì)員，或者繳納999元升級(jí)為鉑鉆會(huì)員。為鼓勵(lì)發(fā)展會(huì)員，參與會(huì)員可以享受消費(fèi)返還和繳納的會(huì)員費(fèi)返還，繼續(xù)發(fā)展其他人員加入還可以獲得收益。

2017年4月1日，被告人曾某華通過他人推薦，加入了廣州云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)傳銷組織并成為會(huì)員。之后，曾某華通過向云聯(lián)惠平合繳納999元，獲得鉑金會(huì)員資格，并通過向廣州云聯(lián)惠總公司繳納10萬元購買代理，成為云聯(lián)惠在北流市某鎮(zhèn)的七級(jí)代理公司北流市惠眾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的董事長(zhǎng)，曾某華通過發(fā)展下線會(huì)員的消費(fèi)來獲取利益。

截止2017年12月31日，曾某華在整個(gè)“云聯(lián)惠”會(huì)員網(wǎng)絡(luò)中處于第40層，其直接發(fā)展的下線會(huì)員有20人，直接和間接發(fā)展的下線會(huì)員共有五個(gè)層級(jí)、會(huì)員人數(shù)910人，共非法獲利1萬元。

同年6月，北流市人民檢察院依法對(duì)涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的犯罪嫌疑人曾某華作出了批準(zhǔn)逮捕決定。

2019年4月底，一審法院結(jié)合曾某華的犯罪事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度以及認(rèn)罪態(tài)度，判處其有期徒刑1年8個(gè)月，并處罰金人民幣1.3萬元。

法院宣判后，曾某華以量刑過重、自己不知道是傳銷為由提出上訴，希望二審法院從輕處罰。6月19日，二審法院對(duì)該案進(jìn)行了開庭審理。

二審期間，曾某華的辯護(hù)律師從公司納稅、做慈善、消費(fèi)資本論、國(guó)外沒有打擊等地方不起訴等方面做出無罪辯護(hù)。

公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭就作出了反駁意見?！稗q護(hù)律師提交的證據(jù)不能作為“云聯(lián)惠”不是傳銷的觀點(diǎn)。稅務(wù)部門不是相關(guān)的職權(quán)部門，不能夠?qū)@個(gè)單位是否是傳銷組織作出認(rèn)定。另外，其他案件的不起訴書與本案沒有關(guān)聯(lián)性，不起訴書是以事實(shí)不清、證據(jù)不足作出的不起訴，并非認(rèn)定該模式的不是傳銷而不起訴?！惫V人稱，“把國(guó)外沒有打擊‘云聯(lián)惠’作為合法的證據(jù)更是錯(cuò)的離譜，國(guó)外沒有打擊并不能證實(shí)‘云聯(lián)惠’沒有違反我國(guó)刑法?！?/p>

值得一提的是，該辯護(hù)律師提交了一份呈請(qǐng)立案報(bào)告本想證明云聯(lián)惠不是傳銷，卻疑似弄巧成拙。公訴人稱，“該份呈請(qǐng)立案報(bào)告不僅來源不明，還是不完整的。另外，該呈請(qǐng)立案報(bào)告卻剛好證明了云聯(lián)惠屬于傳銷組織，被廣東省廣州市公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榈氖聦?shí)。”而在陳述階段，上訴人曾某華當(dāng)庭表示，認(rèn)罪認(rèn)罰并服法。

該案經(jīng)過開庭審理、法庭調(diào)查、法庭辯論、被告人最后陳述，法庭將根據(jù)相關(guān)的事實(shí)、證據(jù)、法律規(guī)定等擇日宣判。