重慶宣判“麥點商城”非吸案！責(zé)令其退賠受害人損失

6月29日，鑒騙從中國裁判文書網(wǎng)獲悉，湖北省棗陽市男子莘某以投資入股為名，通過召集開會宣傳等方式，向社會不特定對象吸收資金90萬元投資“麥點商城”網(wǎng)絡(luò)平臺。近日被重慶市奉節(jié)縣人民法院以非法吸收公眾存款案判處有期徒刑，并處罰金，責(zé)令其退賠受害人損失。

2017年3月，在未經(jīng)金融主管部門的批準(zhǔn)下，被告人莘某以投資入股其成立的奉節(jié)縣益麥商貿(mào)公司為名，通過召集開會宣傳等方式，承諾按投資額4倍返還高額利潤，向社會不特定對象張某、楊某等18人吸收資金90萬元，所吸收資金用于投資“麥點商城”網(wǎng)絡(luò)平臺及奉節(jié)縣益麥商貿(mào)公司日常開支。

鑒騙了解到，麥點商城是由杭州克珞世網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱：克珞世公司）創(chuàng)辦的購物電商平臺。2014年6月，麥點商城以“打造線上線下融合的全國性商業(yè)生態(tài)圈、提升消費體驗、帶動線下消費、促進(jìn)實體經(jīng)濟發(fā)展”的幌子開始非法集資活動。

麥點商城在其網(wǎng)站上宣稱，自身是一家創(chuàng)新型企業(yè)，總部位于北京市朝陽區(qū)，是互聯(lián)網(wǎng)+實體店的大聯(lián)盟，我們以縣區(qū)為單位，把不同行業(yè)的優(yōu)質(zhì)商家聯(lián)合在一起，形成異業(yè)聯(lián)盟，達(dá)到資源共享，互利共贏。對于不同的實體店之間，銀果可以互相流通。

2018年1月，杭州市公安局余杭分局接到克珞世公司涉嫌犯罪的線索，該公司以“麥點商城”為平臺，通過“互聯(lián)網(wǎng)+實體店”的消費返利模式，發(fā)展商家會員吸收資金，目前已無法兌付。同年3月2日，余杭分局對克珞世公司、李某輝等人非法吸收公眾存款案立案偵查?！?/span>

2018年7月30日，被告人莘強主動到奉節(jié)縣公安局投案，同日被奉節(jié)縣公安局刑事拘留，同年9月5日被該局執(zhí)行逮捕。同年8月、10月，莘某分別歸還張某本金5萬元、歸還張某某3.5萬元，目前尚有82.5萬元本金未歸還。

今年4月9日，奉節(jié)縣人民檢察院以非法吸收公眾存款罪向法院提起公訴。

公訴機關(guān)認(rèn)為，莘某非法吸收公眾存款90萬元，數(shù)額較大，其行為已觸犯了相關(guān)法律的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。莘某犯罪后自動投案并如實供述自己罪行，并承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處莘某有期徒刑一年二個月，并處罰金三萬元。

該案在庭審中，莘某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。另查明，莘某從曹某處非法吸收存款5萬元，已歸還7萬元。

經(jīng)過庭審后，法院認(rèn)為莘某違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，依法應(yīng)受刑罰處罰，公訴機關(guān)指控的犯罪事實和罪名成立?，F(xiàn)根據(jù)其犯罪事實、犯罪性質(zhì)，綜合自首、部分退贓等情節(jié)，依照相關(guān)法律規(guī)定，判處莘某有期徒刑一年二個月，并處罰金三萬元，并責(zé)令其在判決生效后十日內(nèi)退賠受害人。

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