新疆女子參加“善心匯”傳銷發(fā)展下線2438人獲刑五年半

6月28日，鑒騙從從中國裁判文書網(wǎng)獲悉，近日，新疆昌吉中級人民法院二審宣判一起“善心匯”傳銷案。一審期間，新疆昌吉女子李某參加“善心匯”傳銷組織，發(fā)展下線2438人，因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被昌吉市人民法院判處有期徒五年半，并處罰金五萬元；違法所得依法予以追繳。

原判認(rèn)定，2016年6月，被告人李某通過他人介紹加入深圳善心匯文化傳播有限公司（以下簡稱：善心匯公司）。該公司以“扶貧濟困、均富共生”為名，依托善心匯網(wǎng)站“善心匯眾扶互生大系統(tǒng)”平臺，以高額靜態(tài)收益和動態(tài)收益為誘餌，不斷發(fā)展會員、吸收資金。即每名新加入“會員”可在“善心匯”網(wǎng)上系統(tǒng)注冊一個賬號，并以300元價格購買“善種子”激活賬戶，后其可在系統(tǒng)平臺的靜態(tài)、動態(tài)提成模式中獲利。

在靜態(tài)模式中，激活賬戶需向平臺內(nèi)的其他“會員”進行“布施”（打款），根據(jù)“布施”金額的多少，平臺會自動將會員的“布施”匹配給其他會員，“布施”的人可接受其他人的“感恩回報”，在15天至60天之內(nèi)，就能獲得本金5%-50%不等的收益。

同時在動態(tài)模式中，會員通過發(fā)展下線，可以拿到第一層下線“布施”金額的6%、第三層4%、第五層2%的提成，所獲提成的50%可以提現(xiàn)，另外50%在平臺內(nèi)存為虛擬貨幣“善金幣”，可在善心匯公司設(shè)立的“慧商品商城”消費。

除了通過上述兩種模式之外，“會員”還可以通過向公司批量購買“善種子”、發(fā)展一定規(guī)模的“下線”等方式晉升為“功德主”“服務(wù)中心高級會員”，以四五折至八折價格在平臺購買“善種子”“善金幣”，再售賣給下線“會員”，從中賺取差價。

李某在善心匯公司網(wǎng)絡(luò)平臺注冊成為會員后，通過口頭和微信方式向他人宣傳善心匯公司網(wǎng)絡(luò)平臺不僅能做善事還能賺錢，誘騙他人以購買“善種子”的方式注冊成為善心匯公司網(wǎng)絡(luò)平臺的會員，同時以高額靜態(tài)收益和動態(tài)收益為誘餌，引誘他人繼續(xù)發(fā)展下線加入善心匯公司網(wǎng)絡(luò)平臺。其以向他人出售“善種子”和通過發(fā)展的下線會員在平臺進行“布施”后從平臺獲取獎勵等方式非法獲利。

經(jīng)過一年時間，李某成為“善心匯”組織的“C輪服務(wù)中心”級別會員，直接或間接發(fā)展下線2438名會員，獲利238230元。

2017年7月26日，李某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被民警抓獲。2018年11月16日，一審法院根據(jù)以上事實，判處李某有期徒刑5年5個月，并處罰金5萬元；作案工具以及違法所得依法予以沒收、追繳。

法院宣判后，李某以事實不清，證據(jù)不足，程序嚴(yán)重違法，導(dǎo)致判決錯誤為由提出上訴，并請求二審法院依法改判其無罪。經(jīng)審理查明，原判除對上訴人李某的非法獲利數(shù)額認(rèn)定有誤外，對其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的其他事實認(rèn)定正確。

6月17日，二審法院根據(jù)其犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)以及社會危害程度等，決定對其減輕處罰。據(jù)此，依照相關(guān)法律的規(guī)定，改判李某有期徒刑3年6個月，并處罰金40000元，其非法所得13萬余元依法予以追繳。