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鄂州中院終審宣判方家旺、曾靚怡等14名被告組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案 打著“互聯(lián)網(wǎng)+國學(xué)”的旗號

注冊會員多達17715人次,直接或者間接收取的參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額總計高達4292余萬元,歷經(jīng)一審、二審程序?qū)徖?14名被告獲刑并處罰金。

6月24日,鄂州市中級人民法院終審宣判:被告人方家旺、曾靚怡等14人組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品等經(jīng)營活動為名,引誘他人參加,騙取財物,擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動,且情節(jié)嚴重,其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,依法對14名被告被判處有期徒刑并處罰金。


2017年4月,被告人方家旺以湖北寒溪文化發(fā)展有限公司名義,與被告人曾靚怡達成“互聯(lián)網(wǎng)+國學(xué)”項目合作協(xié)議。后來,曾靚怡邀約被告人李某龍、何某、李某共同參與項目合作,李某龍又邀約趙某龍、毛某榮(另案處理)等人,共同組成項目合作團隊,共同出資、制定方案,搭建了湖北寒溪文化藝術(shù)品收藏平臺。該平臺宣稱繳納200元人民幣注冊會員后,即可登錄寒溪文化官方網(wǎng)站購買資產(chǎn)包。資產(chǎn)包發(fā)行完畢后,會員相互之間發(fā)生交易,資產(chǎn)包在每個收益周期內(nèi)可以產(chǎn)生靜態(tài)收益。此外,推薦他人注冊、購買還可獲得發(fā)展下線會員產(chǎn)生的動態(tài)收益。同年6月,被告人方家旺、鄧某云、周某特及何某峰(另案處理)等人又將該平臺升級。升級后的平臺除增值包外,另上線發(fā)行藝術(shù)幣項目,購買藝術(shù)幣亦可享受收益。截至案發(fā),該傳銷組織通過發(fā)行資產(chǎn)包、藝術(shù)幣等形式,在全國各地發(fā)展會員,會員層級超過3層,參與傳銷活動人員達120人以上,注冊會員賬戶累計17715人次,騙取財物近4292余萬元。

案發(fā)后,被告人方家旺、何某、黃某林、鄧某云、周某特、張某先后向公安機關(guān)投案,并如實供述了自己的犯罪事實。

鄂州市中級人民法院認為

方家旺、曾靚怡等人組織和領(lǐng)導(dǎo),以推銷商品等經(jīng)營活動為名,要求參加者以繳納費用、購買商品的方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量,作為計酬或者返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財物,擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動,且情節(jié)嚴重的事實清楚。方家旺、曾靚怡在傳銷活動中起發(fā)起、策劃、操縱作用,在共同犯罪中起主要作用,是主犯,應(yīng)當(dāng)按照其所組織、指揮的全部犯罪處罰。


鄂州市中級人民法院終審判決

被告人方家旺犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑七年,并處罰金人民幣三十萬元;被告人曾靚怡犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑六年,并處罰金人民幣二十萬元。其余各被告分別判處四年二個月至二年有期徒刑,并處十萬元至二萬元罰金。追繳14名被告人違法所得及其孳息。
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