宣稱交48930元升級能拿560萬 傳銷組織被罰沒122萬余元

宣稱繳納48930元入局成為A級,經(jīng)過拉人頭參與傳銷進(jìn)行等級升級，從A級升到B級，B級升到C級，到C級后得到560萬元出局...這樣的傳銷模式吸引了39人自愿簽字交錢。7月9日，記者從瑤海區(qū)市場監(jiān)管局獲悉，該局下發(fā)行政處罰決定書，對山西籍馬某組織、策劃、參與傳銷的違法行為，沒收非法財(cái)物72.39萬元，并罰款50萬元。

去年10月31日，瑤海區(qū)市場監(jiān)管局執(zhí)法人員在瑤海區(qū)組織的打擊傳銷統(tǒng)一行動(dòng)中，發(fā)現(xiàn)馬某在該區(qū)江晨園小區(qū)A6幢居民房內(nèi)涉嫌從事組織策劃參與傳銷違法活動(dòng)。該局于去年10月31日立案。

經(jīng)查明，去年10月31日，在江晨園小區(qū)A6幢共有39人參與此次傳銷活動(dòng)，通過執(zhí)法人員對現(xiàn)場傳銷人員調(diào)查詢問，傳銷人員稱該傳銷活動(dòng)模式為“五級三晉制”，傳銷人員繳納48930元入局成為A級,經(jīng)過拉人頭參與傳銷進(jìn)行等級升級，從A級升到B級，B級升到C級，到C級后得到560萬元出局。

經(jīng)執(zhí)法人員調(diào)查，此次傳銷活動(dòng)由馬某進(jìn)行組織、安排。在執(zhí)法人員現(xiàn)場調(diào)查詢問中，傳銷人員高某、馮某指認(rèn)，當(dāng)天繳納的傳銷非法資金由馬某進(jìn)行清點(diǎn)、收取。交錢后，馬某要求交錢者現(xiàn)場寫下自愿加入的文字。去年10月31日當(dāng)天，執(zhí)法人員在江晨園小區(qū)A6幢408室共查獲涉?zhèn)鞣欠ㄙY金共計(jì)723950元。

今年1月10日，瑤海區(qū)市場監(jiān)管局執(zhí)法人員對馬某通過郵寄方式送達(dá)詢問通知書，馬某本人簽收該詢問通知書，其在接到詢問通知書后拒不來該局接受詢問。

今年6月3日，執(zhí)法人員對馬某通過郵寄方式送達(dá)行政處罰聽證告知書，馬某本人簽收該行政處罰聽證告知書，規(guī)定期限內(nèi)未向瑤海區(qū)市場監(jiān)管局提出聽證要求。

瑤海區(qū)市場監(jiān)管局認(rèn)為，馬某行為，違反了《禁止傳銷條例》相關(guān)規(guī)定，構(gòu)成了組織、策劃、參與傳銷的違法行為。依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條“有本條例第七條規(guī)定的行為，組織策劃傳銷的，由工商行政管理部門沒收非法財(cái)物，沒收違法所得，處50萬元以上200萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。”決定。對馬某沒收非法財(cái)物723950元，并罰款500000元。