非法募集資金736億余元，“善林系”集資詐騙案一審開庭

（“善林系”集資詐騙案庭審現(xiàn)場(chǎng)。右一為周伯云。）

7月11日晚間，上海市第一中級(jí)人民法院（簡(jiǎn)稱“上海一中法院”）的微信公眾號(hào)發(fā)布消息稱，7月10日、11日，該院對(duì)被告單位善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司（簡(jiǎn)稱“善林金融”）以及周伯云等12名被告人集資詐騙案一審公開開庭審理。

據(jù)“上海一中法院”微信公眾號(hào)消息，上海市人民檢察院第一分院派員出庭支持公訴，被告單位訴訟代表人、各名被告人及相關(guān)辯護(hù)人均到庭參加訴訟。

公訴機(jī)關(guān)指控：2013年10月，被告人周伯云組建、設(shè)立被告單位善林金融，并實(shí)際控制“善林系”企業(yè)，陸續(xù)在全國(guó)29個(gè)省市開設(shè)千余家分支機(jī)構(gòu)，并逐步設(shè)立“廣群金融”“善林寶”“億寶貸（幸福錢莊）”“善林財(cái)富”等網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)。

為謀取非法利益，善林金融公司采用虛設(shè)債權(quán)、虛構(gòu)借款人信息、虛假宣傳等方式，承諾4.5%至18%的年化收益，通過債權(quán)轉(zhuǎn)讓等名義，向62萬余名投資人非法募集資金人民幣（以下幣種均為人民幣）736.87億元。其中，567.59億元用于兌付前期投資人本息。至案發(fā)，未兌付25萬余名被害人本金217.79億元。

庭審中，公訴機(jī)關(guān)出示了相關(guān)證據(jù)。各名辯護(hù)人針對(duì)被告人的行為是否構(gòu)成集資詐騙罪、指控的犯罪數(shù)額是否準(zhǔn)確以及自首、主從犯的認(rèn)定等問題發(fā)表了相應(yīng)意見。

庭審持續(xù)到7月11日17時(shí)25分。被告人家屬、被害人代表、上海市人大代表等旁聽了庭審。合議庭將在評(píng)議后依法對(duì)本案擇期宣判。

此前，2018年4月9日，上海浦東警方通報(bào)稱，善林金融法定代表人周某某因涉嫌違法犯罪，向公安機(jī)關(guān)投案自首，上海市公安局浦東分局已依法立案?jìng)刹?。周某某等犯罪嫌疑人已被采取刑事?qiáng)制措施。

2018年9月21日，上海浦東警方通報(bào)了善林金融集資詐騙案的偵辦情況。通報(bào)稱，主要犯罪嫌疑人周某某（法定代表人）、田某某（執(zhí)行總裁）等12人以集資詐騙罪移送上海浦東新區(qū)人民檢察院審查起訴；另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪移送起訴。