2017年6月份以來(lái)，以被告人席某為首的傳銷組織，以推銷天津天獅生物發(fā)展有限公司的“麗絲婷”化妝品的名義（實(shí)際并無(wú)產(chǎn)品），在修水縣非法進(jìn)行傳銷活動(dòng)。多次以談戀愛或介紹工作的名義，將被害人騙入傳銷窩點(diǎn)，采取非法拘禁的手段逼迫其加入傳銷組織，騙取財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，侵害公民人身權(quán)利，犯罪時(shí)間長(zhǎng)達(dá)一年多，受害對(duì)象人數(shù)眾多，達(dá)到二十多人，逐步發(fā)展為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，在社會(huì)上造成惡劣影響，嚴(yán)重影響人民群眾的安全感。其中，被告人席某為犯罪集團(tuán)的首要分子，被告人李某超、楊某為犯罪集團(tuán)主犯，其他被告人為從犯。

一審法院認(rèn)為

被告人席某、李某超、楊某、譚某、曹某學(xué)以推銷商品等為名，要求參加者以購(gòu)買產(chǎn)品（無(wú)實(shí)際產(chǎn)品）的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，傳銷組織的層數(shù)達(dá)到五級(jí)，參與傳銷人數(shù)超過(guò)30人，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。被告人席某、李某超、楊某、譚某、曹某學(xué)、夏某東、潘某、劉某、陳某權(quán)、湯某星、程某康、王某光、王某謀、鄭某寬采取長(zhǎng)期關(guān)押的手段，非法拘禁他人、剝奪他人人身自由，其行為構(gòu)成非法拘禁罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控的罪名成立，法院予以確認(rèn)。以被告人席某為首的傳銷犯罪組織，為共同實(shí)施傳銷活動(dòng)，組織嚴(yán)密，分工明確，人數(shù)達(dá)到14人，其中被告人席某為犯罪集團(tuán)的首要分子，負(fù)責(zé)整個(gè)傳銷團(tuán)隊(duì)的管理，被告人李某超、楊某為重要成員，協(xié)助被告人席某管理其下面的傳銷團(tuán)隊(duì)，定期向席某報(bào)告工作及上繳傳銷組織收入，被告人譚某等十一人為一般成員，具體管理傳銷組織的日常事務(wù)。該犯罪組織在長(zhǎng)達(dá)一年多的時(shí)間內(nèi)，二十余次采取非法限制人身自由、威脅恐嚇的手段，逼迫他人加入傳銷組織，非法進(jìn)行傳銷活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)生活秩序，侵犯他人人身自由，造成惡劣社會(huì)影響，該犯罪組織應(yīng)定性為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。同時(shí)，上述14名被告人屬共同犯罪，被告人席某、李某超、楊某為主犯，其余被告人為從犯。根據(jù)本案各被告人的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》相關(guān)條款規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，非法拘禁罪數(shù)罪并罰判處被告人席某有期徒刑六年，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元。以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，非法拘禁罪數(shù)罪并罰判處被告人李某超四年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，非法拘禁罪數(shù)罪并罰判處被告人楊某有期徒刑四年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。對(duì)其他被告人分別依法判處有期徒刑三年至一年不等刑罰。

在審判長(zhǎng)宣讀完判決結(jié)果后，席某、李某超、楊某、譚某、曹某學(xué)五名被告人表示不服從判決，提出上訴請(qǐng)求，其他九名被告人當(dāng)庭表示認(rèn)罪服判。

NO.2

熊某龍等三人敲詐勒索罪案件

公開宣判

2015年12月至2018年5月

熊某龍等三人

采取口頭威脅、攔車、毆打等手段

勒索客商錢款共計(jì)663342元

逐漸發(fā)展為惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙

審理查明

2015年12月份，被告人熊某龍以江西“國(guó)鴻集團(tuán)”欠其債務(wù)為由，要求從“國(guó)鴻集團(tuán)”的下屬企業(yè)“鴻偉公司”的購(gòu)豬商處收取“中介費(fèi)”，在遭到“國(guó)鴻集團(tuán)”負(fù)責(zé)人明確拒絕的情況下，其擅自對(duì)前來(lái)“鴻偉公司”購(gòu)買豬仔的客商強(qiáng)行收取“中介費(fèi)”。其為順利收取“中介費(fèi)”，還糾集時(shí)任坪段村村干部的被告人董某生及時(shí)任“鴻偉公司”負(fù)責(zé)人的被告人陳某華為其提供幫助。至2018年5月23日，熊某龍等人采取口頭威脅、攔車、毆打等手段勒索前來(lái)“鴻偉公司”購(gòu)買生豬仔的客商陳某某、曾某某、萬(wàn)某某、談某某等人錢款共計(jì)663342元，其中董某生分得贓款3.6萬(wàn)元、陳某華分得贓款12萬(wàn)元，余下錢款均由熊某龍獲得。三被告人糾集在一起對(duì)前來(lái)鴻偉公司購(gòu)豬的外地客商實(shí)施敲詐勒索持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)、次數(shù)多、數(shù)額特別巨大，嚴(yán)重侵害了被害人利益，擾亂了“鴻偉公司”的正常經(jīng)營(yíng)秩序，造成了較為惡劣的社會(huì)影響，符合“惡勢(shì)力”的表現(xiàn)形式及行為特征，應(yīng)認(rèn)定為惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙。

一審法院認(rèn)為

被告人熊某龍、董某生、陳某華敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，對(duì)三被告人應(yīng)以敲詐勒索罪定罪處罰。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，法院予以確認(rèn)。在三被告人共同犯罪中，被告人熊某龍系主犯，被告人董某生、陳某華系從犯，對(duì)被告人董某生、陳某華依法應(yīng)從輕或者減輕處罰。被告人董某生、陳某華具有自首情節(jié)，依法可從輕或者減輕處罰。被告人陳某華取得被害人萬(wàn)某某的諒解，亦可酌情對(duì)其從輕處罰。綜合本案案情、三被告人的犯罪情節(jié)、量刑情節(jié)等情況，依照《中華人民共和國(guó)刑法》之規(guī)定，以敲詐勒索罪判處被告人熊某龍有期徒刑十三年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。以敲詐勒索罪判處被告人董某生有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。以敲詐勒索罪判處被告人陳某華有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。

在審判長(zhǎng)宣讀完判決結(jié)果后，被告人陳某華當(dāng)庭表示認(rèn)罪服判，被告人熊某龍、董某生表示不服從判決，提出上訴請(qǐng)求。