江蘇私募興佳利業(yè)涉嫌非法集資，實(shí)控人被逮捕

近日，江蘇省南京市公安局建鄴分局發(fā)布通報(bào)稱(chēng)，江蘇興佳利業(yè)股權(quán)投資基金管理有限公司涉嫌向社會(huì)公眾非法集資，目前該公司實(shí)際控制人施某明因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被執(zhí)行逮捕。

這份警方通報(bào)發(fā)布于7月16日，通報(bào)稱(chēng)，江蘇興佳利業(yè)股權(quán)投資基金管理有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“興佳利業(yè)”) 2010年12月22日注冊(cè)成立，注冊(cè)地址位于鼓樓區(qū)漢中路180號(hào)，關(guān)聯(lián)公司包括江蘇易元鑫資產(chǎn)管理有限公司、駿駒投資管理集團(tuán)有限公司等。

據(jù)證券時(shí)報(bào)此前報(bào)道，興佳利業(yè)于2014年6月在中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)登記為私募基金管理人。公司法人代表為施玉霞，實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理負(fù)責(zé)人為施玉明，兩人系兄妹關(guān)系。截至2017年12月底，興佳利業(yè)共備案了71只基金。

2018年10月末，興佳利業(yè)召集投資人會(huì)議，施玉明宣布超17億元資金尚未兌付，而賬上現(xiàn)金只剩下1億多元。

警方通報(bào)顯示，2018年底，陸續(xù)有群眾向建鄴公安分局報(bào)案，反映興佳利業(yè)及其關(guān)聯(lián)公司實(shí)際控制人施某明虛構(gòu)其妹妹施某霞在香港匯豐銀行、香港渣打銀行的從業(yè)經(jīng)歷，通過(guò)微信、傳單及口口相傳等途徑進(jìn)行宣傳，以投資私募基金、入伙有限合伙企業(yè)，承諾高額回報(bào)的方式，向社會(huì)公眾非法集資，投資到期后無(wú)法兌付，騙取報(bào)案人巨額資金。

建鄴公安分局于2019年1月10日以涉嫌合同詐騙罪立案?jìng)刹椤?/p>

經(jīng)建鄴區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，2019年2月15日， 對(duì)實(shí)際控制人施某明以涉嫌非法吸收公眾存款罪執(zhí)行逮捕。

2019年5月16日，對(duì)犯罪嫌疑人董某、楊某、張某以涉嫌非法吸收公眾存款罪執(zhí)行逮捕。目前案件正在進(jìn)一步偵辦中。

建鄴公安分局正全力開(kāi)展追贓挽損工作，目前已依法查封、凍結(jié)犯罪嫌疑人施某明名下房產(chǎn)3套、部分銀行賬戶、股權(quán)，凍結(jié)興佳利業(yè)及其關(guān)聯(lián)公司相關(guān)銀行托管資金賬戶，并聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)涉案資金數(shù)額及去向進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。該案查封凍結(jié)的所有資產(chǎn)將在訴訟程序終結(jié)后，依法公開(kāi)公平處置。

報(bào)案人可通過(guò)以下方式進(jìn)行登記報(bào)案:(一)、攜帶本人身份證復(fù)印件、相關(guān)合同協(xié)議復(fù)印件、投資和收息的相關(guān)證明(POS單、 銀行流水、轉(zhuǎn)賬匯款憑證)到投資點(diǎn)所在地、戶籍地或?qū)嶋H居住地公安經(jīng)偵部門(mén)或者派出所報(bào)案。(二)、將報(bào)案材料郵寄至南京市公安局建鄴分局江心洲派出所并注明“興佳利業(yè)報(bào)案材料”。(收件地址:南京市建鄴區(qū)江心洲旗桿路東壽一隊(duì)77號(hào)江心洲派出所，收件人:張警官)。