北海特大“資本運作”傳銷案二審宣判！35名傳銷“老總”獲刑

鑒騙近日獲悉，廣西北海市中級人民法院近期對一起特大“資本運作”傳銷案進(jìn)行了二審宣判。一審期間，張丕江、曲俊紅、劉克明、馬莉、羅娜等35人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪分別被合浦縣人民法院分別判處三年到一年六個月不等的有期徒刑，并處九十萬元到四十五萬元不等的罰金。

網(wǎng)絡(luò)圖

原判認(rèn)定，“資本運作”是一種傳銷組織，該組織通過鼓吹“資本運作”是國家扶持的行業(yè)，加入該行業(yè)可以獲得巨額回報；要求參加人員交繳申購款69800元或70000元購買21份虛擬份額后取得發(fā)展新人資格，每個參加者最多只能發(fā)展三個直接下線，下線再逐級發(fā)展，形成上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系、金字塔型網(wǎng)絡(luò)層級結(jié)構(gòu)；以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬、返利依據(jù)，由上線人員對下線人員交納的申購款按固定方式進(jìn)行瓜分，不斷騙取財物。

“新總旅游復(fù)制”是傳銷組織規(guī)定的由上線“老總”帶本次符合晉升“老總”的傳銷人員到外地旅游，完成“升總”程序一項重要活動；期間召開由上線“老總”（舊總）及其傘下本次晉升的“老總”（新總）參加的傳銷人員會議，由組織者對參會人員再“洗腦”。

2009年開始，被告人張丕江、曲俊紅、劉克明、馬莉、羅娜等35人先后在廣西北海市出資加入“資本運作”傳銷組織，上述各被告人加入傳銷組織后積極發(fā)展下線，并管理傘下團(tuán)隊，通過發(fā)展下線收取申購費，不斷騙取財物。

2017年6月1日，傳銷組織組織了由張丕江與李某、馬欣梅等24名傳銷“老總”帶領(lǐng)晉升的曲俊紅、樊精變、陳某、徐慶、鮑伶梅、高玲等14名新傳銷“老總”參加“桂林六一新總復(fù)制旅游”。

同日晚，張丕江與李某、馬欣梅組織上述人員召開傳銷“老總”的傳銷會議，張丕江在會上宣講由上線“老總”給予“新總”“包裝費”30000元，用于購買黃金首飾、衣服等，以提升“新總”形象以及晉升“老總”后的提成規(guī)則等；以此鼓動傳銷人員更加積極發(fā)展下線，誘惑更多人員參加傳銷。

2017年6月7日，張丕江、曲俊紅、劉克明、馬莉、羅娜、徐慶、韓丹、鮑伶梅、高玲、郭香風(fēng)、陳明香、申利平、李鳳鳳、宋運海、樊精變、薛建國、蘇德芳、李俊杰、燕志軍、孫炎、王星星、韓永、李保占、馬翔宇、王康、丁慧文、孫占莊、楊濟(jì)平、孟慶剛、李保蘭、劉正軍、張雄、武愛文、高海平、王增光等人在廣西桂林市康福大酒店被公安人員抓獲。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)提取、扣押、查封、凍結(jié)了被告人張丕江等人的現(xiàn)金、手機(jī)、存款、房產(chǎn)、車輛等財產(chǎn)。

原判認(rèn)為，張丕江、曲俊紅、劉克明、馬莉、羅娜等35人以創(chuàng)業(yè)投資為名，要求參加者以繳納投資款的方式成為會員，并按照一定順序組成層級，主要以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財物，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用，是傳銷活動組織、領(lǐng)導(dǎo)者，其行為均觸犯刑法，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控上述被告人的罪名成立。

2018年10月8日，合浦縣人民法院根據(jù)各被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，經(jīng)審判委員會討論決定，依照相關(guān)法律之規(guī)定作出下述判決：

分別判處丁慧文、李鳳鳳、王星星有期徒刑三年，并處罰金九十萬元；

判處李俊杰有期徒刑二年九個月，并處罰金八十五萬元；

分別判處劉克明、韓永有期徒刑二年八個月，并處罰金八十五萬元；

分別判處馬莉、王康、王增光、申利平、薛建國、李保占、韓丹、孫占莊、羅娜、李保蘭、張丕江、有期徒刑二年六個月，并處罰金七十五萬元；

分別判處張雄、馬翔宇有期徒刑二年三個月，并處罰金七十萬元；

分別判處燕志軍、陳明香有期徒刑二年，并處罰金六十萬元；

判處郭香風(fēng)有期徒刑一年九個月，并處罰金五十萬元；

分別判處樊精變、楊濟(jì)平、宋運海、武愛文、高海平、劉正軍、蘇德芳、孫炎、徐慶、鮑伶梅有期徒刑一年八個月，并處罰金四十五萬元；

分別判處曲俊紅、高玲、孟慶剛有期徒刑一年六個月，并處罰金四十五萬元。

法院宣判后，張丕江、丁慧文、李鳳鳳、王星星、李俊杰、劉克明、韓永、馬莉、王康、王增光、申利平、薛建國、李寶占、韓丹、羅娜、李保蘭、張雄、馬翔宇、燕志軍等人分別不服該判決，提起上訴。

北海市中級人民法院經(jīng)查二審調(diào)查后認(rèn)為，上訴人張丕江、劉克明、馬莉、羅娜等35人，對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用，是傳銷活動的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

原判認(rèn)定犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，適用法律正確，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，應(yīng)予維持。上述各上訴人以及其辯護(hù)人分別所提上訴理由及辯護(hù)意見均無事實和法律依據(jù)，本院不予采納。根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，裁定如下：駁回上訴，維持原判。