河北衡水女子假借國際足球之名發(fā)展下線吸收資金獲刑

國家項目，實名認證。每天點擊“托管”的球隊，就能獲得源源不斷的收益。幾個人，一商量，一捏合，就炮制出了一個名為“FIFA足球精算”的看起來很美的騙局。

圖文無關

鑒騙近日獲悉，河北省衡水市阜城縣人民法院公開了一起，假借國際足球之名發(fā)展下線，吸收資金的傳銷案的判決書。衡水女子高某某經(jīng)人介紹加入“FIFA精算”傳銷網(wǎng)站后，積極發(fā)展會員258人、非法獲利15萬元，被判處有期徒刑一年，緩刑一年二個月，并處罰金15000元。

2015年5月18日“FIFA精算”網(wǎng)站正式啟動，其假借FIFA（國際足球）之名，在無任何實體經(jīng)營活動情況下打著投資足球、國家政策扶持、“實名認證系統(tǒng)”的幌子，以高額回報、銀行支持為誘餌，在各地通過會議宣傳、介紹等方式迷惑公眾吸收資金發(fā)展下線。

要求投資者提供姓名、身份證號碼，投資注冊成為新會員，會員呈金字塔式排列，會員投資分1800元、6000元、18000元、36000元、60000元五檔。“FIFA精算”平臺以虛擬的電子幣進行交易，電子幣與人民幣換算比率1:6。

會員收益分靜態(tài)獎與動態(tài)獎，靜態(tài)獎就是會員登錄自己的賬號后，選擇虛擬足球賽事之一，就可以拿到FIFA精算網(wǎng)站設定的相應檔次收益；動態(tài)獎就是拉人頭，發(fā)展下線后得到見點獎、組織獎、輔助獎，發(fā)展下線會員越多收益越多。

還有直推獎是推薦一個新會員，可以獲得其投資額20%的收益。網(wǎng)絡系統(tǒng)對會員靜態(tài)、動態(tài)收益設立了相應獲利計算方式，由網(wǎng)絡系統(tǒng)按規(guī)則生成。

案發(fā)后公安機關對“FIFA精算”網(wǎng)站數(shù)據(jù)依法進行提取，并委托審計部門審計，得出按身份證計算其已發(fā)展會員14436人，會員注冊賬號15501個，層級遠超三級以上，售幣總收益按網(wǎng)站數(shù)據(jù)折算71851481.52元。

據(jù)該傳銷團伙的主要組織者方某供述，2015年3月，他和另外幾名主要的組織者合謀后，買了一套網(wǎng)站源代碼，租賃美國服務器，經(jīng)過修改網(wǎng)站源代碼，建立“FIFA足球精算”組織的所謂官網(wǎng)。他們借用一個游戲賬號，用于會員在網(wǎng)站上注冊充值，后來又成立上海精算科技有限公司，與支付寶對接，用于會員提現(xiàn)。

高某某經(jīng)田某介紹加入“FIFA精算”傳銷網(wǎng)站后，積極發(fā)展會員、非法獲利，經(jīng)鑒定，高某某直接、間接發(fā)展下線人員共計258人。另查明，高某某主動到公安機關投案，并如實供述自己的犯罪事實。在偵查機關主動退交非法所得十五萬元。

經(jīng)過審理后，法院認為，高某某受人蠱惑沉湎于快速發(fā)財?shù)膲艋弥凶栽竻⒓?，按著FIFA精算傳銷組織策劃好套路，推薦發(fā)展新會員參與傳銷，對該傳銷組織擴大起重要作用，案發(fā)時該傳銷組織層級遠超3層，參與人員遠超30人，其行為符合組織、領導傳銷活動罪構成要件，公訴機關指控罪名成立。

最終，阜城縣人民法院綜合全部案情為落實寬嚴相濟的刑事政策，結合高某某的犯罪的具體情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，依照相關法律的規(guī)定，作出上述判決。

鑒騙了解到，大多數(shù)卷入這個傳銷案的人文化程度普遍不高，對于“FIFA足球精算”這樣的幌子不懂，也不感興趣。多數(shù)卷入的人員，在交代涉案經(jīng)過時，都會提到這樣三個關鍵詞：國家項目、實名認證、高額返利。還有他們?nèi)菀桌斫庖踩菀妆淮騽拥谋磉_：投入以后，每天給返錢，不發(fā)展人也給返錢，發(fā)展人給返的錢更多。

鑒騙提醒大家，傳銷的形式和手段雖然千變?nèi)f化，但本質(zhì)上是一樣的。不管是打著足球托管的幌子，還是虛擬貨幣、資本運作等等的幌子，都不創(chuàng)造價值和收益，剖析根本，都是以人員發(fā)展為主線，獲得的收益都是下線的入會費。直到有一天發(fā)展不到下線了，那么整個系統(tǒng)也就崩盤了。