“優(yōu)寶商城”特大傳銷案近5億資金被凍結(jié)！浙江女子獲利1.5萬余元獲刑

去年7月20日，賀州市鐘山縣公安局破獲“優(yōu)寶商城”特大傳銷案。專案組民警先后在北京、福州、深圳等地將犯罪嫌疑人王某凡等16人抓獲。截止至案發(fā)時，“優(yōu)寶商城”通過銷售“U寶”虛擬幣的形式發(fā)展下線會員12萬多人。并吸收投資資金9億多元，警方凍結(jié)涉案資金高達近5億元。

鑒騙獲悉，去年12月11日，四川省洪雅縣人民法院分別判處“優(yōu)寶”傳銷組織十二系統(tǒng)之一的匯鑫系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)人劉春燕、匯鑫系統(tǒng)骨干人員段金忠、盧繼會、洪雅負責人劉仕兵、“二哥戰(zhàn)隊”團隊成員王澤芬等16人，有期徒刑二年六個月到緩刑一年不等的刑期，并處罰金十五萬元到二萬元不等，洪雅縣公安局凍結(jié)涉案傳銷資金共4.46億余元上繳國庫。

鑒騙近日還獲悉， 浙江省紹興市新昌縣法院就宣判了一起“優(yōu)寶商城”傳銷案。浙江省新昌縣女子梁平因為獲取利益，不斷發(fā)展會員近500人，非法獲利1.5萬余元，犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被法院判處有期徒刑，并處罰金。

鑒騙了解到，“優(yōu)寶商城”（又名U寶資產(chǎn)、U寶幣，簡稱Uss）平臺由北京優(yōu)聯(lián)萬家科技集團有限公司（以下簡稱：北京優(yōu)聯(lián)萬家）發(fā)布，該公司注冊于2018年1月18日，對外宣稱優(yōu)聯(lián)萬家集團。

“優(yōu)寶商城”于2018年2月26日正式在網(wǎng)上運行并發(fā)行U寶幣?！皟?yōu)寶商城”會員可使用手機或電腦在網(wǎng)上通過“優(yōu)寶商城”進行注冊，注冊時除需填寫姓名、電話、身份證號外，還需要填寫自己的推薦會員、接點會員。

“優(yōu)寶商城”系統(tǒng)根據(jù)推薦關(guān)系自動識別記錄，使推薦人與新會員之間形成上下線關(guān)系，可無限發(fā)展下線，形成自上而下、多層級、金字塔形的傳銷組織體系。

“優(yōu)寶商城”傳銷組織根據(jù)會員購買U寶幣的數(shù)量將會員分為五個級別，會員持幣的數(shù)量對應(yīng)相應(yīng)級別的靜態(tài)收益，同時上線會員根據(jù)下線分區(qū)和發(fā)展的下線會員持幣總量享受動態(tài)收益。在“U寶”傳銷組織啟動之初，從北京優(yōu)聯(lián)萬家公司頂層分出十二條支線，對外宣稱“十二系統(tǒng)”。

截止至案發(fā)時，北京優(yōu)聯(lián)萬家公司以網(wǎng)絡(luò)傳銷形式發(fā)展下線會員12萬多人，注冊賬號46萬多個，會員涉及廣東、山東、浙江、福建、廣西、湖南、北京等三十個省、自治區(qū)、直轄市。該商城通過向下線會員銷售“U寶”，吸收會員投資資金總量達9億多元。其中，洪雅縣公安局凍結(jié)涉案傳銷資金共4.46億余元。

2018年3月份，梁平在楊某的推薦下，注冊并參與北京優(yōu)聯(lián)萬家公司推出的“優(yōu)寶商城”，為獲取利益，不斷發(fā)展會員。梁平以按持幣量5個級別每日獲得0.15%到0.36%不等比例的“U寶幣”獎勵的高額靜態(tài)收益，以及可以根據(jù)左右區(qū)對碰每日獲得0.15%到0.36%不等的“U寶幣”獎勵、推薦下線對碰獎勵的動態(tài)收益為誘餌，以“投資效益好”、“升值空間大”、“可以辦理信用卡”等宣傳方式積極宣傳“優(yōu)寶商城”，并積極引誘參與人員注冊、購買“優(yōu)寶商城”上的U寶幣進行投資，按照一定順序形成層級，在新昌地區(qū)開展組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，擾亂社會經(jīng)濟秩序。

經(jīng)鑒定，被告人梁平在“優(yōu)寶商城”以本人名義注冊了五個賬號，去重后，共發(fā)展下線會員總數(shù)486人，非法獲利15000余元。

2018年10月15日，梁平自動到公安機關(guān)投案，并如實供述了自己的罪行。2019年6月28日，梁平向法院退繳違法所得15000元。

新昌縣法院認為，梁平以“國家許可”“中國比特幣”、“投資效益好”、“升值空間大”、“可以辦理信用卡”等方式積極宣傳“優(yōu)寶商城”，引誘他人在該平臺注冊賬戶購買U寶幣，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立。

近日，新昌縣法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，判處梁平有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金一萬元。