千余警力跨省圍剿 144名傳銷成員落網

2019年6月17日凌晨，大連警方出動上千名精干警力，分成129個抓捕小組重兵集結在遼寧省內、內蒙古自治區(qū)和黑龍江多地。隨著大連市公安局打擊傳銷犯罪領導小組指揮部的一聲令下，千名警力同時出擊、雷霆亮劍，將隱匿在這些地方的“大眾創(chuàng)業(yè)分享平臺”傳銷組織的核心和骨干成員一網打盡。

“陳某輝落網！”“3號目標人物落網！”“27號目標人物落網！”“96號目標人物落網！”“班某拉落網！”“17號目標人物落網！”……指揮部內捷報頻傳，正義的呼叫聲在這個寧靜的夜晚顯得格外嘹亮。

四個小時后，押解傳銷組織骨干成員的15輛大巴在警車的護衛(wèi)下在高速公路上疾馳返連，警燈閃爍，綿延數里。至此，以陳某輝和班某拉為首的、長期盤踞在大連市的兩大傳銷組織徹底覆滅。此次行動，兩大傳銷組織核心成員15人、骨干成員129人，共計144人全部落網，遣散底層傳銷人員1萬余人。同時，警方還扣押車輛43臺，凍結涉案賬戶近6000個、涉案資金8500余萬元，全面根絕了非法傳銷在大連市滋生的“土壤”。

“免費玩”背后隱藏著“誘人賺錢項目”

“你們辛辛苦苦種地打工，一年到頭來也掙不上幾個錢，我們現在這個‘大眾創(chuàng)業(yè)分享平臺’是國家重點扶持項目，只要一次性投幾萬塊錢，這輩子就吃喝不愁了。要不是咱們村有人在這個項目里當領導，這樣的好事根本輪不到咱們?！?/p>

幾個剛從外地回來的人打破了黑龍江省海倫縣某村往日的寧靜。這些人吃穿講究，出手闊綽，一看就是“成功人士”。而他們口中極力向親朋好友推銷的“大項目”，也讓村里不少人心里長草。村民老孫最近也是聽說，十里八鄉(xiāng)有不少人參加了這個項目，掙了不少錢，雖然他也不太懂，但聽說去外地考察該項目吃住行不用掏一分錢，感覺“都是實在親戚，肯定不能騙咱，實在不行就當去旅旅游了”。

村民口中提到大項目的到底是什么呢？難道真有這樣“穩(wěn)賺不賠，一勞永逸”的買賣？其實，這個“美麗的夢”早已在大連警方的視線中。

縝密偵查 “癌細胞”式組織架構浮出水面

2017年下半年以來，警方發(fā)現在大連長興島瓦房店一帶經常有大量外來人口聚集，他們統(tǒng)一住宿，舉辦講座，似有在搞非法傳銷活動的嫌疑。

經過民警暗中偵查發(fā)現，這個叫做“大眾創(chuàng)業(yè)分享平臺”的組織，經常舉辦大型聚會，符合非法傳銷的特點，而且參加人數眾多，規(guī)模巨大。警方對這些活動的地點進行過多次突擊檢查，近年來也打擊處理了一批人員，然而這個組織卻在大連周邊地區(qū)散兵游勇式的若隱若現，仿佛野草般死而復生，而且更加隱秘。

為了徹底鏟除這個“毒瘤”，大連市政府高度重視，將其列為市政府常務工作，市公安局成立由經偵、刑偵、網安、技偵等多部門組成專案組，省廳經偵總隊坐鎮(zhèn)督導協調，會同工商局等多家單位，全力對該案進行偵查。經過大量艱苦卓絕、深入細致的偵查工作，這個具有特殊組織結構、“生命力”超強的傳銷犯罪脈絡呈現在警方面前。

辦案民警通過偽裝成功打入該組織內部，發(fā)現這個傳銷組織也是以“拉人頭”的方式集資而沒有任何實際產品，每個新加入成員需繳納數萬元的費用，而要提升等級必須發(fā)展新下線入伙。與其他“大幫哄”式的傳銷組織不同的是，該組織采取去中心化的組織結構，每一個模塊由一名叫做“大家長”（C3）的頭目控制，模塊之間互不隸屬，完全獨立，甚至互相競爭，一個模塊發(fā)展到一定程度后會由其中成員獨立發(fā)展出新的模塊。即使個別組織被警方端掉，“殘存”組織就會像“癌細胞”一樣繼續(xù)發(fā)展。

警方按以往經驗來看，這類非法傳銷組織資金周轉方式非常隱秘，證據固定難度非常大。為了能一舉將該組織鏟除，專案組并未急于行動，而是暗中布置了一張?zhí)炝_地網，一步步撥開犯罪分子的層層偽裝。

專案組組織近千名警力，奔赴多省市開展偵查，通過數月的晝夜摸排與嚴密監(jiān)控，一個以陳某輝及班某拉為頭目，一百余名骨干成員，數萬人參與的大型非法傳銷組織逐漸清晰。

“手術刀”式精準圍剿 144名骨干成員無一漏網

警方經過縝密摸排研判，專案組已基本摸清該傳銷犯罪團伙骨干成員分布在鲅魚圈、熊岳、鞍山等地的120余個藏身點，“5.22”特大組織領導傳銷專案收網行動終于進入了關鍵性階段，展現在警方腦海中的已是一幅龐大的、盤根錯節(jié)的、涉案上萬人的傳銷網絡圖。如何將其一舉殲滅，如手術刀般對其進行精準打擊成為下一步警方工作的重點。

6月15日上午10時，大連市副市長楊耀威親自部署，召開各警種聯合案情推進會，市公安局副局長王韋現場指揮，針對前期偵查已確定的百余個重點涉案人員點位，分別研究制定具體抓捕方案。

“統(tǒng)一行動時間6月17日凌晨4點！ 129個抓捕組務必同時出擊，各個擊破，全部收網！”隨著洪而有力的一聲令下，各警種部門各司其職，分別進行最后一步的偵查確認工作。

16日晚間，夜色漸漸降臨，由各區(qū)縣局及刑偵、經偵、網安、特警等部門構成的129個特別行動組共1000余名精干警力駕駛近百輛車，協同衛(wèi)計委調度的兩輛急救車共同分別趕赴營口鲅魚圈、熊岳、鞍山等地伺機而動，一張抓捕的大網已籠罩在這些沉醉于“美麗陷阱”的犯罪分子的上方，慢慢收緊……

指揮部里，領導小組嚴陣以待，他們圍成圓桌，反復對可能出現的突發(fā)問題進行研判并形成對策。突然，指揮部的電話響起，“報告，重點嫌疑人陳某輝突然開車前往哈爾濱方向……”與此同時，偵查表明，另一頭目班某拉的心腹李某突然與其分開，前往吉林通遼“送重要東西”。時間緊迫，指揮部立即根據情況調整抓捕預案，對突然移動前往外地的2個嫌疑人分別同時設立兩個抓捕組，一組趕赴外地實施抓捕，另一組留在原地觀察待命以防嫌疑人突然返回。魔高一尺道高一丈，想要在這樣周密計劃的警方部署下逃離抓捕簡直白日做夢。

凌晨3時許，千余名警力全部就位，他們摩拳擦掌、蓄勢待發(fā)，如蒼鷹緊盯獵物般守候在嫌疑人盤踞點周邊，只待指揮部一聲令下。4時整，“開始行動！”，指令一揮，129個抓捕組迅速從各臨時駐地雷霆出擊，破門而入……

8時30分許，隨著最后一個抓捕組匯報完畢，以陳某輝和班某拉為首的兩大傳銷組織核心成員15人、骨干成員129人，共計144人全部落網。截至目前，該犯罪團伙犯罪嫌疑人已依法刑拘80人，取保候審2人，轉市場監(jiān)管部門行政處罰62人，扣押車輛43臺，凍結涉案賬戶近6000個，涉案資金8500余萬元。

據辦案民警介紹，前往吉林通遼的李某送的“重要東西”則恰恰是該組織唯一的手寫“組織架構圖”及“全員名單及職務”。伴隨此次行動的完美收官，這個“美麗的陷阱”被徹底摧毀。

案件成功偵破后，市公安局打擊傳銷犯罪領導小組辦公室主任、經偵支隊支隊長欒少林表示，此次打擊行動是對大連市傳銷活動的一次毀滅性打擊，基本消滅了盤踞在大連的大型非法傳銷組織。

下一步，大連市公安局將在市委、市政府的統(tǒng)一領導下，與市場監(jiān)管等部門緊密配合，在全市范圍內開展嚴厲打擊傳銷犯罪專項斗爭，并在此基礎上，建立長效工作機制，徹底鏟除非法傳銷生存土壤。