“MBI”虛擬貨幣實(shí)為傳銷 廣西女子吸收資金約500萬元獲刑

鑒騙近日獲悉，廣西賀州市中級法院二審宣判一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案。賀州市女子謝祝英加入“MBI”傳銷組織，以網(wǎng)絡(luò)上注冊購買“MBI”虛擬貨幣，發(fā)展會員為幌子的方式發(fā)展下線，共吸收傳銷資金約500萬元。一審期間，謝祝英因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被賀州市八步區(qū)法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金二十萬元。

原判認(rèn)定，謝祝英于2014年12月份在賴某、陳某（兩人另案處理）的推薦下在互聯(lián)網(wǎng)上參與一個(gè)叫“MBI”的傳銷組織，陳某為謝祝英的直接上線。該傳銷模式是以網(wǎng)絡(luò)上注冊購買“MBI”虛擬貨幣，發(fā)展會員為幌子的新型傳銷模式，并通過拉人頭的方式發(fā)展下線，至今該傳銷組織在賀州共發(fā)展了眾多會員，涉及資金大。

該傳銷體系新人加入必須要申購價(jià)值700元至3500元人民幣不等的“M幣”，“M幣”為虛擬貨幣沒有實(shí)質(zhì)新產(chǎn)品。該傳銷組織每個(gè)賬號只能發(fā)展兩個(gè)直接下線，分為左右兩區(qū)，每個(gè)人都可能擁有多個(gè)賬號，新人會員獲得資格后接著又會發(fā)展各自的下線，以此類推，該組織呈金字塔形式發(fā)展。

該傳銷組織主要通過兩種形式獲利，即靜態(tài)增值和動態(tài)增值。

靜態(tài)增值是指會員投資之后等賬戶內(nèi)的“M幣”單價(jià)升值再轉(zhuǎn)賣出去，靜態(tài)增值投資時(shí)間相對較久，而且靜態(tài)增值中的“M幣”的單價(jià)只跟所有投資者投資金額的擴(kuò)大來增值，投資的人越少增值速度越慢。

動態(tài)增值是通過發(fā)展下線，吸引更多的人員加入，投資金融越大，“M幣”升值越快，推薦人也能夠得到相應(yīng)的獎金，分別有“直推獎”、“對碰獎”、“領(lǐng)導(dǎo)獎”三種獎勵。

謝祝英在參加該傳銷組織后，總共注冊了13個(gè)賬號，謝祝英通過拉人頭等方式在賀州市發(fā)展了謝某、黃某等人為下線，在柳州市發(fā)展了嚴(yán)某、李某、唐某等人為下線。

謝祝英在該傳銷組織中吸收資金約500萬元，非法獲利若干。同時(shí)謝祝英在賴某和陳某的指揮下利用QQ群“心存善念，天定佑之”進(jìn)行MBI培訓(xùn)。

原判認(rèn)為，被告人謝祝英的行為確已觸犯刑法的規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。被告人謝祝英直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)二百五十萬元以上，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》的規(guī)定，屬情節(jié)嚴(yán)重。

另查明，謝祝英的家屬退出部分贓款給傳銷組織下線人員莫某等六人共計(jì)38.56萬元，并取得等六人的諒解。

1月29日，賀州市八步區(qū)法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，做出上述判決。宣判后，賀州市八步區(qū)檢察院以原判認(rèn)定事實(shí)錯誤，適用法律錯誤，導(dǎo)致量刑不當(dāng)?shù)囊庖?，提出抗訴。

5月9日，賀州市中級法院公開開庭審理了本案。經(jīng)過審理后，賀州市中級法院認(rèn)為，原審綜合考慮謝祝英組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動情節(jié)嚴(yán)重的犯罪事實(shí)、在共同犯罪中的從犯地位、自愿認(rèn)罪及取得被害人諒解、向被害人退賠部分財(cái)物等情節(jié)，給予減輕處罰，適用法律正確，量刑適當(dāng)。對于抗訴機(jī)關(guān)提出原判認(rèn)定事實(shí)錯誤，適用法律錯誤，導(dǎo)致量刑不當(dāng)?shù)目乖V意見，本院不予采納。原判審判程序合法。

7月16日，賀州市中級法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回八步區(qū)檢察院的抗訴，維持原判。