太原“信掌柜”傳銷案重審宣判 公司法人、執(zhí)行董事紛紛獲刑

近日，山西省太原市萬(wàn)柏林區(qū)人民法院對(duì)“信掌柜”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案二審宣判。被告人梁江楠、余新濤、連改萍、郭鵬飛四人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，在1月22日被萬(wàn)柏林區(qū)法院判處有期徒刑。判決后，上述四人均提起上訴。5月15日，太原市中級(jí)法院以“原判認(rèn)定的部分事實(shí)不清，證據(jù)不足”為由，撤銷原判決，發(fā)回重審。

鑒騙了解到，2017年2月21日，梁江楠與余新濤出資成立陜西信掌柜電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱陜西信掌柜公司）。梁江楠任公司法定代表人、經(jīng)理，余新濤任公司執(zhí)行董事，二被告人共同經(jīng)營(yíng)管理公司。

據(jù)余新濤在偵查階段市供述，“我去了解河南信掌柜科技發(fā)展有限公司關(guān)于信掌柜軟件的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及運(yùn)營(yíng)模式，覺(jué)得這個(gè)項(xiàng)目不錯(cuò)，就從2017年2月份注冊(cè)成立了陜西信掌柜科技有限公司，開(kāi)始代理信掌柜APP，并學(xué)到河南天下谷的運(yùn)營(yíng)模式，實(shí)際上就是銷售分潤(rùn)系統(tǒng)，最開(kāi)始的時(shí)候分為普通用戶、渠道商、合伙人三種?！?/p>

陜西信掌柜公司成立后，主要代理經(jīng)營(yíng)信掌柜APP項(xiàng)目，梁江楠與余新濤組織人員進(jìn)行培訓(xùn)，通過(guò)宣傳投資項(xiàng)目會(huì)產(chǎn)生巨額利潤(rùn)。信掌柜APP軟件軟件具備一鍵辦卡、一鍵提額、一鍵貸款、信用卡套現(xiàn)等功能，如果推廣別人下載，別人用這個(gè)軟件進(jìn)行結(jié)算的話，推廣人還能得到分潤(rùn)收入。

在實(shí)際運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，除了單純推廣軟件外，可以向他人銷售分潤(rùn)系統(tǒng)，也就是投資50000元買分潤(rùn)系統(tǒng)作為合伙人（后改為經(jīng)銷商），投資11000元可以作為渠道商，成為合伙人和渠道商之后，就擁有以批發(fā)價(jià)銷售分潤(rùn)系統(tǒng)權(quán)利，然后再對(duì)外銷售。

公司會(huì)給合伙人一個(gè)批發(fā)價(jià)和一個(gè)建議零售價(jià)，對(duì)外銷售時(shí)就可以掙錢。這分為三種情況，分別是合伙人銷售合伙人、合伙人銷售渠道商、渠道商銷售渠道商。渠道商可以繼續(xù)發(fā)展他人加入，繼續(xù)收取費(fèi)用，并對(duì)吸收他人加入的合伙人、渠道商返還提成。

2017年5月，經(jīng)陜西信掌柜公司授權(quán)，連改萍與郭鵬飛共同出資在太原市萬(wàn)柏林區(qū)龍鳳苑小區(qū)成立太原信掌柜服務(wù)中心，宣傳信掌柜APP項(xiàng)目，向客戶宣傳投資50000元成為合伙人身份、投資11000元成為渠道商身份，成為合伙人身份的客戶，從公司掙取介紹合伙人提成15000元、介紹渠道商提成9000元；渠道商再介紹渠道商掙取提成5000元，同時(shí)合伙人掙取提成4000元。

成為合伙人、渠道商身份的客戶，繼續(xù)吸收客戶投資，再繼續(xù)從公司掙取返還提成。經(jīng)過(guò)連改萍發(fā)展介紹成為合伙人身份的郭鵬飛及范永玲，范永玲發(fā)展渠道商孟江東、馬曉東、田慧建等52人，共涉及金額44萬(wàn)余元。其中，梁江楠非法獲利2萬(wàn)元，余新濤非法獲利3萬(wàn)元，連改萍非法獲利2.5萬(wàn)元，郭鵬飛非法獲利3萬(wàn)元。

2017年8月22日，公安機(jī)關(guān)接楊某舉報(bào)稱其在太原市漪汾街與雙擁路交叉口的龍鳳苑小區(qū)，被信掌柜公司騙取11000元，該公司涉嫌從事傳銷活動(dòng)。2017年8月22日，民警依法對(duì)信掌柜公司進(jìn)行搜查，并依法將涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的被告人連改萍、郭鵬飛傳喚到案；同年11月16日，民警在西京大酒店信掌柜公司辦公場(chǎng)所內(nèi)，將余新濤、梁江楠抓獲。

2019年1月22日，萬(wàn)柏林區(qū)法院對(duì)上述四人判處三年到二年六個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金10萬(wàn)元到8萬(wàn)元不等。判決后，四人均提起上訴。

5月15日，太原市中級(jí)法院以“原判認(rèn)定的部分事實(shí)不清，證據(jù)不足”為由，撤銷原判決，發(fā)回重審。7月8日，萬(wàn)柏林區(qū)法院依法另行組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了此案。

經(jīng)重審法院認(rèn)為，梁江楠、余新濤、連改萍、郭鵬飛的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。四被告人在庭審中自愿認(rèn)罪，能如實(shí)供述主要的犯罪事實(shí)，可以從輕處罰。四被告人積極退繳其犯罪所得，酌情從輕處罰。

7月22日，萬(wàn)柏林區(qū)法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別判處梁江楠、余新濤有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金6萬(wàn)元；分別判處連改萍、郭鵬飛有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金5萬(wàn)元。