湖口縣法院宣判一起“京廣和”傳銷案 公司出納和倉儲負責人分別獲刑

鑒騙獲悉，7月29日，江西省湖口縣人民法院對外公開了一起“京廣和”傳銷案的判決書。該判決書顯示，京廣和公司的出納和商品庫房倉儲負責人因犯組織、領導傳銷活動罪分別獲刑。另外，鑒騙還獲悉，馬麗勇等七人因犯組織、領導傳銷活動罪，在今年1月10日被判處六年至一年十個月不等的有期徒刑。

鑒騙了解到，2015年1月19日，李海軍與甘寧在河北省廊坊市安次區(qū)注冊成立了廊坊京廣禾電子商務有限公司，股東為甘寧、李海軍，李海軍為法定代表人張某1冒名“李樹發(fā)”任公司總裁與甘寧共同掌控公司。同年3月，張某1邀請馬麗勇加入廊坊京廣禾公司負責公司運營。馬麗勇加入公司后，創(chuàng)設新的公司“運營模式”進行推廣并逐步完善。

2015年3月，馬麗勇代表廊坊京廣禾公司與盤錦開速軟件開發(fā)有限公司簽訂合同，委托開速公司按其創(chuàng)設的運營模式開發(fā)廊坊京廣禾公司網(wǎng)站平臺并進行維護。同年8月，廊坊京廣禾公司網(wǎng)上線運行，網(wǎng)站內(nèi)設“大眾商城”、“創(chuàng)業(yè)商城”。

2015年5月6日，張某決定將廊坊京廣禾公司股東變更為張順、李海軍，張順為法定代表人。2015年8月5日，經(jīng)張某、甘寧決定，公司股東變更為馬麗勇、李海軍，馬麗勇為公司法定代表人、董事長。2016年2月3日，馬麗勇在深圳市市場監(jiān)督管理局注冊登記成立了深圳京廣和電子商務控股有限公司，股東為馬麗勇、李海軍、莊亞民，馬麗勇為法定代表人、董事長。

2016年5月，廊坊市安次區(qū)工商局、廊坊市公安局安次分局共同就廊坊京廣禾公司經(jīng)營行為約談馬麗勇，要求其對經(jīng)營模式中違法違規(guī)業(yè)務限期整改。同月，馬麗勇、張某等人決定將廊坊京廣禾公司辦公地點搬遷至天津，并將公司業(yè)務全部轉至深圳京廣和公司，同時決定注銷廊坊京廣禾公司。廊坊京廣禾公司業(yè)務轉至深圳京廣和公司后，“京廣禾”網(wǎng)站更名為“京廣和”，公司主要人員及運營模式不變。

2016年7月中旬，甘寧與馬麗勇達成口頭協(xié)議，甘寧、張某退出京廣和公司，將公司控制權全部移交給馬麗勇。同年8月，京廣和公司網(wǎng)站公告，張某的身份由京廣和公司總裁調(diào)整為甘寧成立的黑龍江宏盛福寧企業(yè)管理有限公司董事長。宏盛福寧公司承接京廣和公司加盟店、商城進出貨物管理等業(yè)務,收取京廣和公司每月200萬元費用。

馬麗勇加入京廣和公司后，設計了以2900電子幣、29000電子幣、290000電子幣為報單額的返利規(guī)則，并以此為基礎，推出直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量為計酬依據(jù)的運營模式。按京廣和運營模式，報單是指會員交納電子幣或消費積分獲得返利資格的過程。電子幣為虛擬貨幣，1元兌換1電子幣，電子幣可提現(xiàn)。

根據(jù)馬麗勇制定的返利規(guī)則，會員免費注冊后，需向京廣和公司交納2900元并兌換成電子幣，在直接將2900電子幣或者2900消費積分報單后，才能獲得返利資格，在12個月左右獲得京廣和公司4060電子幣、1160購物幣的返利，又稱靜態(tài)返利。購物幣為虛擬貨幣，只用于“創(chuàng)業(yè)商城”購物，或者按一定的比例兌換成轉換幣用于“大眾商城”購物，轉換幣與電子幣等值但不可提現(xiàn)。

馬麗勇為鼓勵京廣和公司會員積極發(fā)展下線，制定了以團隊業(yè)績?yōu)橐罁?jù)的高額返利規(guī)則。根據(jù)規(guī)則，會員要分多個團隊發(fā)展下線才能獲得團隊返利，又稱動態(tài)返利，但計算團隊返利時，需去除會員團隊中最高團隊業(yè)績額。團隊返利類型分為推薦消費獎、合作商補貼、營銷顧問獎、加盟店(又稱體驗店、旗艦店)店補及福利獎等。

馬麗勇負責公司運營后，任用李某（已判刑）為市場總監(jiān)、會務組主管，負責公司宣傳、培訓和推廣工作。馬麗勇安排被告人李某利用開設培訓班、加盟店等形式，對公司運營模式進行宣傳。

2016年6月至11月，京廣和公司在山西大汖溫泉度假景區(qū)組織開展了21期培訓班，約3000余名會員及加盟店店主參加了培訓。培訓期間，李某等人講授“京廣和模式”、“互聯(lián)網(wǎng)趨勢”、“消費經(jīng)濟”等經(jīng)馬麗勇審核的課程。

馬麗勇等人通過新聞媒體、互聯(lián)網(wǎng)、公眾號等多種方式和途徑對京廣和公司運營模式和經(jīng)營狀況進行虛假宣傳，以高額利潤為誘餌，大肆發(fā)展會員報單或開設加盟店。

2016年4月，馬麗勇代表京廣和公司與北京市盈科律師事務所簽訂法律顧問合同。同年9月，該所律師劉永斌出具了《北京市盈科律師事務所關于深圳京廣和電子商務控股有限公司經(jīng)營模式相關問題之法律意見書》，馬麗勇?lián)藢ν庑Q京廣和公司的經(jīng)營模式符合法律規(guī)定。

根據(jù)馬麗勇制定的經(jīng)營模式，京廣和公司需依據(jù)會員報單額返利。其中，會員每期報單返利，由馬麗勇依據(jù)返利模式確定具體數(shù)額；團隊返利由網(wǎng)站系統(tǒng)依據(jù)設定自動生成。會員通過電子幣消費積分或電子幣直接報單均可獲得返利，但因通過電子幣消費所獲消費積分報單明顯成本更高、周期更長，絕大多數(shù)會員選擇以電子幣直接報單的方式獲得返利，且電子幣直接報單比消費積分報單，可多獲報單額等額購物幣返利。

馬麗勇等人對外宣稱“公司有五大利潤來源”，但實際上京廣和公司除極少數(shù)存款及理財利息收入外，資金絕大多數(shù)來源于會員報單所交納費用，需要發(fā)放會員的返利遠超過會員報單所交納的費用，因此，京廣和公司虧空巨大。截止2017年4月20日，京廣和公司資金流入總額為20億余元。截止2016年12月京廣和公司總計應支付給會員84億多電子幣，與最小應支付給會員的資金相比，差額為72億余元。

馬麗勇、張某等人依托京廣和公司運營模式，以“李樹發(fā)”作為頂層在全國各地發(fā)展會員及加盟店。截止2016年12月，京廣和公司共有會員224層116117人，其中七星董事57人，加盟店701個。

2015年初，被告人胡亞男、李海波分別在京廣和公司擔任公司出納和商品庫房倉儲負責人。胡亞男負責給會員進行充值、提現(xiàn)，報銷公司支出，每月按馬麗勇的指示給會員進行返利；李海波積極參加公司貨物入庫管理。

2015年12月份，李海波因身體原因辭職，后于2016年5月份到宏盛福寧公司擔任客服部主管。2016年5月份，胡亞男到宏盛福寧公司擔任出納。2015年4月份，胡亞男分別用李海波及其自己的身份證號在京廣和公司注冊會員賬號，積極大量發(fā)展下線會員。

案發(fā)后，胡亞男、李海波于2018年1月11日主動到公安機關投案，并如實供述自己的犯罪事實。2018年1月9日，美蘭出入境邊防檢查站在辦理曼谷至?？贖U7940航班入境邊防檢查手續(xù)時，發(fā)現(xiàn)胡亞男、李海波為投案自首的網(wǎng)上追逃人員，遂將其移交給布控單位湖口縣公安局。

經(jīng)鑒定，李海波會員賬號為二星董事，共發(fā)展下線會員6603人，非法獲利76萬余元；胡亞男會員賬號為0星董事，共發(fā)展下線會員30人，非法獲利46萬余元。

6月26日，湖口縣人民法院依照相關法律的規(guī)定，判處胡亞男有期徒刑一年六個月，緩刑二年；并處罰金五萬元；判處李海波有期徒刑九個月，并處罰金五萬元，其二人的違法所得予以沒收，上繳國庫。