贛州女老板陷入“MBI”傳銷血本無歸 目前已有54名骨干被判刑

近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)的興起，各類網(wǎng)絡(luò)投資平臺的數(shù)量也是越來越多，市民丁女士就聽信他人的蠱惑，貪圖所謂的高收益，前后投了4萬5千元到網(wǎng)絡(luò)理財平臺，現(xiàn)在連賬號都登不進(jìn)去了。

事情要從兩年前說起。2017年，市民丁女士從瑞金到贛州城區(qū)，開了一家小兒推拿店鋪，由于人生地不熟，頭幾個月店里生意一直很慘淡。3月份的時候，一名興國女子曹某主動和她搭訕，很快和她成為了好朋友，得知她店里生意慘淡，第二天就說要給她介紹快速發(fā)財?shù)穆纷?，還帶來一個名叫葉某的女人。

曹某介紹的錢路子是一個叫做MBI網(wǎng)絡(luò)投資平臺，由于店鋪一直虧空，丁女士非常希望可以有一筆錢補貼房租水電，于是第二天她就在平臺投了3萬5千元。

看到平臺上自己賬戶的余額變多，丁女士更非常高興，也完全相信了。同年3月18號，曹某又向她推薦了另一款名為傳家寶的網(wǎng)絡(luò)理財產(chǎn)品，聽到有10%-20%的月收益，她又投了1萬元進(jìn)去。

可是接下來，丁女士發(fā)現(xiàn)那個MBI網(wǎng)址經(jīng)常進(jìn)不去，還經(jīng)常換網(wǎng)址。同時，傳家寶理財產(chǎn)品同樣是沒辦法提現(xiàn)，這下她覺得有可能被騙了。

為了進(jìn)一步了解情況，記者撥通了曹某的電話，曹某說投資本來就有風(fēng)險，她自己也在這兩個平臺里投了錢，自己也是受害者。

記者查詢核實，發(fā)現(xiàn)MBI以及傳家寶這兩個所謂的投資平臺早在2017年就已經(jīng)是國家嚴(yán)厲打擊的傳銷組織。得知MBI以及傳家寶是傳銷組織，市民丁女士這才恍然大悟。

鑒騙了解到，“MBI”傳銷組織是馬來西亞恩必愛集團(tuán)（MBI國際集團(tuán)）旗下的社交理財平臺。MBI集團(tuán)創(chuàng)辦人是張譽發(fā)。旗下?lián)碛?0多家產(chǎn)業(yè)鏈。MBI網(wǎng)站資料顯示，張譽發(fā)是馬來西亞籍第三代華人，祖籍廣東省。

該傳銷組織要求，新人必須要申購價值700到35萬元不等的“M幣”虛擬貨幣（2016年初更名為易物點）才能成為會員，成為會員后可以參與理財平臺上的靜態(tài)投資和動態(tài)投資，相應(yīng)的會有靜態(tài)收益和動態(tài)收益。

靜態(tài)收益有廣告位、贈送的美金（換取易物點)、分紅點，收益主要來源于“易物點”每年定期成倍數(shù)拆分，“易物點”可以掛賣，也可以直接通過VISA卡在實體店消費，購買商品。動態(tài)收益有廣告獎、娛樂獎、游戲獎，收益來源于發(fā)展下線，其獎勵形式為回饋“M幣”。

2012年，何振球、古希萍通過馬來西亞籍人員張譽發(fā)加入“MBI”傳銷組織，并將“MBI”傳銷帶入我國。何振球、古希萍為方便從事MBI傳銷活動，介紹發(fā)展更多下線，牟取暴利，通過建立會員群、成立多個工作室等方式組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，進(jìn)行MBI宣傳和會員招募。何振球知“MBI”活動涉及傳銷，仍在我國境內(nèi)發(fā)展會員，其賬戶名下發(fā)展的下線多達(dá)20余萬人。

2016年12月7日，何振球、古希萍等12人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別被徐州法院判處有期徒刑8年到1年半不等，并處罰金60萬到10萬不等。

鑒騙了解到，截止目前包括何振球、古希萍在內(nèi)，已有54名“MBI”傳銷骨干分別獲刑。

另外，近日，四川省攀枝花市警方也通報一起“MBI”特大跨省網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件，經(jīng)過辦案部門歷時4個多月的縝密偵查，一起涉及四川、云南、貴州、湖南、上海等多地數(shù)萬人的傳銷大案浮出水面，目前涉及該案的27名骨干犯罪嫌疑人被警方成功抓獲，扣押、凍結(jié)涉案資金1.4億元。