寧夏“12·15”特大傳銷式電信詐騙案一審宣判 69人獲刑

4月16日，被公安部掛牌督辦，備受社會(huì)各界關(guān)注的寧夏“12·15”特大電信詐騙案，經(jīng)固原市原州區(qū)人民法院3天集中庭審作出一審宣判，69名被告人以詐騙罪定罪處罰，7人被判處10年以上有期徒刑。

庭審現(xiàn)場(chǎng)

首要分子李時(shí)權(quán)對(duì)整個(gè)犯罪集團(tuán)起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，按照犯罪集團(tuán)所犯的全部罪行處罰，決定執(zhí)行有期徒刑14年，并處罰金10萬元，涉案財(cái)產(chǎn)一律予以沒收，上繳國庫；吳月瓊、駱金、閆燕飛等6名主犯分別判處12年至10年有期徒刑；58名成員判處5年以下不等的有期徒刑；4名涉案人員因犯罪情節(jié)輕微，免予刑事處罰。

此外，凍結(jié)銀行存款222萬余元；扣押現(xiàn)金25萬余元；沒收涉案房屋5套、銀行卡426張、車輛4輛、手機(jī)175部，以及作案筆記本電腦4臺(tái)，記錄詐騙過程的筆記本36本。涉案人員成員中年齡最大45歲，最小18歲，其中女性28人，平均年齡僅為24歲。

宣判簽字

庭審3天判決書11萬多字

“該案涉案人數(shù)之多、地域之廣、押解難度之大、團(tuán)伙內(nèi)部組織之嚴(yán)密、詐騙金額之大、詐騙手法之新穎，在寧夏乃至西北地區(qū)均尚屬首例?！必?fù)責(zé)案件審理的法官介紹，該案于今年1月17日在原州區(qū)人民法院公開開庭審理，由于涉案被告人數(shù)多、涉案金額大、犯罪事實(shí)和證據(jù)材料多，組織庭審時(shí)間長、難度大，為確保庭審高效、公正、文明、有序進(jìn)行，受理案件后第一時(shí)間就成立了審理領(lǐng)導(dǎo)小組和專案合議庭。從2017年11月5日到一審宣判，合議庭成員放棄休息時(shí)間，加班加點(diǎn)進(jìn)行封閉閱卷，對(duì)129本案卷進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致、全面閱讀，形成閱卷筆錄5本、3萬多字。

針對(duì)閱卷工作中梳理出的問題，合議庭及時(shí)與檢察機(jī)關(guān)召開協(xié)調(diào)會(huì)，將閱卷過程中梳理出的補(bǔ)充證據(jù)、庭審過程中公訴人出示證據(jù)順序和庭審結(jié)構(gòu)等問題與檢察機(jī)關(guān)溝通予以解決，將控辯雙方可能出現(xiàn)的爭(zhēng)議問題詳細(xì)列出，并就部分犯罪事實(shí)定性問題進(jìn)行了溝通，確保庭審時(shí)從容應(yīng)對(duì)。

該案判決書207頁，字?jǐn)?shù)超過11萬字，每天庭審8個(gè)多小時(shí)。為提升效率，法官白天庭審，晚上總結(jié)當(dāng)天庭審情況，并確定第二天庭審重點(diǎn)，書記員也加班加點(diǎn)對(duì)庭審記錄進(jìn)行校對(duì)。在這樣的高效運(yùn)行下，原本計(jì)劃庭審5天，只用了3天就順利審結(jié)。

詐騙手段防不勝防

“犯罪團(tuán)伙打著家庭貧困、人生變故等‘可憐牌’，取得被害人同情，以此實(shí)施詐騙?！狈ü賹徖硗暝摪负螅钣懈杏|。這些人在實(shí)施詐騙時(shí)，為了提高成功率，往往由很多女性分工設(shè)局，實(shí)施連環(huán)詐騙。在利益刺激下，各成員通過微信、QQ和“有緣網(wǎng)”、“百合網(wǎng)”等婚戀交友網(wǎng)站搜集獲取全國范圍內(nèi)不特定人員信息，冒充未婚、單身女性與被害人聯(lián)系，以找對(duì)象、談戀愛為由，騙取被害人信任，誘騙他人加入詐騙組織，對(duì)不能通過誘騙加入組織的，則以索要見面路費(fèi)、疾病救治費(fèi)、財(cái)物賠償費(fèi)等方式騙取錢財(cái)。

被害人李某介紹，2016年，一個(gè)微信昵稱為“泡沫”的人加其微信，聊天中，“泡沫”自稱老公和孩子在一場(chǎng)車禍中去世，生活艱苦，沒有親人，想離開固原去找李某，但身無分文。李某遂給“泡沫”發(fā)了88.88元的紅包讓她充話費(fèi)，后又分三次給“泡沫”發(fā)了600元買車票和吃的。然而當(dāng)李某等待“泡沫”到來時(shí)，“泡沫”又稱她在車上把別人的蘋果手機(jī)碰壞了，需要賠償，李某替“泡沫”賠償對(duì)方1320元。第二天李某給“泡沫”打電話時(shí)，對(duì)方的電話已無法接通。

據(jù)辦案法官介紹，“泡沫”等人在實(shí)施詐騙時(shí)，往往編造悲慘的身世或遭遇不幸，以博取他人同情，再以沒有生活費(fèi)、路費(fèi)或自己生病為借口，將早已準(zhǔn)備好的假身份證、火車票、機(jī)票以及火車站、飛機(jī)場(chǎng)等圖片傳給被害人，借機(jī)索要錢財(cái)。

詐騙團(tuán)伙采用傳銷模式運(yùn)行

2014年，李時(shí)權(quán)被傳銷人員從貴州叫到固原從事傳銷活動(dòng)，經(jīng)過幾個(gè)月的時(shí)間掌握了傳銷組織的運(yùn)作模式，在其成為傳銷組織經(jīng)理后，選中駱金、閆燕飛等6人作為該組織骨干，開始從事傳銷活動(dòng)。

在傳銷組織的運(yùn)作模式下，逐步建立起以李時(shí)權(quán)為總經(jīng)理，吳月瓊、駱金、閆燕飛等人為經(jīng)理，吳貴飛負(fù)責(zé)收錢、胡平安講授詐騙方法和負(fù)責(zé)發(fā)工資為主要管理人員，陳某某等人為寢室管理人員共140余人的犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)采用總經(jīng)理-經(jīng)理-主任-業(yè)務(wù)主管-業(yè)務(wù)員的層級(jí)傳銷組織管理模式，對(duì)新加入成員要求每人按照2900元一單的數(shù)額交納“入門費(fèi)”，按照一定比例層層返利，向組織交單作為成員晉升的業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)，層層返利作為對(duì)各層級(jí)的回報(bào)和利益刺激。對(duì)詐騙所得，以交單方式上交組織，獲取返利，提升業(yè)績。

據(jù)涉案人王某供述，其2016年到固原，十幾個(gè)人住在一起，有專人講課教授如何騙人加入組織。但他沒有騙來一個(gè)人，傳銷組織骨干就安排專人教他在“百合”、“世紀(jì)佳緣”等網(wǎng)站上尋找目標(biāo)，用騙來的錢購買產(chǎn)品達(dá)到升級(jí)的目的。同年9月，王某騙了一個(gè)浙江網(wǎng)名為“真愛永恒”的男子1500元，隨后又騙取廣東微信昵稱為“為愛等待”的男子1800元。王某將騙來的錢用來上交升級(jí)。

2016年1月至12月15日案發(fā)期間，該犯罪集團(tuán)實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)非法獲利920萬余元，被害人137人，涉及全國31個(gè)省市。