“合發(fā)全球”傳銷(xiāo)案最新進(jìn)展：上海一女子發(fā)展下線4千余人被判了

鑒騙近日獲悉，因虛假宣傳和傳銷(xiāo)被罰沒(méi)1420萬(wàn)余元的“合發(fā)全球”傳銷(xiāo)案有了最新進(jìn)展。7月26日，上海市第二中級(jí)人民法院對(duì)“合發(fā)全球”傳銷(xiāo)女骨干盧某安作出二審宣判。

盧某安加入“合發(fā)全球”傳銷(xiāo)公司后，積極發(fā)展付費(fèi)會(huì)員多達(dá)4千余人，非法獲利37萬(wàn)余元。一審期間，盧某安因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，被普陀區(qū)法院判處有期徒刑，并處罰金。

鑒騙了解到，“合發(fā)全球”是一個(gè)電商平臺(tái)。其屬于合發(fā)（上海）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：合發(fā)公司）旗下的品牌。合發(fā)公司成立于2011年，公司法人Barry Wan(萬(wàn)炳水)是美籍華人，房源銀行CEO。還擔(dān)任美國(guó)聯(lián)合發(fā)展集團(tuán)公司總裁、美國(guó)瑞滿(mǎn)大眾地產(chǎn)公司董事長(zhǎng)等職位。

2015年10月18日起，萬(wàn)炳水（另案處理）擔(dān)任合發(fā)公司法定代表人期間，為推動(dòng)公司發(fā)展，實(shí)行會(huì)員加盟制度。合發(fā)公司的會(huì)員分為免費(fèi)會(huì)員和付費(fèi)會(huì)員兩種。免費(fèi)會(huì)員需要繳納10000元到5000元不等的“端口使用費(fèi)”即可成為付費(fèi)會(huì)員。

合發(fā)公司將付費(fèi)會(huì)員劃分為初級(jí)門(mén)店、中級(jí)門(mén)店、高級(jí)門(mén)店、普通會(huì)員、城市代理費(fèi)、片區(qū)代理費(fèi)等多個(gè)級(jí)別。

合發(fā)公司為鼓勵(lì)付費(fèi)會(huì)員加盟，采取傳銷(xiāo)模式以及兜售原始股期權(quán)等方式，大肆吸收會(huì)員。當(dāng)被推薦的付費(fèi)會(huì)員繳納加盟費(fèi)后，合發(fā)公司的數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)會(huì)按照層級(jí)關(guān)系立即向推薦的付費(fèi)會(huì)員發(fā)放提成積分。

付費(fèi)會(huì)員獲得積分后既可以在合發(fā)公司旗下經(jīng)營(yíng)的品牌內(nèi)使用，也可以提現(xiàn)。付費(fèi)會(huì)員如果選擇提現(xiàn)，提現(xiàn)需要扣除手續(xù)費(fèi)。

2016年8月7日以前，合發(fā)公司實(shí)行的是 “推薦門(mén)店加盟制度”的傳銷(xiāo)模式。會(huì)員加盟成為門(mén)店后，根據(jù)推薦人關(guān)系，其往上的9層均可獲得加盟費(fèi)提成，提成比例為一至三層各獲得20%，四至六層各獲得10%，七至九層各獲得5%。

同年8月8日起，合發(fā)公司更改制度，實(shí)行“三級(jí)分銷(xiāo)”模式。會(huì)員加盟成為門(mén)店后，其往上的三層可以獲得25%到10%不等的加盟費(fèi)提成。

2017年8月23日起，合發(fā)公司取消了“三級(jí)分銷(xiāo)”模式，變更為推薦人獲得被推薦加盟費(fèi)30%提成的單層推薦加盟制度。

為了擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，合發(fā)公司旗下還設(shè)有房源商城、合發(fā)全球家、合發(fā)購(gòu)、合發(fā)0T0四大板塊。會(huì)員通過(guò)推薦開(kāi)發(fā)商、酒店、廠家、傳統(tǒng)門(mén)店對(duì)接上述四大板塊都可以獲得不等的傭金，以及交易傭金和銷(xiāo)售傭金、原始股期權(quán)等。

另外，合發(fā)公司還通過(guò)宣傳要在美國(guó)納斯達(dá)克上市，贈(zèng)送原始股期權(quán)為名大肆發(fā)展付費(fèi)會(huì)員。并鼓吹擁有公司期權(quán)股，等公司上市后可選擇出售，也可以選擇長(zhǎng)期持有股份參與公司分紅，一夜暴富。

合發(fā)公司除了上述返利模式外，還有“預(yù)存購(gòu)房資金返利”模式。公司規(guī)定初級(jí)門(mén)店只要預(yù)存1.5萬(wàn)元購(gòu)房資金就可以成為合發(fā)房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人。并要求房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人必須向公司發(fā)展3名合發(fā)房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人，每一級(jí)可享受三級(jí)擁金。

至案發(fā)，合發(fā)公司通過(guò)上述模式，共發(fā)展會(huì)員80539人。其中，初級(jí)門(mén)店29441人、中級(jí)門(mén)店2569人、高級(jí)門(mén)店9732人、普通會(huì)員38797人。收取初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)門(mén)店加盟費(fèi)、城市代理費(fèi)、片區(qū)代理費(fèi)、線上充值共近3億元。

2015年12月，上海市普陀區(qū)女子盧某安在合發(fā)公司注冊(cè)成為高級(jí)門(mén)店會(huì)員后，對(duì)外宣傳上述傳銷(xiāo)模式并以拉人頭方式發(fā)展下線。截至2017年8月22日，盧某某累計(jì)發(fā)展付費(fèi)會(huì)員4320人，其實(shí)際控制的兩個(gè)賬戶(hù)累計(jì)非法獲利37萬(wàn)余元。

2018年9月12日，盧某安因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案被警方抓獲歸案，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

今年4月上旬，普陀區(qū)人民法院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了此案。4月19日，普陀區(qū)人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，判處盧某安有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金五萬(wàn)元，并依法追繳其違法所得。

宣判后，盧某安不服該判決，以“原判認(rèn)定的事實(shí)無(wú)異議，量刑過(guò)重，且刑期計(jì)算有誤”為由提出上訴。

二審法院認(rèn)為，原判根據(jù)盧某安的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，對(duì)其所作判罰并無(wú)不當(dāng)，盧某安提出的上訴理由不能成立，本院不予采納。最終二審法院駁回盧某安的上訴，維持原判。