涉案23億元！河池偵破一起網(wǎng)絡傳銷案，一男子搬進千萬元別墅時被抓

在網(wǎng)上搭建平臺銷售價格虛高的商品，打著購買商品可以兌換公司原始股的旗號，誘騙他人發(fā)展下線。11月9日上午，河池市公安局召開新聞發(fā)布會，通報了該局偵破的“1·06”特大網(wǎng)絡傳銷案案情，該案涉及全國10個?。▍^(qū)）、市4萬余人，涉及資金23億元，抓獲以趙某輝為首的犯罪嫌疑人32人。

以空殼公司原始股誘人入局

今年年初，河池警方在開展“2018凈網(wǎng)行動”中，發(fā)現(xiàn)河池南丹、都安、天峨等地有人參與湖南御中原健康產(chǎn)業(yè)有限公司、南陽御中原健康產(chǎn)業(yè)有限公司涉嫌組織、領導的網(wǎng)絡傳銷活動，于是立即立案偵查。

經(jīng)查，御中原公司趙某輝等人在某平臺搭建網(wǎng)站，直銷各類茶、酒、口服液等比市面同類產(chǎn)品價格虛高的 15 種套餐商品，宣稱在平臺購買商品可以獲得返利，還可以兌換九州沃頓公司原始股的消費積分，以此為名誘騙他人發(fā)展下線。

“通過我們的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)河池在御中原網(wǎng)站注冊的會員有 500 多人，涉案金額有 300 多萬元。整個廣西注冊的有1.1萬多人，涉案金額高達7.2億?！焙映厥泄簿纸?jīng)偵支隊支隊長黃仲軍介紹，在該公司平臺出售的商品，有的甚至超過正常價值幾十倍，“一瓶市場價格為30 元的藍莓汁，在該平臺能賣到 1888元，一床棉被甚至能賣到 5 萬元的高價?！辈贿^，這些商品大都為三無產(chǎn)品或者假冒偽劣產(chǎn)品，“入會的人都是奔著原始股去的，商品有沒有無所謂?！钡?jīng)警方調(diào)查，該團伙聲稱可兌換原始股的九州沃頓公司，實則是一個空殼公司。

黃仲軍透露，會員在該平臺注冊充值后，會在該平臺得到與繳納的注冊資金等額的虛擬貨幣“獎金幣”?！蔼劷饚拧笨梢栽谄脚_購買商品，也可以在會員之間流通，每發(fā)展一名注冊會員，便會消耗一部分“獎金幣”，同時可以從平臺獲取返利?！蔼劷饚拧敝荒茉诿吭碌?日和15日提現(xiàn)，且超過100萬元就不能提現(xiàn)，這時便需要發(fā)展更多的會員來消耗自己手中的“獎金幣”。

按投資金額劃分等級

警方進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，上述兩家公司實際控制人為趙某輝，高管劉某東、王某燕協(xié)助趙某輝組織策劃各種活動，并操縱資金和管理財務，李某某、謝某、田某、李某、謝某等 8 人為組織體系骨干。在其網(wǎng)站鏈接平臺上注冊的會員分為7個等級，根據(jù)推薦人關(guān)系，以“金字塔”式結(jié)構(gòu)發(fā)展出162個層級。

“注冊 1000 元可以成為普通會員，注冊 50 萬元可以成為最高級會員?！秉S仲軍告訴記者，該傳銷團伙以個人投資金額的多少來劃分等級，注冊資金從1000 元至 50 萬元不等。之后，團伙頭目認為資金聚斂資金速度慢，直接將入會門檻提高到萬元。

▲團伙廣西一號頭目李某某被抓。警方供圖

團伙頭目新房入伙當天被抓

經(jīng)過歷時 3 個月的偵查，公安機關(guān)掌握了趙某輝等人組織、領導傳銷犯罪的相關(guān)證據(jù)。今年4月24日至26日，在自治區(qū)公安廳的統(tǒng)一指揮下，河池警方組織 260 余名警力奔赴湖南、河南、浙江、黑龍江、上海、重慶等十個?。▍^(qū)）市對“御中原”特大網(wǎng)絡傳銷案嫌疑人實施抓捕，共抓獲犯罪嫌疑人 32 人，查處涉案窩點12處，暫扣涉案車輛8輛及涉案物品一批。

值得一提的是，該團伙三號頭目劉某東落網(wǎng)當天，正是其歡慶喬遷新居的日子。據(jù)了解，劉某東花了1000多萬元在河北秦皇島購買了一套海景別墅，她特地喊了20多人來慶祝，沒想到還未入新房，便身陷班房。

10 月 16 日，隨著最后一名主要犯罪嫌疑人陳某平在江蘇無錫落網(wǎng)，公安部督辦的、河池市建市以來最大的“御中原”特大網(wǎng)絡傳銷案成功告破。截至目前，警方凍結(jié)涉案銀行賬戶229個，凍結(jié)涉案資金、有價證券2億多元。