北海鐵山港公安破獲涉案近千人的特大傳銷案，扣押涉案資金130萬余元

       8月8日，鐵山港公安分局聯(lián)合市局多警種利劍出鞘，奔赴我市相關(guān)小區(qū)，以及防城港、南寧等地成功打掉特大傳銷團伙1個，抓獲犯罪嫌疑人14名，扣押涉案現(xiàn)金130萬余元，凍結(jié)資金300萬余元。

       5月中旬，根據(jù)線索，分局刑偵部門強化信息研判，獲悉有一伙人長期在北海、防城港、南寧等地從事傳銷，并且涉及人數(shù)眾多，活動頻繁。為將該團伙連根拔起，分局由裴強昌局長牽頭，成立以分局刑偵、網(wǎng)偵、經(jīng)偵和派出所為主的專案組，開展偵查工作。

       經(jīng)連續(xù)兩個月在我市、防城港、南寧、山西等地來回奔波走訪調(diào)查下，專案組成功掌握該團伙是以山西籍胡某榮、蔡某堂等人為首的傳銷體系。8月初，辦案民警得悉多名犯罪嫌疑人計劃離開北海，為了防止犯罪嫌疑人逃離北海，增加抓捕難度，分局領(lǐng)導(dǎo)當機立斷，立即部署開展收網(wǎng)行動。

      8月8日凌晨，在分局裴局長的統(tǒng)一指揮下，分局專案組聯(lián)合市局經(jīng)偵、海防等部門，組成10個抓捕組分赴我市相關(guān)小區(qū)，以及南寧、防城港等地展開統(tǒng)一收網(wǎng)行動。經(jīng)晝夜奮戰(zhàn)，共抓獲涉案人員14人，扣押涉案資金現(xiàn)金130萬余元，凍結(jié)資金300萬元，查封房產(chǎn)、涉案車輛一批，銀行卡100多張。

       經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人胡某榮、蔡某堂等人供述，2010年開始到北海進行“資本運作”（傳銷犯罪活動），通過鼓吹“1040”工程，拉周邊的親戚、朋友入伙，交69800元的所謂的“注冊費”，然后不斷拉人入伙“升總”從中分得利益，發(fā)展至今涉案人員近千人，涉案資金7000萬余元。

       目前，胡某榮、蔡某堂等13人被刑事拘留，1名犯罪嫌疑人因懷孕被取保候?qū)?，案件仍在進一步辦理中。