這個網(wǎng)絡(luò)傳銷購買行李箱轉(zhuǎn)移資金超兩億元

“加入‘UC摩根美中眾籌理財’項目投資1000元到8.1萬元不等的費用后，通過拉人頭、發(fā)展下線投資，分別可以獲得8％至12％不等的返利，發(fā)展的人數(shù)越多，獎勵就越高?！睂嶋H上這是網(wǎng)絡(luò)傳銷。鑒騙近日獲悉，山東省棗莊市中級人民法院對該起特大傳銷案進(jìn)行了二審宣判。

一審期間，李春楊、徐智靈、徐智東三人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別被判處三年到一年不等的緩刑，并罰金四十萬元到十萬元不等。另外，屈光孟、屈光強、林法兵三人因為犯掩飾、隱瞞犯罪同樣被判處四年六個月到三年六個月不等的有期徒刑，并處罰金二十萬元到五萬元不等。

鑒騙了解到，“UC摩根美中眾籌理財”（原名XOOM）傳銷的服務(wù)器設(shè)置在美國，該傳銷組織要求投資者投入1000元、3000元、9000元、27000元、81000元后，可成為網(wǎng)站會員并得到網(wǎng)站虛擬賬戶，網(wǎng)站會員通過發(fā)展新會員加入、會員投入資金的不同分別獲得8％至12％不等的推薦獎勵，并根據(jù)發(fā)展新會員的層級、人數(shù)分別獲得代數(shù)獎、對碰獎等獎勵，人數(shù)越多獎勵越高。

該項目通過財付通、智惠支付等第三方支付平臺收取會員注冊資金、提現(xiàn)等。

2015年4、5月份，林法坤推薦劉桂東加入“UC摩根美中眾籌理財”后，劉桂東又積極宣傳該項目并發(fā)展張金凱、孫忠義等人加入；張金凱先后發(fā)展其妻子、兒子、女兒及諸葛章雪、李春楊等人加入。

2015年10月，李春楊、徐智靈、徐智東明知“UC摩根美中眾籌理財”是為傳銷組織，為獲得靜態(tài)收益及推薦獎勵，先后發(fā)展渠芹、耿志付、高洪連、等人加入。

截至2016年11月，李春楊、徐智靈、徐智東通過“UC摩根美中眾籌理財”網(wǎng)站后臺分別提現(xiàn)15066100元、9039498元、7010605.2元；分別獲利800余萬元、100余萬元、80余萬元。

另外，在2016年8月至12月期間，蘇營以銀行取款方式幫助他人轉(zhuǎn)移“UC摩根美中眾籌理財”傳銷網(wǎng)絡(luò)資金，其聯(lián)系潘廣達(dá)，并許以所取資金3％至1.5％的好處費，潘廣達(dá)聯(lián)系了屈光孟和思維二人，屈光孟聯(lián)系了屈光強。

屈光孟、屈光強、思維明知轉(zhuǎn)移的資金來路不明，還分別在多家銀行開設(shè)賬戶接收傳銷網(wǎng)絡(luò)資金，并提前購買行李箱等到銀行取款進(jìn)行轉(zhuǎn)移。經(jīng)統(tǒng)計，思維、屈光孟、屈光強等共從銀行取款2.1176億元。其中思維取款7800萬元，屈光孟取款10387萬元、屈光強取款2989萬元。蘇營、潘廣達(dá)、思維、屈光孟從中非法獲利150余萬元到4.3萬元不等。

2016年9月至12月期間，林法兵明知林法坤轉(zhuǎn)移的資金系犯罪所得的情況下，協(xié)助林法坤分三次將“UC摩根理財”傳銷資金1500萬元，從廣州轉(zhuǎn)移至山東濟(jì)南。

2019年2月28日，一審法院認(rèn)為，李春楊、徐智靈、徐智東三人均對傳銷活動的實施、傳銷組織的擴(kuò)大起到關(guān)鍵作用，行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪；屈光孟、屈光強、林法兵三人行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，并依照相關(guān)法律的規(guī)定作出上述判決。

宣判后，屈光孟、屈光強、林法兵不服，提出上訴。

近日，棗莊市中級人民法院依照相關(guān)法律規(guī)定，撤銷對屈光孟、屈光強、林發(fā)兵的主刑量刑部分，改判屈光孟有期徒刑三年九個月，并處罰金二十萬元；判處屈光強有期徒刑三年三個月，并處罰金十萬元；判處林法兵有期徒刑三年二個月，并處罰金五萬元。

另外鑒騙還獲悉，去年10月12日，耿志付、蘇營、潘廣達(dá)、思維四人分別因為犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪被市中區(qū)法院判處有期徒刑六年到緩刑二年不等的刑期，并處罰金五十萬元到八萬元不等。