今日說法 | 鄭州破獲特大詐騙犯罪團伙 打著“1040陽光工程”的幌子

在陳劍被鎖的出租房內(nèi)，警方發(fā)現(xiàn)了許多印有“產(chǎn)品訂購單”字樣的表格和身份證復印件，這些人也都是河北保定人，人數(shù)有幾十人之多。但結合附近群眾的反映，這個團伙的規(guī)?？蛇h不止如此。

警方了解到，這個涉案小區(qū)的外地租戶有幾千人，大部分都是河北籍，他們平常幾乎不與本地人往來。這些人十分有“進取心”，連串門都是為了交流投資創(chuàng)業(yè)的經(jīng)驗。

陳劍跳樓后，這些人課也不講了，門也不串了，三五成群地拎著行李開始撤離，要說這里面沒有鬼，鬼都不信。

警方調(diào)查后確認，這個所謂的“1040陽光工程”是個徹頭徹尾的傳銷騙局，捏造事實欺騙參與者，騙得的錢款由骨干成員瓜分。鄭州警方立即成立專案組，展開偵破工作。

“我沒有感覺這個行業(yè)多違法”

專案組從團伙的資金流向入手，尋找突破口。陳劍等人的錢經(jīng)過幾次轉(zhuǎn)賬，進入一個開戶人叫劉永剛的賬戶，便不再以3800元、69800元這樣的形式轉(zhuǎn)出了。劉永剛每月收到的錢高達四五百萬，經(jīng)常給他轉(zhuǎn)賬的人多達上百。而劉永剛又會把錢匯入一個資金池里面，按金字塔一樣的結構下發(fā)。警方認為他就是這個團伙的頭目。

經(jīng)過調(diào)查，警方鎖定了劉永剛的手機號和他名下的一輛寶馬轎車。陳劍跳樓后，劉永剛明顯警覺了起來，不僅換了號碼，還駕車離開鄭州，返回河北老家?；氐郊液笏_上父親名下的別克車，又返回鄭州，以為這樣能夠迷惑警方。回到鄭州的住處時，被守候多時的偵查員一舉抓獲。

這個團伙等級森嚴，剛?cè)牖锏娜酥皇恰皹I(yè)務員”，只有交更多的錢、發(fā)展更多下線才能逐漸晉升為組長、主任、經(jīng)理以及最高級的“老總”。入會門檻低，前期的“升級”也比較容易，但是個人資金用于升級是有限制的，交納69800元之后，再想通過積累份額提升地位就必須發(fā)展下線，當下線發(fā)展到至少29人時，就可以成為“老總”。

專案組初步統(tǒng)計，“1040陽光工程”參與者至少有一萬人以上，涉案總金額近一億元人民幣，由劉永剛直接管理的“老總”就有一百多名。由于人數(shù)眾多，人員分散且流動性強，完全鏟除這個團伙十分困難。

但在劉永剛看來，自己的行為并沒有違法。他認為這個“1040陽光工程”設立的初衷是為了“帶動地方經(jīng)濟”，模式也是他從網(wǎng)友那里學來的，項目到底存不存在，誰是始作俑者，他也不清楚，反正不是他。而且他還強調(diào)，這個行業(yè)是“自愿經(jīng)營連鎖業(yè)”，自己來考察，想干就干，不想干就走，他誰也沒強迫，更沒有騙人。

劉永剛雖然辯解得振振有詞，但這只是他的一面之詞。從之后被捕的骨干成員口中，警方得知了這個禍及萬人的犯罪團伙是如何構建起來的，又是如何行騙的。

騙與被騙的惡性循環(huán)

40歲的孫艷，在2018年經(jīng)熟人介紹從河北老家來到鄭州，加入了“1040陽光工程”。為了盡快升到“老總”的級別，她拉了幾個親戚入伙，并自己投了20多萬元。發(fā)展一個下線，竟美其名曰：給國家解決了一個就業(yè)。

初來乍到的新人，會有五到七天的上課時間，內(nèi)容雖然五花八門，但核心思想就一個：讓你相信“1040陽光工程”是國家的一個政策。

團伙上級成員還會帶新人參觀鄭州國際會展中心，有意思的是，對這幢宏偉的建筑，他們有自己的理解。大樓傘狀的結構代表政府庇護著他們，支撐傘型頂棚的柱子三個一組，因此每個人要至少發(fā)展三個下線。真是一本正經(jīng)地胡說八道，有這么強的想象力為啥不去做點正當職業(yè)？

會展中心有個名為“起步”的小銅人雕像，團伙上級成員對它的寓意也有自己的看法：小銅人腦袋大大的，意味著讓大家動腦子去想；雕像沒有舌頭，代表著他們的事業(yè)需要保密，懂得了少說話多動腦，你就可以在這里“起步”了。孫艷表示，在當時的情境下，這些解釋想推翻還真推翻不了。

在所謂的“文化培訓”結束后，他們開始畫大餅。“老總”們?nèi)靸深^秀豪車、國外旅游，經(jīng)常出入高級會所，甚至申請車牌都不用搖號，直接被國家特批了尾號是1040的車牌，真是“排面十足”。老總說，只要肯努力發(fā)展下線，你也可以像他們一樣成功！其實這些豪車都是騙子們分期付款買來的，目的就是為了把這個餅畫得更逼真。

其實剛進入組織不久，孫艷就發(fā)現(xiàn)1040萬的回報完全是不可能的，但自己已經(jīng)投了不少錢進去，怎么也得把本錢賺回來。于是她也開始拍攝各種視頻，不斷拉更多人入伙。盡管知道關于“1040陽光工程”的一切都是劉永剛編造出來的，為得到更多分紅，很多人把謊言當成真的傳播出去。惡性循環(huán)下，原本的受害者紛紛變成了真正的骨干。

2019年6月15日，專案組在鄭州、保定、石家莊等地同時展開抓捕，總警力達到了近200人。共抓獲犯罪嫌疑人61名，此后不久，又有多名“1040陽光工程”團伙的成員向警方投案自首。以劉永剛為首的多名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪，已經(jīng)被鄭州市公安局鄭東分局依法逮捕。目前，此案的審理和追逃仍在進行之中。

警方提醒廣大人民群眾，要不斷提高自我防范意識。天上不會掉餡餅，一旦發(fā)現(xiàn)被騙，要及時向公安機關報案，最大限度地挽回損失。

不通過傷害他人

彌補自己受到的傷害

很多悲劇都能提前劃上句號