32名“老總”在北海從事北部灣建設(shè)卻鋃鐺入獄

32名“老總”在北海從事北部灣建設(shè)卻鋃鐺入獄，這是怎么回事呢？鑒騙了解到，原來這32人根本沒有在建設(shè)北部灣，而是在從事一個叫做“資本運作”的傳銷。近日，北海市中級人民法院對這32人分別先后進行了終審判決。

“資本運作”是傳銷

“山西體系”24名“老總”獲刑

鑒騙了解到，“資本運作”是一個傳銷組織，無任何商品和服務(wù)，以投資國家高回報項目為名，在北海市海城區(qū)進行所謂的“人際網(wǎng)絡(luò)”的傳銷，其要求參加者以繳納6.98萬元（7萬元）獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，其中最高級為A級“老總”，A級“老總”又分為A1、A2、A3、A4“老總”，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。

2012年始，王麗芳、朱雅楠、朱美鳳、陶慶峰、王瑋、徐焱、朱紅、張沖、仝洪梅、黃桂云、包小華、高敏、蔣國慶、黃虹、周麗、馬志清、范廣、楊長青、扈加明、趙利偉、徐占有、劉翠梅、孫涵葦、李敏先后出資加入以山西籍人員為主的“資本運作”傳銷組織，成為“山西體系”傳銷組織成員，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，直接或間接發(fā)展傳銷人員加入，通過發(fā)展下線收取申購費，騙取財物。

2017年6月6日，北海市公安局在南寧、桂林、深圳警方的大力協(xié)助下，組織1800多名民警開展收網(wǎng)行動，在兩省區(qū)四市對該案中的252名抓捕對象實施統(tǒng)一收網(wǎng)，一舉端掉這個盤踞北海多年的特大傳銷組織，共采取刑事強制措施189人，扣押涉案車輛53輛，查扣了大量傳銷資料、申購單據(jù)、網(wǎng)絡(luò)體系圖、工資提成賬本、筆記本電腦等重要犯罪證據(jù)。

至案發(fā)時，上述各人均已晉升為老總級別，層級達三級以上，其中王麗芳、朱雅楠、朱美鳳、陶慶峰、王瑋、徐焱直接或間接發(fā)展的下線人數(shù)均已超過120人，朱紅、張沖、仝洪梅、黃桂云、包小華、高敏、蔣國慶、黃虹、周麗、馬志清、范廣、楊長青、扈加明、趙利偉、徐占有、劉翠梅、孫涵葦、李敏直接或間接發(fā)展的下線人數(shù)均已超過30人但未達120人。

原判認為，上述各被告人王的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。2018年11月16日和21日，海城區(qū)人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別判處王麗芳、朱雅楠、朱美鳳、陶慶峰、等24人有期徒刑7年到1年6個月不等，并處210萬元到45萬元不等的罰金；依法將各被告人違法犯罪所得的贓款、贓物予以沒收，上繳國庫。

法院宣判后，王麗芳、朱雅楠、朱美鳳等15人不服該判決，提出上訴。

經(jīng)二審后，北海市中級人民法院認為，原判認定的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，適用法律正確，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，應(yīng)予維持。近日，二審法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回各被告人的上訴，維持原判。

“陜西體系”傳銷“老總”獲刑

2016年6月，李紅峰經(jīng)韓波發(fā)展出資加入以陜西籍人員為主的“資本運作”傳銷組織，“陜西體系”傳銷組織同樣以“資本運作”為幌子在北海市進行所謂從事北部灣建設(shè)的傳銷，要求參加者以繳納6.98萬元（7萬元）申購款的方式獲得加入資格。

李紅峰加入以“資本運作”傳銷后，積極發(fā)展下線。案發(fā)時，李紅峰已晉升為該傳銷體系的“老總”級別。

2018年5月5日，公安機關(guān)將李紅峰抓獲歸案。歸案后，李紅峰如實供述自己的罪行。

2019年4月12日，海城區(qū)人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處李紅峰有期徒刑二年六個月，并處罰金七十五萬元。

法院宣判后，李紅峰不服該判決，以“原判量刑畸重，判處的罰金過高”為由提出上訴。北海市中級人民法院認為，原判認定的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，適用法律正確，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，應(yīng)予維持。

7月5日，北海市中級人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回李紅峰的上訴，維持原判。

2014年5月，靳太榮繳納7萬元加入傳銷組織后，直接和間接發(fā)展了張光珍、何靈君、譙耀東、劉某明、龔云峰及曾某、鄭某等人為其下線。到案發(fā)時，靳太榮、張光珍、何靈君、譙耀東、龔云峰直接或間接發(fā)展下線均已超過30人，層級超過3級，達到“老總”級別。

傳銷人員聚會上課被一鍋端

五名傳銷“老總”獲刑

2017年9月4日16時，靳太榮、張光珍、何靈君、譙耀東、龔云峰等人在北海市銀海區(qū)廣東南路21度公館2棟2單元1502號房組織傳銷人員聚會上課時被警方查獲一鍋端。

2018年12月28日，銀海區(qū)人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，判處靳太榮、張光珍、何靈君等5人有期徒刑二年到一年四個月不等，并處六十萬元到四十萬元不等的罰金。

法院宣判后靳太榮不服，以“原判認定靳太榮犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的事實不清、證據(jù)不足，靳太榮不構(gòu)成該罪，請求本院撤銷原判，宣告靳太榮無罪”為由提出上訴。

北海市中級人民法院認為，原判認定的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，適用法律正確，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，應(yīng)予維持。7月23日，北海市中級人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回靳太榮的上訴，維持原判。