南京“河南體系”特大傳銷系列案宣判 涉案金額近億元

去年9月19日凌晨，南京市公安局江北新區(qū)分局會(huì)同南京市公安局浦口分局，共抽調(diào)900余名警力，分15個(gè)抓捕小組，對(duì)南京橋北地區(qū)185個(gè)傳銷窩點(diǎn)開展集中收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲傳銷骨干成員122名，涉案金額9000余萬元。近日，該起特大傳銷案中的33名傳銷骨干，分別被南京市浦口區(qū)法院判處有期徒刑，并處罰金。

南京警方雷霆出擊摧毀特大傳銷組織

2016年下半年至2018年9月間，李玉蘭、王紅超、張?jiān)隼せ锿跤莱ň戆柑幚恚┑热嗽诘热嗽谀暇┦薪毙聟^(qū)和浦口區(qū)等地，組織領(lǐng)導(dǎo)名為“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”的河南體系傳銷組織，采取“五級(jí)三晉制”的模式發(fā)展人員，要求其通過購買份額獲得加入資格，每名成員可發(fā)展3名直接下線，并依靠發(fā)展下線購買的份額進(jìn)行計(jì)酬和返利。

為統(tǒng)一協(xié)調(diào)傳銷活動(dòng)，該河南體系傳銷組織將所屬的20個(gè)經(jīng)理室劃分為三個(gè)小組，分別由李玉蘭、王紅超、張?jiān)隼と谓M長，各小組設(shè)立自律總監(jiān)、自律配合總監(jiān)、能力總監(jiān)和申購總管職位，管理各小組內(nèi)部的老總級(jí)別人員及下屬經(jīng)理室相關(guān)事務(wù)，并與其他小組對(duì)所開展的傳銷活動(dòng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。

在河南體系傳銷組織的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，各小組內(nèi)分別設(shè)立若干個(gè)經(jīng)理室，由直接老總管理，并在經(jīng)理室設(shè)大總管、自律總管、自律配合、能力總管和經(jīng)晨總管等職位，負(fù)責(zé)本經(jīng)理室傳銷人員開展傳銷活動(dòng)，與其他互動(dòng)經(jīng)理室傳銷人員相互進(jìn)行自律檢查、能力和經(jīng)晨業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等日常組織、管理活動(dòng)。

南京警方雷霆出擊摧毀特大傳銷組織

張?jiān)隼ば〗M下設(shè)建金曉、肖紅科、馬淋、李小龍、夏堂龍5個(gè)經(jīng)理室，共有傳銷人員139人。李玉蘭小組下設(shè)的黎建立、張通、薛翔、李奎、劉曉飛、林峰6個(gè)經(jīng)理室有傳銷人員152人以上；王紅超小組下設(shè)的李永峰、袁紅嶺、鄭劉剛、徐艷、劉玲、李興志、張學(xué)杰、張玉春、張攀攀9個(gè)經(jīng)理室有傳銷人員266人以上。5個(gè)經(jīng)理室定期開展互動(dòng)交流，經(jīng)理室傳銷人員相互進(jìn)行交流、自律檢查、能力、經(jīng)晨交叉學(xué)習(xí)等。

2018年4月起，被告人鄭訶、鄭劉剛、婁洋洋、李鵬鵬、建金曉、夏堂友、夏堂龍、陳磊、張通、李國慶、隋慧芳、于香、王歡、徐艷等33人先后加入該傳銷組織后，分別擔(dān)任能力總監(jiān)、自律總監(jiān)、經(jīng)理室大總管、自律總管、能力總管、經(jīng)晨窗口、自律配合等職務(wù)。

上述人員在任職期間，按照傳銷組織的安排，建立“共創(chuàng)美好家園”、“JC”、“主旋律”等內(nèi)部群，通過內(nèi)部群進(jìn)行工作組織、交流；定期參加傳銷人員會(huì)議，了解相關(guān)工作要求，鼓勵(lì)新人加入傳銷組織。

2018年5月份，南京市公安局江北新區(qū)民警在日常工作中，獲悉線索有人在轄區(qū)從事傳銷違法活動(dòng)，江北新區(qū)分局迅速抽調(diào)精干警力成立專案組，會(huì)同浦口分局開展調(diào)查，并在市局相關(guān)部門的大力協(xié)助下。

南京警方雷霆出擊摧毀特大傳銷組織

經(jīng)過3個(gè)多月的調(diào)查走訪，辦案民警逐步摸清了該團(tuán)伙的人員組成、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、骨干力量等情況。該團(tuán)伙是以實(shí)施“1040陽光工程”為幌子，采取人傳人、“上線”發(fā)展“下線”等方式發(fā)展壯大傳銷隊(duì)伍。

同年9月19日凌晨4時(shí)30分許，南京市公安局江北新區(qū)分局和口分局集合近千名警力，兵分多路，對(duì)橋北地區(qū)185個(gè)傳銷窩點(diǎn)閃電突擊，對(duì)涉嫌傳銷違法人員進(jìn)行集中抓捕。查獲涉嫌傳銷成員532名，其中骨干成員122名，涉案金額9000余萬元。上述33名傳銷骨干也在這次收網(wǎng)行動(dòng)中落網(wǎng)。

南京警方雷霆出擊摧毀特大傳銷組織

2019年6月19日至6月27日期間，浦口區(qū)人民法院先后公開開庭審理了該起特大傳銷案。

浦口區(qū)人民法院認(rèn)為，于香、王歡、徐艷、鄭訶、鄭劉剛、婁洋洋、李鵬鵬、建金曉、夏堂友、夏堂龍等33人組織、領(lǐng)導(dǎo)以“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”為名的組織，該組織要求參加者以繳納費(fèi)用購買份額的方式獲得加入資格，并按照“五級(jí)三晉制”的方式組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員購買份額的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，應(yīng)依法懲處。

近日，浦口區(qū)人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，判處于香、王歡、徐艷、鄭訶、鄭劉剛、婁洋洋、李鵬鵬、建金曉、夏堂友、夏堂龍等33人有期徒刑五年六個(gè)月到緩刑二年不等的刑期，處三萬元到一萬元不等的罰金，并沒收各被告人的違法所得，上繳國庫。[此文來源于鑒騙，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]   反傳防騙快訊版權(quán)及免責(zé)聲明