涉案 17 億！團(tuán)伙頭目在泰國監(jiān)獄遙控指揮 郴州警方搗毀“五行幣”特大傳銷團(tuán)伙

2018 年，在公安部、湖南省公安廳的指揮部署下，郴州市公安機(jī)關(guān)成功偵破部督"五行幣"組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案。該案共抓獲犯罪嫌疑人 52 名，凍結(jié)賬號 593 個，涉案金額 17 億元。

截止目前，該案先后有 10 名犯罪嫌疑人被判處有期徒刑，并處罰金。其中，該案主犯宋密秋被判處有期徒刑十二年，并處罰金一千萬零五千元。該案系 2018 年公安部公布的全國十大涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪典型案件之一，是建國以來郴州市公安機(jī)關(guān)偵辦的涉案人員最多、涉案地域最廣、涉案資金量最大的一起涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件。

瘋狂！傳銷組織 5 個月發(fā)展 40 多萬會員

2017 年 6 月 5 日，公安部、湖南省公安廳將"五行幣"組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案指定由郴州市公安局偵辦。同一天，湖南省公安廳成立專案指揮部。

郴州警方介紹，該案會員規(guī)模龐大，涉及全國 34 個省、市、自治區(qū)，僅 5 個月就在全國瘋狂發(fā)展會員 40 余萬人；涉案金額巨大，根據(jù)公安機(jī)關(guān)初查高達(dá) 21 億元；傳銷手段隱蔽，"五行幣"傳銷組織采取的是一種混搭型新型傳銷，既區(qū)別于傳統(tǒng)傳銷，也不同于一般的網(wǎng)絡(luò)傳銷，它雖然依托互聯(lián)網(wǎng)（微信）跨地域甚至跨國界發(fā)展下線，但為了逃避打擊和規(guī)避偵查，卻沒有設(shè)立會員注冊網(wǎng)絡(luò)后臺數(shù)據(jù)；資金鏈條復(fù)雜，沒有固定的資金池。

為了迅速打開案件突破口，專案組民警，從各偵查實(shí)戰(zhàn)部門抽調(diào) 100 余名警力先后奔赴北京、上海、廣東、內(nèi)蒙古、吉林、山東、四川、重慶、浙江、海南、湖北、廣東、福建等 30 個省、市、自治區(qū)開展抓捕和調(diào)查取證工作，行程合計 3 萬余公里，一舉抓獲該犯罪團(tuán)伙成員 52 人，其中核心成員 10 人，骨干分子 42 人，查封、凍結(jié)、扣押涉案資產(chǎn)達(dá) 2.5 億元，扣押大量涉案傳銷道具五行金幣共計 397 枚（每枚重量 10 克）、金磚 8 塊（合計重量 2000 克）、金表 2 塊、金元寶 358 個（每個重約 5 克）、黃金胸針 3 枚、其他黃金物飾品 25 個，扣押大量涉案電腦、手機(jī)、銀行卡等。主要犯罪嫌疑人的落網(wǎng)以及相關(guān)資金、物品的查獲，讓專案組迅速掌握了案件主動權(quán)，為該案成功偵破奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

隱蔽！手工記錄會員信息逃避追蹤

"五行幣"傳銷組織因多次被國內(nèi)多地公安機(jī)關(guān)打擊處理，具有極強(qiáng)的反偵查能力。為了迷惑偵查，逃避打擊，該傳銷組織采取了一系列的非常規(guī)手段：首先，"五行幣"傳銷組織主要策劃者宋密秋一直盤踞海外，通過建立跨地域、多層次的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織體系，遙控指揮實(shí)施傳銷活動；其次，該傳銷組織在制定傳銷模式時，把傳銷傳統(tǒng)的拉人頭收取費(fèi)用的形式，設(shè)計成買賣"五行金幣"的假象，騙取參與者投入資金加入會員；再次，該傳銷團(tuán)伙拋棄傳統(tǒng)傳銷運(yùn)用網(wǎng)站和網(wǎng)絡(luò)平臺登記會員的方式，改為利用微信等新興平臺發(fā)展會員，并用推薦人手工記錄會員個人信息和會員推薦關(guān)系掩蓋傳銷層級關(guān)系。其犯罪手段更為隱蔽、傳播速度更為迅速、傳播范圍更為廣泛。

面對犯罪份子設(shè)置的重重障礙，專案組通過外調(diào)取證、資金查控、電子證據(jù)收集研判等手段，結(jié)合審訊、司法審計等傳統(tǒng)的偵查模式，查清了整個"五行幣"傳銷網(wǎng)絡(luò)的犯罪組織體系和犯罪事實(shí)。

專案組大量使用各種資金、數(shù)據(jù)查控、分析、研判軟件和平臺，注重對電子證據(jù)的依法收集、提取、整理、研判和運(yùn)用，并安排專人對各項(xiàng)數(shù)據(jù)分類進(jìn)行清理、還原和綜合研判，從中整理收集的圖片、語音、視頻、文字信息等電子證據(jù)數(shù)量超過 2000G。

通過海量的數(shù)據(jù)篩查，給確定偵查方向、抓捕涉案人員、固定案件證據(jù)、查明資金去向、深挖違法犯罪等工作提供了大量有效的依據(jù)，同時為查清"五行幣"傳銷組織上下層級關(guān)系組織體系架構(gòu)、會員信息、會員數(shù)量、認(rèn)定涉案金額提供了強(qiáng)有力的證據(jù)支撐。

囂張！團(tuán)伙頭目坐牢期間遙控指揮

經(jīng)查，以宋密秋為首的犯罪團(tuán)伙于 2013 年創(chuàng)建"云數(shù)貿(mào)"傳銷組織，因被全國多地公安機(jī)關(guān)打擊處理，宋密秋偷渡逃往泰國，后被泰國警方抓獲并判刑入獄。宋密秋在泰國監(jiān)獄服刑期間，仍遙控指揮其在國內(nèi)的團(tuán)伙骨干成員繼續(xù)發(fā)展五化聯(lián)盟、云訊通、建業(yè)聯(lián)盟等十余個傳銷下級組織。

2016 年 12 月，宋密秋在泰國出獄后，伙同他人設(shè)計了新的"五行幣"傳銷模式，并要求其它傳銷分支組織全部推廣"五行幣"傳銷模式。"五行幣"在推廣過程中未開網(wǎng)，會員注冊不通過網(wǎng)上注冊，仍是依托原"云數(shù)貿(mào)"傳銷組織人員群體基礎(chǔ)層層發(fā)展下線會員，并由推薦人手工記錄會員個人信息或者將會員推薦關(guān)系層層上報，按推薦關(guān)系排列會員之間上下層級關(guān)系。

為強(qiáng)化管理，宋密秋對"五行幣"傳銷組織實(shí)行分部門化管理，把整個"五行幣"傳銷組織分為市場推廣團(tuán)隊(duì)、金幣生產(chǎn)制作團(tuán)隊(duì)、財務(wù)團(tuán)隊(duì)、宣傳講師團(tuán)隊(duì)、后臺技術(shù)團(tuán)隊(duì)、法律顧問團(tuán)隊(duì)等六大團(tuán)隊(duì)，其中的市場推廣團(tuán)隊(duì)以大團(tuán)隊(duì)帶小團(tuán)隊(duì)的方式進(jìn)行層層管理。

該傳銷團(tuán)伙組織成員分工明確，以宋密秋為最高層領(lǐng)導(dǎo)者、創(chuàng)立者、決策者，下一級由楊某華和李某志負(fù)責(zé)"金幣"制作及收取會員費(fèi)，其中與宋密秋約定好每枚金幣的結(jié)算成本價 3090 元，除去會員的獎勵提成，每發(fā)展一名 M 級會員宋密秋獲利 610 元；由崔某平、劉某圣、李某負(fù)責(zé)國內(nèi)"五行幣"的市場推廣，三人系"五行幣"市場推廣團(tuán)隊(duì)的管理層，全國 30 多個省、市、自治區(qū)共計發(fā)展成立了 103 個團(tuán)隊(duì)；為了夸大宣傳，宋密秋還從"云數(shù)貿(mào)"會員中特意挑選口才較好的會員張某峰擔(dān)任宣傳講師團(tuán)團(tuán)長，由其負(fù)責(zé)宣傳講師團(tuán)隊(duì)的組建；每天，宋密秋的女友鄭某慧（馬來西亞人）和張某等人負(fù)責(zé)與楊某華、李某志通過微信，將收到的會員費(fèi)和贈送的金幣數(shù)量進(jìn)行對賬，另按照宋密秋的指揮和授意依照層級順序形成上下層級關(guān)系。

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團(tuán)伙頭目將自己頭像做成紀(jì)念金幣

"五行幣"傳銷組織是按照" Y、S、M "級別的模式來發(fā)展會員，其中 Y 級會員入會費(fèi)是 500 元，S 級會員入會費(fèi)是 2500 元，Ｍ級會員入會費(fèi)是 5000 元，要求主推 M 級會員，以雙軌制方式發(fā)展會員，拉人頭入會。

發(fā)展會員可以有兩項(xiàng)收益：一是現(xiàn)金收益。該組織規(guī)定每發(fā)展一名 M 級會員給推薦會員 10% 的直推獎（500 元），給Ｍ級別的會員贈送一枚 10 克的有張?。此蚊芮铮╊^像的五行紀(jì)念金幣；發(fā)展 200 名會員的團(tuán)隊(duì)給團(tuán)隊(duì)長獎勵人民幣 1 萬元，給團(tuán)隊(duì)獎勵人民幣 15 萬元的"寶馬獎"，再由團(tuán)隊(duì)長按下級會員的業(yè)績分發(fā)給會員，達(dá)到發(fā)展會員層層返利的目的；發(fā)展 5000 名會員的團(tuán)隊(duì)長或者在推廣"五行幣"活動中有重大貢獻(xiàn)的上層管理、工作人員給予 1 公斤黃金的"金磚獎"（實(shí)際操作大多是獎勵人民幣 20 萬元）。

二是虛擬貨幣收益。發(fā)展會員按照雙軌制排列，承諾入會會員在"五行幣"網(wǎng)開網(wǎng)后按照會員級別（會費(fèi)數(shù)目）配置數(shù)字貨幣，數(shù)字貨幣可以有靜態(tài)收益和動態(tài)收益，靜態(tài)收益是隨著會員發(fā)展總量增加，數(shù)字貨幣隨之增值，每增加 50 萬交易量（及發(fā)展 100 名 M 級會員）就增值 10%。經(jīng)過五次增值后，數(shù)字貨幣即可以到公司兌換成為電子貨幣，之后可以在網(wǎng)上交易，兌換為現(xiàn)金。動態(tài)收益即發(fā)展會員便有對碰獎 25% 的電子幣，按照雙軌制，層層對碰，無限替代；同時規(guī)定每個會員每天對碰獎不超過 5000 元電子幣。電子幣在開網(wǎng)后，可以在網(wǎng)上交易兌現(xiàn)成為現(xiàn)金。