乳山“補充養(yǎng)老金模式”實為“民間互助理財”傳銷騙局 四川有五人獲刑

近日，四川省雅安市中級人民法院二審宣判一起“民間互助理財”傳銷案。龍菊英、黎冰、曹建英、高躍珍、郭謙輝五人先后在山東省乳山市加入“民間互助理財”傳銷組織，為晉升層級獲取利益，以免費到山東乳山考察等為借口欺騙自己的親友加入其中。一審期間，上述五人分別被雅安市雨城區(qū)人民法院判處有期徒刑二年到緩刑二年不等的刑期，并處罰金二萬元到一萬元不等，并追繳個被告人的違法所得，上繳國庫。

傳銷頭目給新人“洗腦”

鑒騙了解到，乳山市的“民間互助理財項目”是一個高層級帶三個低層級的組織結(jié)構(gòu)，該組織沒有實際產(chǎn)品和實際經(jīng)營行為，沒有固定營業(yè)場所，虛假宣傳該理財項目是山東省獲批的全國唯一新型農(nóng)村合作金融試點省份乳山，以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，按照一定的順序組成層級，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加該組織，以高額回報為誘餌，誘使參加者繳納費用，從而獲得加入資格。

該組織自下而上分為六個級別，分別是發(fā)展層、A層級、B層級、C1級別、C2級別、C3級別。其中發(fā)展層27人，A層級9人、B層級3人，管理層是C1、C2、C3級別。該傳銷的層級結(jié)構(gòu)為：C3為最高層級，一個C3層級下面帶三個C2，C2下面有三個C1層級，一個C1點位最多可允許3人合作（如果不夠3人，存在“空點”）。以一個C1點位為一個盤，帶領(lǐng)3個B級會員，9個A級會員（每個B級會員分別帶領(lǐng)3個A級會員）共同發(fā)展新成員。

加入該傳銷需要投資人自愿繳納49800元，繳納后即成為該組織發(fā)展層人員。發(fā)展層人員可以發(fā)展下線，其他級別人員也可以發(fā)展下線，新發(fā)展人員都在發(fā)展層。

當(dāng)一個盤發(fā)展層人數(shù)達(dá)到27人后即產(chǎn)生“裂變分家”，同盤各層級人員集體晉級，即原發(fā)展層人員晉升為A層級，原A層人員晉升為B層級，原B層人員晉升為C1層級，原C1層人員晉升為C2層級，原C2層人員晉升為C3層級，原C3層級人員出局，同時再次以新產(chǎn)生的3個C1層級帶領(lǐng)團隊（C1+3B+9A）共同發(fā)展新會員。

除正常晉級外，第二種晉升模式即為“搶點”，即C1層級以下任意層級人員按模式要求發(fā)展成員后，新發(fā)展成員再往下發(fā)展模式規(guī)定的新成員，即可成活一條或幾條線，達(dá)到“4+1”、“5+2”等“搶點”條件，通過搶占“空點”或者他人轉(zhuǎn)讓C1點位即可晉升為C1層級。晉升到C1級別后，均按照晉級模式進行晉級或出局。

每個新成員加入該項目需繳納49800元，新成員可從中提取6000元作為發(fā)展下線的“運作資金”，推薦人可從中獲得5800元的獎金，該架構(gòu)內(nèi)的A層級成員依照1-9的順序可從中獲得3000元，新會員架構(gòu)內(nèi)的B層級成員按照1-3的順序可從中獲得5000元，該成活線架構(gòu)內(nèi)的C1、C2、C3級分別可獲得1萬元，至此，49800元全部分配完畢。

推薦人需承擔(dān)新成員到山東省乳山市的路費，C1、C2、C3級成員需承擔(dān)新成員在山東的食宿費用及協(xié)調(diào)安排“授課”講解該理財項目、不定期組織聚餐營造“氛圍”。2017年4月底，“民間互助理財項目”將C3層級取消掉，剛晉升為C3層級人員被強制出局，剛晉升為C2、C1層級人員需共同補償“過渡期”C3層級人員24萬元。

2015年9月到2016年8月期間，龍菊英、黎冰、曹建英、高躍珍、郭謙輝經(jīng)他人介紹分別在山東省乳山市加入“民間互助理財項目”傳銷組織，為晉升層級獲取利益，通過向他人宣傳“民間互助理財項目”的組織、結(jié)構(gòu)、獲利模式，直接或間接通過團隊成員以免費到山東乳山考察等為借口發(fā)展新人加入。至案發(fā)，上述各被告人分別非法獲利51萬元到20萬元不等。

2018年5月4日至8月22日，公安民警先后在四川雅安市、資中縣、重慶市將龍菊英、黎冰、郭謙輝抓獲歸案。曹建英、高躍珍、主動到公安機關(guān)投案。上述五人到案后均如實供述了自己的主要犯罪事實。

2019年3月29日，雅安市雨城區(qū)人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，對龍菊英、黎冰等五人作出上述判決。法院宣判后，曹建英、高躍珍、郭謙輝對判決均無異議，龍菊英、黎冰不服，分別提出上訴。

近日，雅安市中級法院經(jīng)過審理后認(rèn)為，原審法院認(rèn)定事實清楚，定性準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，上訴人的上訴理由均不能成立，依法應(yīng)予駁回。據(jù)此，依照相關(guān)法律規(guī)定，駁回上訴，維持原判。