在手機(jī)APP“中鐵國華”上的電子商城內(nèi)購買1000元的商品，你就有資格以1.2折的優(yōu)惠價(jià)格購買商品，再通過代售模式原價(jià)出手，拿到70%的收益……對此，南京市民李先生興奮不已，趕緊充錢想著靠代售模式賺錢。豈料錢充進(jìn)去了，卻再也出不來了。他找到公司詢問后大吃一驚，公司居然說資金鏈斷裂。南京市公安局建鄴分局介入調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，這是一種新型的傳銷詐騙方式，并抓獲6名嫌疑人，初步查明他們已騙了3000余萬元。 通訊員 寧公宣 揚(yáng)子晚報(bào)/揚(yáng)眼記者 梅建明 市民報(bào)警 充值后買商品收不到貨，也無法退錢 今年3月7日，南京市公安局建鄴分局濱江派出所接到一起報(bào)警，報(bào)警人稱在萬達(dá)某快餐店內(nèi)吃飯時(shí)，聽到鄰桌有人自稱是國家有關(guān)部委的工作人員，忽悠兩個(gè)老人投資，請民警處理。 民警趕到現(xiàn)場查看，發(fā)現(xiàn)冒充國家工作人員的是一家名為“中鐵國華”公司的員工。民警立即對其進(jìn)行了初步核查，發(fā)現(xiàn)該公司營業(yè)執(zhí)照證件齊全，為合法公司，現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)證照問題。不過，經(jīng)過警情梳理和分析研判，民警還是發(fā)現(xiàn)該公司經(jīng)營存在諸多疑點(diǎn)，該公司遂被納入持續(xù)調(diào)查目標(biāo)。 4月初，濱江派出所又陸續(xù)接到多起舉報(bào)“中鐵國華”的警情。辦案民警周德駿告訴記者，報(bào)警人的主要投訴內(nèi)容有三種：第一種，向網(wǎng)絡(luò)購物平臺充值后，買的商品根本沒有配送上門；第二種，拿不到貨物后，要求退錢遭拒；第三種，有人充值后使用平臺的代售模式，結(jié)果承諾的收益返利遲遲沒兌現(xiàn)。不少報(bào)警人還說找過公司要錢，對方稱資金鏈斷裂沒錢了。 案情調(diào)查 推出APP，套住受害人充值買折扣商品 根據(jù)報(bào)警人的陳述，警方懷疑這并不是一起簡單的網(wǎng)絡(luò)購物糾紛，該公司可能是在搞傳銷。警方迅速成立專案組開展調(diào)查，基本掌握了該公司的組織機(jī)構(gòu)、人員分工及運(yùn)作模式，并鎖定了傳銷體系頂層的重要組織領(lǐng)導(dǎo)者和骨干人員。 據(jù)了解，2019年1月初，一伙犯罪嫌疑人共同預(yù)謀在南京市建鄴區(qū)萬達(dá)廣場成立南京中鐵國華電子商務(wù)有限公司，以“中鐵全球購”網(wǎng)絡(luò)購物為由，要求參加者注冊消費(fèi)獲得加入資格，并且按照一定的層級直接或間接發(fā)展人數(shù)。 據(jù)辦案民警周德駿介紹，該公司推出“中鐵全球購”APP售賣滯銷商品，主界面上主要分為活動區(qū)和搶購區(qū)。首先，消費(fèi)者要用手機(jī)號碼進(jìn)行注冊，成為公司的會員，掃推薦人的二維碼進(jìn)行注冊；然后通過線下充值的方式進(jìn)行購買現(xiàn)金積分，后可以在APP上進(jìn)行消費(fèi)。要在活動區(qū)購買原價(jià)商品后，才能在搶購區(qū)內(nèi)購買折扣價(jià)商品。且只有在活動區(qū)內(nèi)消費(fèi)累計(jì)達(dá)到1000元時(shí)，才能夠獲得300積分的配額，才能到搶購區(qū)購買折扣商品。 “簡單來說，你充值1000元，你就有資格以1.2折的價(jià)格購買搶購區(qū)的折扣商品，然后可委托公司在平臺上面按原價(jià)代售。根據(jù)他們的委托協(xié)議，折扣商品將按原價(jià)代售，再三七分錢，70%收益以積分的方式返還給會員本人?！敝艿买E說，這就是先套住受害人，不停地存錢，但既拿不到自己購買的商品，也無法提現(xiàn)。 警方收網(wǎng) 6名嫌疑人被抓獲，涉案3000余萬元 警方還查明，該公司還設(shè)立了會員的推薦獎(jiǎng)勵(lì)制度，通過推薦人注冊成公司的會員，然后再往下直推，直推下面的會員消費(fèi)額度的5%，作為推薦人的獎(jiǎng)勵(lì)。直推會員達(dá)到18人，傘下100人，就可以成為市場主管；直推3個(gè)市場主管，傘下6個(gè)市場主管（包含直推的），傘下總?cè)藬?shù)達(dá)到600人，就可成為市場經(jīng)理。 5月28日，南京市公安局建鄴分局對“中鐵國華”公司涉嫌傳銷案立案偵查。初步查清，2019年1月份以來，犯罪嫌疑人通過南京中鐵國華電子商務(wù)有限公司，以設(shè)置市場經(jīng)理、市場主管的方式直接或間接發(fā)展700余人，累計(jì)充值金額為3000余萬元。目前，警方抓獲6名主要犯罪嫌疑人，并依法對其予以刑事拘留。 警方提示 無論傳銷如何變換“外衣”，3個(gè)本質(zhì)不會變 當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)傳銷手法不斷更新，具有很強(qiáng)的迷惑性，無論傳銷的“外衣”如何變換，但其三個(gè)本質(zhì)不會變。一是需要認(rèn)購商品或者繳納費(fèi)用取得加入資格；二是需要發(fā)展他人成為自己的下線，形成層級關(guān)系；三是以直接、間接發(fā)展人員的數(shù)量為依據(jù)計(jì)算報(bào)酬。凡是有這三點(diǎn)特征的，切勿參與。 | 
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