雷霆出擊 斬?cái)鄠麂N滋生鏈條

本報(bào)訊（通訊員汪亮亮）2019年以來(lái)，懷寧縣公安局通過(guò)查源頭，控資金，斬鏈條等方式嚴(yán)打傳銷犯罪活動(dòng)，破獲一批網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，抓獲各類傳銷違法犯罪人員30余人。

　　巧妙周旋、引蛇出洞，快速偵破潘某某網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。2019年年初，該局經(jīng)偵民警通過(guò)研判發(fā)現(xiàn)縣內(nèi)有大量人員通過(guò)平臺(tái)注冊(cè)參加云數(shù)貿(mào)五化聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪，并且一名潘姓女子涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪。民警迅速對(duì)關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)進(jìn)行二次分析，很快明確潘姓女子真實(shí)身份，并且化妝網(wǎng)絡(luò)身份與潘姓女子聊天，誘騙其到指定地點(diǎn)，乘機(jī)將其抓獲，最終從源頭上查清懷寧籍人員參與云數(shù)貿(mào)五化聯(lián)盟底數(shù)，犯罪嫌疑人潘某某被依法采取刑事強(qiáng)制措施。

　　嚴(yán)控資金、全面出擊。2019年3月，經(jīng)偵大隊(duì)在對(duì)銀行相關(guān)賬戶數(shù)據(jù)進(jìn)行分析時(shí)發(fā)現(xiàn)懷寧縣朱某某等人資金賬戶異常，經(jīng)常有大量資金出入，疑似進(jìn)行傳銷活動(dòng)。辦案民警以賬戶為突破口，很快查明以懷寧籍朱某某等人為首，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)布信息，以到廣西南寧發(fā)展事業(yè)為由，誘騙他人到南寧從事1040傳銷活動(dòng)，在充分掌握?qǐng)F(tuán)伙架構(gòu)以后，辦案民警兵分多路，全面出擊，抓獲各類犯罪嫌疑人20余人，目前，該案10余名犯罪嫌疑人已被移送審查起訴。

　　數(shù)據(jù)引領(lǐng)，虛實(shí)結(jié)合，徹底斬?cái)鄠麂N利益鏈條。2019年5月以來(lái)，該局辦案民警通過(guò)走訪了解到懷寧縣鄭某某經(jīng)常在上海、浙江、湖南等地活動(dòng)，并邀集多人參加各類投資活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)疑似傳銷組織的兆云國(guó)際每次主辦所謂“促銷”活動(dòng)，鄭某某在當(dāng)?shù)囟加凶∷抻涗洠⑶铱臻g位置相對(duì)較近。辦案民警通過(guò)大數(shù)據(jù)研判分析，和湖南警方聯(lián)手，徹底打掉兆云國(guó)際傳銷組織，鄭某某被懷寧警方依法采取刑事強(qiáng)制措施。