涉案金額近2億元，欽州市浦北縣檢察院對“鴻益寶”重大網(wǎng)絡(luò)傳銷案16名犯罪嫌疑人作出批準逮捕決定

8月29日，浦北縣檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對一重大網(wǎng)絡(luò)傳銷案李某、謝某軍、涂某生、李某強、廖某峰、余某、趙某廣、吳某、李某才、張某相、楊某香、吳某某、盧某玲、林某、韋某星、楊某鳳等16人依法作出批準逮捕決定。

經(jīng)查，2017年下半年，犯罪嫌疑人李某、謝某軍等人在網(wǎng)上注冊運營“鴻益寶”平臺，以推銷商品經(jīng)營為名吸收會員，凡購買2580元的產(chǎn)品或認購 “鴻益寶”虛擬基金即可升級為一星經(jīng)紀人，購買12900元產(chǎn)品或認購“鴻益寶”虛擬基金可成為二星經(jīng)紀人，購買25800元產(chǎn)品或認購“鴻益寶”虛擬基金可成為三星經(jīng)紀人。經(jīng)紀人吸收新進人員加入后，可獲下一級10%的提成和再下一級4%的提成。

今年1月份，李某、謝某軍等人將平臺更名為聚民商城，加入者購買一套價值12900元的產(chǎn)品即可成為正式會員，會員拉人進來可獲得新進人員消費金額的10%提成，新進者再拉人進來的，還可以再獲得5%提成。

截止2019年7月3日，聚民商城會員共8000余人，遍及30個省254個地級市，初步查實涉案金額近兩億元。

案發(fā)后，公安機關(guān)抓獲涉案人員李某、謝某軍、涂某生等涉案人員，現(xiàn)場扣押人民幣8萬元，扣押凱迪拉克、奧迪Q7、奔馳等品牌轎車共7輛，辦公電腦46臺，凍結(jié)現(xiàn)金2100多萬元。

為了順利偵結(jié)此案，檢察院派檢察官提前介入引導(dǎo)偵查，審查逮捕階段，檢察機關(guān)兩次與公安機關(guān)會商，進一步補強證據(jù)。

浦北縣檢察院認為，犯罪嫌疑人李某、謝某軍等16人以推銷商品經(jīng)營為名，要求參加者以繳納費用或購買商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂了經(jīng)濟秩序和社會秩序的發(fā)展，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條規(guī)定，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，遂作出批準逮捕決定。

目前，案件正在進一步偵查中。