三女子加入“UC摩根美中眾籌理財”傳銷獲利數百萬元被判刑

近日，天津市河北區(qū)人民法院公布一起“UC摩根美中眾籌理財”網絡傳銷案的判決書。金融騙局預警在該判決書看到，史文娟、楊秀珍、韓向芹三女子加入該傳銷組織，通過“拉人頭”的方式，非法獲利數百萬元，三人也因犯組織、領導傳銷活動罪分別獲刑。

2015年8月，史文娟通過他人推薦加入Xoom投資平臺（后改名為U.C.Morgan投資平臺，即UC摩根美中眾籌理財）。該項目采取會員制模式，要求加入者一次性繳納9000元、27000元、81000元費用后成為網站會員，即可獲得分紅和發(fā)展下線并按比例提成的資格，會員賬戶每天可獲得約1%的靜態(tài)收益，通過繼續(xù)發(fā)展會員還可獲得8%-12%不等的動態(tài)收益，即相應的推薦獎、代數獎、平衡獎，發(fā)展的人數越多獎勵越高。

網站通過北京愛農驛站科技服務有限公司等第三方支付平臺收取會員注冊資金并返現。史文娟加入該組織后，以推銷投資理財產品為名，并以巨額返利為誘惑，直接或間接發(fā)展楊秀珍等59人加入該組織，至2016年11月該投資網站關閉。

史文娟通過發(fā)展組織下級會員的方式，發(fā)展楊秀珍等會員59人參與傳銷活動，下線會員達到三級以上，涉及投資金額4857600元，違法所得4485800元。

楊秀珍通過發(fā)展組織下級會員的方式，發(fā)展韓向芹等會員58人參與傳銷活動，下線會員達到三級以上，涉及投資金額4857600元，違法所得3237600元。

韓向芹通過發(fā)展組織下級會員的方式，發(fā)展范某等會員38人參與傳銷活動，下線會員達到三級以上，涉及投資金1338000元，違法所得為2203600元。

經投資人報警，公安機關對本案立案偵查。2018年4月28日，公安機關將被告人史文娟、楊秀珍、韓向芹電話傳喚到案。

6月10日，天津市河北區(qū)人民法院依法公開開庭審理了此案，天津市河北區(qū)人民檢察院指派檢察員葉永濤出庭支持公訴。

經審理后法院認為，史文娟、楊秀珍、韓向芹以高額收益為誘餌，吸引參加者以購買“理財產品”為名獲得會員資格，并按照一定順序組成層級，通過會員間的推薦并獲取下線會員投資提成的方式賺取獎金，非法獲利，直接或間接發(fā)展會員30人以上且層級在三級以上，擾亂經濟社會秩序，其行為均已構成組織、領導傳銷活動罪。

近日，河北區(qū)人民法院根據各被告人的犯罪情節(jié)、認罪態(tài)度、悔罪表現及社會危害程度，依照相關法律的規(guī)定，以組織、領導傳銷活動罪，判處史文娟有期徒刑四年十個月，并處罰金人二十萬元；判處楊秀珍有期徒刑四年三個月，并處罰金十五萬元；判處人韓向芹有期徒刑二年六個月，并處罰金十萬元。并追繳各被告人的違法所得，予以沒收。[此文來源于金融騙局預警，版權歸原作者，如有侵權，請聯系刪除]