河南女子模仿“IAC”傳銷設(shè)立“GBC”投資平臺三個月吸金33億元

一位只有初中文化的河南新鄉(xiāng)市原陽縣女子伙同他人模仿“IAC”傳銷，以不到10萬元的價格設(shè)計出了一個投資理財平臺。該女子以買賣虛擬貨幣為幌子，在短短的三個月的時間里，就在全國發(fā)展了6萬人，吸收傳銷資金33億元，非法獲利近2千萬元。近日，鄭州市金水區(qū)人民法院二審宣判了該起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。

2018年3月，吳靜、童緊伙同崔雅麗、周娟等人通過成都星翼網(wǎng)絡(luò)科技有限公司河南分公司（以下簡稱：成都星翼河南分公司），以97500元的價額模仿“IAC”傳銷平臺設(shè)計了“GBC網(wǎng)絡(luò)投資理財平臺”（以下簡稱：GBC網(wǎng)絡(luò)平臺）的電腦端和手機端。同年4月20日，GBC網(wǎng)站的電腦端和手機端建設(shè)完成。

GBC網(wǎng)絡(luò)平臺以隸屬于英國的GPJ集團，是深圳市政府投資項目為幌子，誘使投資者買賣虛擬貨幣可獲高額收益，持續(xù)投入資金或繼續(xù)發(fā)展人員，并從中獲益。

GBC網(wǎng)絡(luò)平臺獲利的方式主要有靜態(tài)收益、動態(tài)收益和買賣GBC虛擬貨幣三種。

GBC網(wǎng)絡(luò)平臺規(guī)定，投資者通過推薦人花200元購買激活碼，并在GBC網(wǎng)絡(luò)平臺注冊成為會員后，再購買2000元的“財富幣”?！柏敻粠拧毙枰推渌麜T匹配，匹配打款后，“財富幣”每天就會產(chǎn)生20元的利息，滿500元后就可以提現(xiàn)。

如果會員發(fā)展其他人加入還有動態(tài)收益。GBC網(wǎng)絡(luò)平臺將會員劃分為V1、V2、V3三個級別，V1級別發(fā)展的下線可以提成下線投資的6%、5%兩層；V2級別可以提成下線的6%、5%、4%、3%、2%、1%；V3級別可以無限層的提成。

除了以上收益外，會員還可以買賣GBC幣。會員只有購買“財富幣”后，才能購買GBC幣，一個GBC幣賣2000元。GBC網(wǎng)絡(luò)平臺要求會員最低需要購買一個GBC幣，最高可以購買十個GBC幣。在買入GBC幣后有一個6天匹配會員的排隊期，平臺匹配后，買家會把購買GBC幣的資金打給賣家，買家再把GBC幣賣出，就可以賺取10%的差價。

2018年5月份，楊國興、范菲菲通過介紹加入GBC網(wǎng)絡(luò)平臺，并通過微信發(fā)展下線購買GBC幣、財富幣，誘使下線人員持續(xù)投入資金或繼續(xù)發(fā)展會員，形成上下線關(guān)系，并從中獲取非法利益。

2018年7月份，童緊通知成都星翼河南分公司的負責(zé)人羅某把GBC的網(wǎng)站和APP服務(wù)器都關(guān)掉，并把羅某從微信中刪除了。

同年8月，鄭州警方對GBC網(wǎng)絡(luò)平臺涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案立案偵查，后經(jīng)集中統(tǒng)一行動，抓獲童緊、吳靜、楊國興、范菲菲等6名主要犯罪嫌疑人，凍結(jié)銀行賬戶110余個，凍結(jié)資金7000余萬元。

截至案發(fā)，該平臺在3個月的時間里，就在全國發(fā)展會員6萬人，涉案資金33億元。其中，吳靜發(fā)展會員28088人，非法盈利1681萬余元；楊國興發(fā)展下線14101人，非法獲利275.45萬元；范菲菲發(fā)展下線8799人，非法獲利173萬余元。

2019年2月25日到5月6日期間，河南省鄭州市金水區(qū)人民檢察院分別對吳靜、楊國興、范菲菲三人以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪向金水區(qū)人民法院提起公訴此案。

3月23日，金水區(qū)人民法院根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，判處范菲菲有期徒刑四年，并處罰金五萬元。5月24日，判處吳靜有期徒刑七年，并處罰金五十萬元。6月25日，判處楊國興有期徒刑五年六個月，并處罰金三十萬元。

宣判后，吳靜不服，提出上訴。在二審法院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問吳靜，聽取辯護人意見后認為，對吳靜的上訴理由及辯護人的辯護意見均不予采納。近日，二審法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回吳靜的上訴，維持原判。[此文來源于金融騙局預(yù)警，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]