“亞元、文旅資產(chǎn)”傳銷騙了34萬人 目前有10人已經(jīng)獲刑

山東省昌樂縣男子孫希凱加入“亞元”、“文旅資產(chǎn)”傳銷組織后，為獲取傳銷平臺(tái)動(dòng)態(tài)收益，先后通過建立微信群、朋友圈、發(fā)信息等形式，向他人發(fā)送亞元交易平臺(tái)的簡(jiǎn)介、獎(jiǎng)勵(lì)制度、公司活動(dòng)的宣傳資料等進(jìn)行宣傳，發(fā)展會(huì)員高達(dá)13萬余人，并從中獲利近550萬元。

8月8日，江蘇省建湖縣人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處孫希凱有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金十萬元。金融騙局預(yù)警了解到，截止目前，根據(jù)公開信息“文旅資產(chǎn)”特大傳銷案，已有十人先后被判刑。

2015年5月，歐陽鴻伙同蘭新民在深圳市注冊(cè)成立了深圳前海亞文倉亞元數(shù)字貨幣資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱亞文倉亞元公司），建立“亞元”、“文旅資產(chǎn)”等虛擬資產(chǎn)的網(wǎng)上交易平臺(tái)。

該傳銷組織的創(chuàng)始人和領(lǐng)導(dǎo)核心是蘭新民，全權(quán)負(fù)責(zé)公司平臺(tái)的各項(xiàng)事務(wù)。歐陽鴻為主負(fù)責(zé)市場(chǎng)，發(fā)展下線，處理平臺(tái)上的一些煩雜事務(wù)，按照蘭新民的指示做事情，后期負(fù)責(zé)管理省代理微信群的事務(wù)，讓省代理宣傳亞元及文旅資產(chǎn)。李建康是整個(gè)集團(tuán)公司的董事長(zhǎng)，對(duì)財(cái)務(wù)監(jiān)管，負(fù)責(zé)簽字，也負(fù)責(zé)山西省的市場(chǎng)開發(fā)；羅玉是公司的財(cái)務(wù)，負(fù)責(zé)整個(gè)公司的資金流轉(zhuǎn)。

亞文倉亞元公司通過網(wǎng)站平臺(tái)吸引會(huì)員投資，并引誘其他人員加入，形成省級(jí)分代理、市級(jí)分代理、縣級(jí)分代理、鄉(xiāng)級(jí)分代理、股東、會(huì)員6個(gè)層級(jí)，根據(jù)發(fā)展下線人數(shù)、投資額，按照動(dòng)態(tài)、靜態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)的方式進(jìn)行返利。

2015年12月，歐陽金平經(jīng)歐陽鴻的介紹加入亞文倉亞元公司，在蘭新民的扶持下成立了新余市惠民谷亞元物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司，將該公司用于亞文倉亞元公司吸納資金的管理，負(fù)責(zé)宣傳推廣、發(fā)展會(huì)員等工作，通過微信群、現(xiàn)場(chǎng)宣講、組織參觀等方式進(jìn)行宣傳等。

2017年4月，蘭新民聘請(qǐng)李建康為移動(dòng)云信（北京）物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司董事長(zhǎng)，公司的主要業(yè)務(wù)是宣傳推廣“移動(dòng)云信”聊天軟件。

2017年7月，蘭新民允諾以2000萬元，實(shí)際轉(zhuǎn)賬800萬收購北京國科簡(jiǎn)科技公司（以下簡(jiǎn)稱：北京國科公司），并安排技術(shù)員吳季紅、羅忠軍、何某幫助蘭新民開發(fā)、維護(hù)“亞元”網(wǎng)站，同時(shí)，把“移動(dòng)云信”上的會(huì)員數(shù)據(jù)并到“亞元”數(shù)據(jù)庫中。

2017年8月，因網(wǎng)站維護(hù)出現(xiàn)問題，蘭新民重新構(gòu)建了新的平臺(tái)，，并把北京國科公司的技術(shù)員全部換掉，由江蘇元量智能科技有限公司負(fù)責(zé)服務(wù)器的調(diào)試。同月，歐陽鴻和蘭新民調(diào)整“亞元”的分紅模式，動(dòng)態(tài)模式按照個(gè)人業(yè)績(jī)確定比例。

2017年11月，蘭新民以1個(gè)億的資金南京麥瑞克科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱：南京麥瑞克公司）的AR眼鏡、塑料光纖等項(xiàng)目。2017年11月中下旬，蘭新民將“亞元”網(wǎng)站的維護(hù)交由南京麥瑞克公司。同時(shí)，蘭新民把“亞元”財(cái)務(wù)羅玉、網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)任陽杰安排到南京麥瑞克公司。并由南京麥瑞克公司提供銀行賬戶，接受“亞元”會(huì)員的轉(zhuǎn)賬。

2017年12月，亞元交易平臺(tái)遭受黑客攻擊，蘭新民等人把亞元交易平臺(tái)改成文旅資產(chǎn)交易平臺(tái)。并把“亞元”虛擬貨幣轉(zhuǎn)化成“文化資產(chǎn)”、“旅游資產(chǎn)”虛擬積分。

期間，網(wǎng)上很多人開始質(zhì)疑亞文倉亞元公司是傳銷組織，蘭新民為了逃避法律的打擊，掩蓋其傳銷活動(dòng)事實(shí)，開始四處投資，并在北京、山西、云南等地召開會(huì)議。同時(shí)，還宣稱醉美西湖、泰豪酒店、智能眼鏡、獨(dú)棟別墅、中國夢(mèng)服裝、大禮包、夷水侗鄉(xiāng)、塑料光纖、南寧金沙湖等項(xiàng)目都是亞文倉亞元公司旗下的實(shí)體，并組織省級(jí)代理等人員參觀。

2018年1月16日，公安機(jī)關(guān)對(duì)亞文倉亞元公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)一案立案?jìng)刹椋?月25日成立專案組。

“亞元”傳銷頭目接受法院審判

同年2月到4月期間，歐陽鴻、歐陽金平、歐國平、徐文忠、梁蘭花、張所海、李玉明、李蓬波、李華寶、楊亮亮、簡(jiǎn)正玉、豐明洋、伍戰(zhàn)平、陽志華、劉維、吳美珍、彭金群、孫希凱等傳銷骨干紛紛被民警抓獲歸案，潘生根、袁修蘭、歐英到當(dāng)?shù)毓餐栋?，并刑事拘留?/p>

至案發(fā)，該傳銷組織發(fā)展會(huì)員41.3萬余人，吸納傳銷資金達(dá)19.98億元，被凍結(jié)資金8.39億元。其中，歐陽鴻發(fā)展會(huì)員29萬余人，吸納資金8.34億余元；歐陽金平發(fā)展會(huì)員27萬余人，吸納資金7.79億余元；李華寶發(fā)展會(huì)員8958人，吸納資金5452萬余元；孫希凱發(fā)展會(huì)員130440人，吸納資金1371萬余元；豐明洋發(fā)展會(huì)員8803人，吸納資金1011萬余元；伍戰(zhàn)發(fā)展會(huì)員7089人，吸納資金820萬余元；楊亮亮發(fā)展會(huì)員5000余人，吸納資金1387.9萬元；陽志華發(fā)展會(huì)員1083人，吸納資金748萬余元；吳美珍發(fā)展會(huì)員536人，吸納資金360萬余元；彭金群發(fā)展會(huì)員292人，吸納資金245萬余元；劉維發(fā)展會(huì)員418人，吸納資金542萬余元。

2018年4月13日到2019年8月8日，上述十名傳銷骨干先后被江蘇省建湖縣人民法院、湖南省邵東縣人民法院、山東省棗莊市嶧城區(qū)人民法院判處6年6個(gè)月到緩刑2年不等的有期徒刑，并處150萬元到5萬元不等的罰金。