涉及680萬余人和3300億元！“云聯(lián)惠”重大傳銷系列案又宣判一起

以前，消費返利這種事一般只是超市、商場在做，大家聽說過，可能也參與過。但最近兩年時間，網(wǎng)上出現(xiàn)了很多全返型消費平臺。2018年5月8日廣州警方破獲“云聯(lián)惠”重大網(wǎng)絡傳銷案。從2014年1月到2017年12月，“云聯(lián)惠”通過網(wǎng)站、培訓會、授課等途徑發(fā)展680萬余人加入，涉案累計交易金額達3300億余元。

沒打馬賽克的是黃明

近日，湖北省恩施中級人民法院就二審宣判了一起“云聯(lián)惠”傳銷案。一審期間，恩施九玖久文化傳播有限公司法定代表人曹繼恩因犯組織、領導傳銷活動罪被判處有期徒刑，并處罰金。

2014年1月6日，云聯(lián)惠公司經(jīng)廣州市工商行政管理局核準成立，主要運營云聯(lián)商城?！霸坡?lián)惠”要求參與人員通過“云聯(lián)商城”或者推薦人的推廣二維碼等可注冊成為普通會員，系統(tǒng)根據(jù)推薦關系自動識別記錄并鎖定上下級關系。

會員級別由低到高依次為普通會員、金鉆會員和鉑鉆會員，普通會員可以繳納99.9元升級為金鉆會員，或者繳納999元升級為鉑鉆會員。會員可以享受消費返還，金鉆以上級別的會員還可以獲得下線無限層級的“嘉獎”積分獎勵，以積分的形式計算和給付參與人員繼續(xù)發(fā)展其他人員加入的報酬。

2017年8月29日，廣州市公安局依法對云聯(lián)惠公司黃某等人涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪成立專案組立案偵查。至案發(fā)，云聯(lián)惠公司共發(fā)展會員8962017人，1532家代理公司。

2016年1月9日，曹繼恩經(jīng)張某推薦注冊成為云聯(lián)惠會員，后曹繼恩又先后注冊七個云聯(lián)惠賬號，以口口相傳、推廣二維碼等手段進行宣傳，發(fā)展下線。

2016年8月1日，曹繼恩注冊成立恩施州云聯(lián)國驥網(wǎng)絡科技有限公司并出任法人，在恩施地區(qū)向他人、商家推廣云聯(lián)惠。2017年5月初，曹繼恩前往云聯(lián)惠總部獲得云聯(lián)惠恩施州地區(qū)總代理，級別為五級代理權；22日，曹繼恩按照云聯(lián)惠總部要求，注冊成立恩施九玖久文化傳播有限公司并出任法人，將該公司用于與廣東云聯(lián)惠總部對接，并使用該公司賬戶獲取云聯(lián)惠總部返利。

截止云聯(lián)惠公司被公安機關查封時，曹繼恩在整個網(wǎng)絡推薦關系中處于第36層，發(fā)展下線565人，提現(xiàn)金額96萬余元。

宣恩縣人民法院認為，云聯(lián)惠公司董事長黃某等人，采取“消費全返”經(jīng)營模式吸收會員，要求參加者以繳納費用等形式獲得加入資格，設置“提成”和“嘉獎”兩種積分獎勵制度，并形成119層會員層級網(wǎng)絡吸納資金，牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟社會秩序，應認定為傳銷。

曹繼恩加入“云聯(lián)惠”后，積極參與云聯(lián)惠公司及黃某組織、領導的傳銷活動，在個人積極參與傳銷活動期間，還成立恩施九玖久公司，宣傳、遵循云聯(lián)惠公司設定的運營模式，采取多種手段，為云聯(lián)惠公司發(fā)展下線565人。

曹繼恩為云聯(lián)惠公司及黃某等人在恩施地區(qū)的傳銷活動的實施、發(fā)展、擴大起到關鍵作用，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。

6月17日，宣恩縣人民法院依照相關法律的規(guī)定，以組織、領導傳銷活動罪，判處曹繼恩有期徒刑一年六個月，并處罰金5萬元，其違法所得予以追繳，上繳國庫。

宣判后，曹繼恩以“原判決認定事實不清，適用法律錯誤，定案證據(jù)不具備合法性，請求本院改判其無罪”為由提出上訴。7月19日，二審法院受理后，依法組成合議庭審理了此案。

二審法院認為，曹繼恩積極參與“云聯(lián)惠”傳銷活動，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序的事實清楚，證據(jù)確實充分，其行為構成組織、領導傳銷活動罪。原判決根據(jù)曹繼恩犯罪的事實、犯罪的性質、情節(jié)和對于社會的危害程度，定罪準確，量刑適當。曹繼恩的上訴理由無事實和法律依據(jù)，不能成立，不予采納。近日，二審法院依照相關法律的規(guī)定，駁回曹繼恩的上訴，維持原判。