“中國(guó)人際網(wǎng)國(guó)網(wǎng)”系列特大詐騙案告破 被騙者趕緊報(bào)案才能挽回?fù)p失

2019年4月19日，在公安部的統(tǒng)一調(diào)度指揮下，湖南、湖北、江蘇、遼寧四省公安機(jī)關(guān)通力協(xié)作，出動(dòng)警力200余名，分湖南、湖北、江蘇、遼寧等4大戰(zhàn)區(qū)12個(gè)行動(dòng)小組對(duì)“135” 系列特大詐騙案犯罪嫌疑人開(kāi)展集中抓捕行動(dòng)，成功打掉了以夏某連、李某等人為首的詐騙團(tuán)伙，端掉作案窩點(diǎn)4個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人25人，繳獲電腦5臺(tái)，手機(jī)40余部，銀行卡60余張，涉案車(chē)輛4輛等大批作案工具，扣押現(xiàn)金600余萬(wàn)元，凍結(jié)100余萬(wàn)元，扣押涉案的宣傳資料及相關(guān)賬本若干,部督“135”專案成功偵破。

警方抓獲的犯罪嫌疑人

2019年2月15日，漣源市公安局接到群眾舉報(bào)：漣源市橋頭河鎮(zhèn)的顏某中打著加入“世界華人國(guó)際135基金會(huì)”的名義實(shí)施詐騙。

接到報(bào)案后，漣源市公安局迅速展開(kāi)調(diào)查，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，顏某中在婁底漣鋼郭某玲的介紹下加入“135基金會(huì)”，并在漣源市范圍內(nèi)迅速發(fā)展會(huì)員，收取會(huì)員333元、666元、999元不等的費(fèi)用，以會(huì)員將來(lái)可獲得“扶貧資金”的名義進(jìn)行詐騙，先后詐騙受害群眾200余人，詐騙金額7萬(wàn)余元。

顏某中在加入“135基金會(huì)”的同時(shí)，還加入了“中國(guó)人際網(wǎng)國(guó)網(wǎng)項(xiàng)目”（簡(jiǎn)稱“國(guó)網(wǎng)”）。“國(guó)網(wǎng)”以通過(guò)宣傳“富國(guó)強(qiáng)民”項(xiàng)目，抵制外貨支持國(guó)貨為幌子，誘騙被害人交納3900元入會(huì)成為會(huì)員，入會(huì)后每個(gè)會(huì)員發(fā)放一個(gè)GK（“國(guó)庫(kù)”）卡號(hào)，并贈(zèng)送一套“蘭望得”化妝品，聲稱持GK卡坐飛機(jī)、高鐵等都是半價(jià)，還可享受免費(fèi)出國(guó)旅游等優(yōu)惠政策,等到“國(guó)網(wǎng)”正式運(yùn)行時(shí)，會(huì)員就可到公安機(jī)關(guān)領(lǐng)取一張GK卡，國(guó)家將每年返現(xiàn)金到該卡上。

2月21日，漣源市公安局對(duì)顏某中等人系列詐騙案立案?jìng)刹?，隨后成立了“135”專案組，由網(wǎng)監(jiān)大隊(duì)牽頭，從相關(guān)單位抽調(diào)精干力量參戰(zhàn)，全面開(kāi)展偵查。

警方查獲的涉案銀行卡

經(jīng)查，以江蘇籍盧某州（另案處理）為首的詐騙犯罪團(tuán)伙于2017年年初成立“世界華人國(guó)際135基金會(huì)”進(jìn)行詐騙活動(dòng)，發(fā)展會(huì)員涉及地域廣、人員多，詐騙金額達(dá)一千余萬(wàn)元，僅在湖南省婁底范圍內(nèi)詐騙金額就達(dá)158萬(wàn)元。以遼寧籍夏某連、江蘇籍李某為首的犯罪團(tuán)伙以“中國(guó)人際網(wǎng)”進(jìn)行詐騙活動(dòng)，詐騙資金達(dá)三千余萬(wàn)元，涉案犯罪嫌疑人二十余人，受害人1萬(wàn)余人，從2016年年初至2017年12月，僅在我省婁底市范圍內(nèi)詐騙金額就達(dá)198萬(wàn)元。

鑒于案情重大，涉案人員多，作案窩點(diǎn)分布在湖南、湖北、江蘇、遼寧四省，且該案發(fā)生在全國(guó)打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)期間，犯罪分子頂風(fēng)作案，該案被公安部列為“135”民族資產(chǎn)解凍類詐騙案掛牌督辦。

在漣源市公安局“135”專案組的基礎(chǔ)上，由湖南省公安廳刑偵總隊(duì)牽頭，婁底市公安局刑偵支隊(duì)、網(wǎng)技支隊(duì)等單位參戰(zhàn)，共同辦理該案。通過(guò)偵查，專案組迅速查明了涉案犯罪團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)和詐騙模式，掌握了犯罪團(tuán)伙軌跡規(guī)律和犯罪窩點(diǎn)，查明了涉案人員25人，及時(shí)固定了相關(guān)證據(jù)，于2019年4月19日對(duì)犯罪嫌疑人實(shí)施了統(tǒng)一集中抓捕。

目前，該案犯罪嫌疑人已逮捕23人、取保候?qū)?人，現(xiàn)已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

金融騙局預(yù)警提醒，“中國(guó)人際網(wǎng)國(guó)網(wǎng)”系列特大詐騙案的被騙者要盡快報(bào)案，才能挽回自己的損失。根據(jù)《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律問(wèn)題的解釋》的規(guī)定，詐騙案發(fā)后查封、扣押、凍結(jié)在案的詐騙財(cái)物及其孳息，權(quán)屬明確的，應(yīng)當(dāng)發(fā)還被害人；權(quán)屬不明確的，可按被騙款物占查封、扣押、凍結(jié)在案的財(cái)物及其孳息總額的比例發(fā)還被害人，但已獲退賠的應(yīng)予扣除。