投資數(shù)字貨幣實(shí)為傳銷 “星萊特”傳銷案宣判

近日，江蘇省淮安市金湖縣人民法院宣判一起以投資數(shù)字貨幣為幌子的傳銷案。金湖縣兩男子因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪分別獲刑。

星萊特千人啟動大會現(xiàn)場

經(jīng)查明，星萊特資本控股有限公司（下稱“星萊特公司”）以投資發(fā)展為由，以積分投資數(shù)字貨幣為名，以拆分模式，利用高額收益引誘他人進(jìn)行投資并注冊成為公司會員。星萊特公司按照一定的順序組成層級，以發(fā)展的人員投資額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。

2017年8月左右，被告人殷定軍于加入星萊特公司并成為該公司會員。2017年9月，殷定軍發(fā)展被告人萬學(xué)庭成為該公司會員。殷定軍在被告人萬學(xué)庭的協(xié)助下，先后在金湖縣陽光假日酒店召開項(xiàng)目推進(jìn)會、金湖縣三禾國際酒店召開年會，請講師講課、培訓(xùn)、宣傳星萊特公司的背景、項(xiàng)目、投資模式等。

期間，殷定軍在金湖縣城香港城三樓租房作為殷定軍、萬學(xué)庭等人辦公、會員交流的場所。殷定軍、萬學(xué)庭在金湖、盱眙、寶應(yīng)等地大力發(fā)展會員。殷定軍先后發(fā)展了萬學(xué)庭、陳必珍、黃在萍、殷桂蘭等人為會員。

萬學(xué)庭發(fā)展了主立付、歐云、閔永梅等會員。萬學(xué)庭發(fā)展的會員繼續(xù)發(fā)展了多名其他會員。目前已查明被告人殷定軍發(fā)展6級會員，會員53人，繳納投資款150余萬元。被告人萬學(xué)庭發(fā)展5級會員，會員33人。

金湖縣人民檢察院以金檢刑二刑訴（2019）114號起訴書指控被告人殷定軍、萬學(xué)庭犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

2019年7月2日，金湖縣人民檢察院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對殷定軍、萬學(xué)庭提起公訴。金湖縣人民法院受理后，依法適用簡易程序，組成合議庭，于8月9日公開開庭審理了此案。

法院認(rèn)為，殷定軍、萬學(xué)庭以投資發(fā)展為由，利用高額收益引誘他人投資并注冊成為星萊特公司會員，按照一定的順序組成層級，以發(fā)展的人員投資額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

在庭審中，審判人員告知被告人享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰的法律規(guī)定，審查認(rèn)罪的自愿性和認(rèn)罰具結(jié)書內(nèi)容的真實(shí)性、合法性后，聽取被告人的最后陳述意見，綜合案件事實(shí)，當(dāng)庭宣判以犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處被告人殷定軍有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬元，判處萬學(xué)庭拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金五千元。

金融騙局預(yù)警提醒：按照我國《禁止傳銷條例》規(guī)定，只要具備入門費(fèi)、發(fā)展下線、層層返利這三個特征，就可以判斷其涉嫌傳銷。如今傳銷組織改頭換面，注冊正規(guī)公司，并不代表它就是正規(guī)的，新型傳銷也開始披上了虛擬貨幣、消費(fèi)返利、原始股等幌子。有很多人覺得有合法營業(yè)執(zhí)照，可能就不是傳銷。

另外，工商總局、銀監(jiān)會等七部委早在2017年9月4日就發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》。公告指出，融資主體通過代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。