“民間互助平臺(tái)”變“民間互助會(huì)”！平度兩傳銷頭目獲刑

近日，山東省青島平度市人民法院宣判一起“民間互助會(huì)”傳銷案。金融騙局預(yù)警了解到，“民間互助會(huì)”傳銷實(shí)際上就是以前的“民間互助式小額理財(cái)”（又稱“民間互助平臺(tái)”、“北京體系”）傳銷。2017年6月6日，央視今日說(shuō)法就曝光了該傳銷騙局。

該傳銷組織不生產(chǎn)、銷售任何商品，不提供任何服務(wù)的情況下通過(guò)鼓吹所謂“巨額回報(bào)”，以“實(shí)地考察項(xiàng)目”為名邀請(qǐng)他人到傳銷窩點(diǎn)，再由傳銷組織內(nèi)部人員進(jìn)行洗腦利誘，鼓動(dòng)他人購(gòu)買份額加入，通過(guò)不斷發(fā)展下線騙取錢財(cái)。

2012年初，被告人唐某經(jīng)人介紹來(lái)到浙江省杭州市加入了以“民間互助會(huì)”為名的傳銷組織，后唐某發(fā)展了被告人李某及郝某、王某，郝某又發(fā)展自己的妻子加入該傳銷組織。

該傳銷組織要求參加者以繳納費(fèi)用作為取得會(huì)員資格的條件，并將會(huì)員分為一至五星級(jí)別，以直接或間接發(fā)展下線成員數(shù)量作為返利或者晉升級(jí)別的依據(jù)。

根據(jù)行業(yè)規(guī)定線下有三個(gè)四星會(huì)員，線下會(huì)員總數(shù)達(dá)到29人、份額達(dá)600份可晉升為五星會(huì)員，五星會(huì)員又按照四個(gè)崗位系數(shù)計(jì)算提成收入，實(shí)行單線出局制，單線出局時(shí)可獲利270余萬(wàn)元，三線出局可獲利800余萬(wàn)元，以此來(lái)引誘會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，且五星會(huì)員單線出局后仍需幫助下線繼續(xù)發(fā)展新會(huì)員。

自唐某加入“民間互助會(huì)”后，先后在平度、萊州、昌邑直接或者間接拉攏發(fā)展下線會(huì)員五十余人，已成為五星會(huì)員，傳銷層級(jí)超過(guò)三級(jí)，傳銷資金數(shù)額累計(jì)均超過(guò)250萬(wàn)元。

被告人李某明知“民間互助會(huì)”是傳銷組織，仍然根據(jù)唐某的安排帶領(lǐng)會(huì)員聽課、收取會(huì)員的申購(gòu)費(fèi)用、發(fā)放返利款等，為唐某積極發(fā)展下線會(huì)員提供幫助。

2017年9月27日，唐某、李某到平度市公安局投案，并如實(shí)供述了其主要犯罪事實(shí)。

2018年2月27日，平度市人民檢察院指控唐某、李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，并向平度市人民法院提起公訴。

同年9月19日，平度市人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處唐某有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金十萬(wàn)元；判處李某有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金二萬(wàn)元。

宣判后，山東省平度市人民檢察院提出抗訴。青島市中級(jí)人民法院經(jīng)審理后，以事實(shí)不清為由，裁定發(fā)回本院重新審理。

平度市人民法院受理后，依法重新組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了此案。

法院認(rèn)為，唐某以要求參加者繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，先后參加并組織、領(lǐng)導(dǎo)了以“民間互助會(huì)”為名的傳銷活動(dòng)，直接或間接吸收人數(shù)達(dá)到五十余人，已成為五星會(huì)員，傳銷層級(jí)超過(guò)三級(jí)，傳銷資金數(shù)額累計(jì)均超過(guò)人民幣250萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，應(yīng)受刑罰處罰；

李某明知“民間互助會(huì)”是傳銷組織，仍然根據(jù)唐某的安排帶領(lǐng)會(huì)員聽課、收取會(huì)員的申購(gòu)費(fèi)用、發(fā)放返利款等，為唐某積極發(fā)展下線會(huì)員提供幫助，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，應(yīng)受刑罰處罰。

8月27日，平度市人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，判處唐某有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金十萬(wàn)元；判處李某有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金二萬(wàn)元。[此文來(lái)源于金融騙局預(yù)警，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]