抓“網(wǎng)逃”搜出740余萬巨額現(xiàn)金，錦州古塔警方破獲“振興東北老工業(yè)基地‘3260’精準扶貧”非法傳銷案

　　　錦州新聞網(wǎng)訊（孫斯楊、記者宋春玲）近日，在錦州市公安局的統(tǒng)一指揮下，古塔分局偵破一起“3260振興東北老工業(yè)基地”傳銷案，抓獲涉案嫌疑人154名，扣押現(xiàn)金1000余萬元，查扣各類銀行卡350余張，手機186部，涉案電腦2臺及大量紙質資料。

          8月2日，古塔分局饒陽派出所在凌海市一出租屋內抓獲一名因非法傳銷案被列為網(wǎng)上逃犯的嫌疑人崔某。為防止其藏匿同伙，饒陽派出所民警在其出租屋內進行搜查。搜查結果讓在場的民警震驚不已，在崔某的床下、行李箱等處發(fā)現(xiàn)巨額現(xiàn)金，約740余萬元，同時發(fā)現(xiàn)的還有崔某用于作案的手機、電腦、銀行卡及大量紙質作案資料。從現(xiàn)場搜出的資料警方初步判斷，這是一個名為“振興東北老工業(yè)基地‘3260’精準扶貧”的非法傳銷組織，而崔某正是該組織的重要頭目。饒陽派出所立即將該情況匯報給分局領導，分局經(jīng)請示市局決定繼續(xù)對凌海市內存在的這一非法傳銷窩點進行秘密偵查。

　　　　經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，這個名為“3260振興東北老工業(yè)基地”的非法傳銷組織系假借國家振興東北老工業(yè)基地的大政方針，將該組織偽裝為受國家政策支持的一個民間投資組織，虛構該組織享有國家在振興東北三省老工業(yè)基地優(yōu)惠經(jīng)濟政策，以此為誘餌，通過向每名加入該組織的的人收取人民幣3360元的方式吸收會員、發(fā)展下線，并向會員承諾兩年之后，享受國家在東北三省國有企業(yè)的分紅和股份。在發(fā)展下線時，該組織要求每名會員發(fā)展下線的模式為親情線與友情線——“雙臂發(fā)展模式”，即忽悠親戚、朋友交錢成為會員，以此種方式類推壯大下線。該組織以寢室為基點，發(fā)展到10個人即成為寢室長。每個寢室人數(shù)約10人，寢室人員通過發(fā)展下線收取資金，每個人發(fā)展一個下線即可得到420元分紅，在依次將資金交付給寢室長、代理員、代理商。該組織所有資金流均采取現(xiàn)金形式，成立至今已聚斂了大量資金。

經(jīng)進一步偵查得知，在主犯崔某的老家，河北石家莊還存在多個主犯建立的傳銷窩點。2019年4月至2019年8月期間，共構建下線16層，發(fā)展會員4000余人。在充分掌握 該傳銷組織人員構架和犯罪事實的基礎上，專案組決定8月26日凌晨4時許，兵分12組，分別對集中在凌海市傳銷窩點以及河北省石家莊市的主要傳銷人員進行抓捕。在錦州市局多個部門的通力配合下，12個抓捕組共抓獲非法傳銷人員153人，當場扣押現(xiàn)金16126元，扣押各類銀行卡102張，扣押汽車兩臺，大量該傳銷組織內部學習資料若干張。

　　　目前主要嫌疑人已經(jīng)被刑拘，其余139名違法人員已全部遣散,該案仍在進一步深挖審理中。

　　　警方提示：新型的傳銷往往更多地借助網(wǎng)絡，假慈善，幫扶等手段，歪曲一些具有權威性的事件或者新政策，以達到傳銷目的，受害人往往更加深信不疑！其實這其中騙術并不高明，很多參與其中的當事人其實不是不明白其中道理，但仍然深陷其中，甚至把親戚朋友全都拉下水，歸結起來無非就是“利”字作祟?！懊褡遒Y產(chǎn)解凍”等類似的騙局之所以能一直“濤聲依舊”，擊中的恰恰是人性貪婪的本質。因此，每個人都需要認真審視自己，不要過高估計自己的智慧和能力，時時遏制貪婪的本性，否則，指望劍走偏鋒、走旁門左道，只能是最終害了自己。