6月27日，公安機(jī)關(guān)開展境外執(zhí)法協(xié)作，瓦努阿圖執(zhí)法部門抓獲“PlusToken”多名犯罪涉嫌人。當(dāng)天晚上“Plustoken”的投資者無(wú)法提幣，中國(guó)區(qū)官方網(wǎng)站關(guān)閉。至此，被稱之為“幣圈第一資金盤”崩盤。

8月16日，鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院公布了該起傳銷案的最新進(jìn)展，該檢察院依法對(duì)涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的陳波、丁贊清、彭一軒、王仁虎、谷智江、袁園批準(zhǔn)逮捕。

近日，有檢測(cè)公司發(fā)現(xiàn)“PlusToken”的大量資產(chǎn)在被轉(zhuǎn)移。此外，“PlusToken”錢包地址之中還有巨量的ETH、EOS等數(shù)字貨幣尚未轉(zhuǎn)移。Elementus表示“Plus Token”成立以來(lái)，其吸納了近1000萬(wàn)枚ETH，價(jià)值超20億美元，而其中900萬(wàn)枚ETH已經(jīng)從其錢包之中陸續(xù)流出。

據(jù)外媒8月23日?qǐng)?bào)道，“PlusToken”中大多數(shù)資金通過(guò)火幣兌換提取，占比接近50%。

區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析公司Elementus表示，近一半“PlusToken”提款資金被發(fā)送到火幣交易所，占比“異常高”。

8月29日中午，北京鏈安鏈上監(jiān)測(cè)系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)，疑似PlusToken相關(guān)地址1Li4mUc3hCGMB6cgQiJCwTvLMYwkfKHZY8開始轉(zhuǎn)賬，該地址于當(dāng)天凌晨3點(diǎn)10分再次拆分轉(zhuǎn)賬，并臨近中午時(shí)將相關(guān)大額比特幣轉(zhuǎn)賬到上述地址。

自9月9日晚上22點(diǎn)開始，該地址再次連續(xù)轉(zhuǎn)出三筆4000BTC左右的大額BTC到獨(dú)立地址，累積12646枚BTC。9月10日上午11點(diǎn)后，這些大額BTC再度開始拆分轉(zhuǎn)賬，相關(guān)過(guò)程仍在進(jìn)行，已經(jīng)拆分出個(gè)位數(shù)BTC，但是尚未有進(jìn)入交易所跡象。

1Li4mUc開頭的地址于今年8月23日創(chuàng)建，當(dāng)日即接收了33705枚比特幣，由于被疑與PlusToken騙局相關(guān)，它也成為近期最引人矚目的巨鯨地址，而在近期操作后，其賬上地址已經(jīng)減少到4233枚，很可能將在后續(xù)的進(jìn)一步操作中被清空。

而PeckShield鎖定監(jiān)控PlusToken跑路資產(chǎn)關(guān)鍵地址中，發(fā)生資金異動(dòng)，5775個(gè)比特幣被分散轉(zhuǎn)移至若干地址，每個(gè)地址存留50到150枚比特幣不等。8月14日上午，這部分資金又被進(jìn)一步切分成10比特幣左右的小額。

PeckShield安全人員分析認(rèn)為，PlusToken正嘗試以“分散地址、小額轉(zhuǎn)出”等方式逃離資產(chǎn)追蹤。

目前掌握的情況來(lái)看。由于“PlusToken”傳銷犯罪團(tuán)伙尚有核心成員尚未歸案，從“PlusToken”錢包地址的異動(dòng)與洗幣情況來(lái)看，此人掌握了部分涉案BTC錢包的私鑰，且目前正在進(jìn)行逐步套現(xiàn)，因此也加劇了案情的復(fù)雜程度和資產(chǎn)追回的困難程度。

“Plustoken”案件是當(dāng)前國(guó)內(nèi)打著“區(qū)塊鏈”技術(shù)旗號(hào)，以虛擬貨幣形式，混合了非法集資和傳銷的新型騙局。該起案件案情復(fù)雜，不僅涉及人員廣、資金量大，而且從技術(shù)上和犯罪手段上來(lái)看，都具有極大的典型性和復(fù)雜性，可謂前所未有。